1.法律事件之當事人:
聲請人：景勛投資實業有限公司、陳諾樺、傅振祥
相對人：泰山企業股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:無
4.事實發生日:113/05/10
5.發生原委(含爭訟標的):
本公司股東景勛投資實業有限公司、董事陳諾樺、董事傅振祥向法院提出禁止本公司於
113年5月28日股東常會就「三、選舉事項：全面改選(含獨立董事)案」、「四、其他討
論事項：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業行為限制案」為討論、表決及作
成決議。
聲請理由略為：本公司113年3月12日董事會決議於股東常會進行全面改選董事(含獨立
董事)及解除新任董事競業禁止限制等議案，然上開董事會決議遭獨立董事表示反對，
決議未合法通過，且於原任董事任期尚未屆至即全面改選董事，對公司權益亦有影響，
故向法院聲請定暫時狀態處分，禁止本公司於113年5月28日股東常會全面改選董事等。
6.處理過程:將委請律師處理相關法律程序。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:公司財務業務如常運作。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
已說明如上5。

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)
112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
(2)
112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案，提請討論。(新增)
(2)修訂本公司「公司章程」案，提請討論。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
受理股東提案之期間及處所：
(1)受理期間：113年4月16日起至113年4月26日止。
(2)受理處所：33056桃園市桃園區經國路168號19樓。

1.董事會決議日期:113/05/10
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額50,417,710元，共計5,041,771股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發40.000001股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股票配發不足一股之畸零股，得由股東自行　
在停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股
之畸零股，依公司法第240條規定改發現金(至元為止)，並擬請股東會授權董事長
洽特定人按面額承購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:無

1.
董事會擬議日期：113/05/10

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,417,708

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.40000001

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：5,041,771

5.
其他應敘明事項：

嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，

股東配股配息率因此發生變動而須修正時，

擬提請股東會授權董事長全權處理；

現金股利配發不足１元之畸零款合計數計入

本公司其他收入

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,857,209
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):367,215
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):20,779
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):88,478
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):71,861
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):51,416
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.05
11.期末總資產(仟元):10,823,153
12.期末總負債(仟元):5,887,772
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,759,866
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:高順興
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:謝靜慧
6.新任者簡歷:樂雅樂食品(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:113/05/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/9
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,487,296
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):340,648
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):17,049
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):36,959
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):32,095
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):32,753
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.01
11.期末總資產(仟元):6,417,527
12.期末總負債(仟元):3,887,124
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,514,679
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):317,592
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):57,703
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(187)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,300
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(1,132)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):2,954
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.05
11.期末總資產(仟元):2,677,071
12.期末總負債(仟元):1,180,543
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,431,861
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

SPEED
TECH
PTE.LTD.額定資本額美金2000萬(視實際營運需求分批注資)

2.事實發生日:113/5/10~113/5/10

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

數量:不適用
每單位價格:不適用
交易總金額:美金2000萬元(視實際營運需求分批注資)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

母子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依子公司資金需求分次現金增資

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

預計總投入美金2000萬元(視實際營運需求分批注資)

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

總資產：
2.7
%
歸屬於母公司業主之權益：14.84
%
營運資金數額：NTD$
4,660,077仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

公司業務需求之長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月10日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月10日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/17

1.召開法人說明會之日期：113/05/17

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號12樓

4.法人說明會擇要訊息：受凱基證券邀請

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,168,753
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):659,564
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):163,516
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):284,147
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):195,491
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):42,256
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.25
11.期末總資產(仟元):24,085,098
12.期末總負債(仟元):13,814,221
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,389,632
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/10
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新臺幣10元。
8.發行價格:每股新臺幣36元。
9.員工認購股數或配發金額:299,400股。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才。
15.其他應敘明事項:本次員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日訂為民國
113月5月22日。