1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2)一一二年度審計委員會審查報告
(3)一一二年度赴大陸投資情形報告
(4)第三次國內無擔保轉換公司債執行情形報告
(5)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)私募發行普通股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)本公司113年度股東常會將採用電子投票行使表決權，且將載明於



股東會召集通知，並依相關法令規定辦理，電子投票行使期間為



113年05月28日至113年06月24日止。
(2)依公司法第172之1條及第192之1條規定，持有本公司已發行股份總



數百分之一以上股份之股東提案及董事候選人提名期間及受理處所:



受理期間:113年04月19日起至113年04月29日下午五時整止。



受理處所：旭品科技股份有限公司(地址：新北市三重區興德路98號



11樓

管理部收)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):354,864
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):42,492
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(4,230)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):15,894
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):12,779
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):9,505
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.11
11.期末總資產(仟元):2,002,767
12.期末總負債(仟元):906,476
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,028,535
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:事業群總經理
2.發生變動日期:113/05/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳火星、嘉彰科技(蘇州)有限公司總經理兼第二事業群總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳火星、嘉彰科技(蘇州)有限公司總經理兼第二事業群總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休、新任
6.異動原因:屆齡退休並另依規定辦理續聘
7.生效日期:113/05/15
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:

本公司轉投資持股約27.9%之TPHL(英屬維京群島商Thunder
Power
Holdings
Limited)

合併之Feutune
Light公司(Feutune
Light
Acquisition
Corporation，NASDAQ代號：

FLFV)
，其美國SEC已於美東時間113年5月13日（台灣時間民國113年5月14日）於其網

站（網址：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1912582/

999999999524001476/xslEFFECTX01/primary_doc.xml）公告生效通知（Notice
of

Effectiveness），Feutune
Light公司提交之S-4表格（Form
S-4
Registration

Statement）於美東時間113年5月10日（台灣時間民國113年5月11日）正式生效。
6.因應措施:本公司將持續追蹤Feutune
Light公司的上市進度。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳火星
4.舊任者簡歷:嘉彰科技(蘇州)有限公司總經理兼第二事業群總經理
5.新任者姓名:陳火星
6.新任者簡歷:嘉彰科技(蘇州)有限公司總經理兼第二事業群總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休、新任
8.異動原因:屆齡退休並另依規定辦理續聘
9.新任生效日期:113/05/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,323,991,647
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):83,662,240
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):36,750,532
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):32,508,698
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):24,872,602
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):22,008,730
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.59
11.期末總資產(仟元):3,773,639,705
12.期末總負債(仟元):2,082,809,079
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,489,731,930
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,029,399
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):163,114
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):126,222
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):131,364
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):105,854
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):105,926
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.67
11.期末總資產(仟元):10,424,370
12.期末總負債(仟元):3,673,954
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,697,319
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,536,974
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):779,624
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):117,235
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):112,780
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):88,089
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):89,814
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.52
11.期末總資產(仟元):5,304,986
12.期末總負債(仟元):2,622,311
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,650,272
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3F（瓏山林台北中和飯店西北廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司庫藏股買回執行報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度決算表冊案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司112年度盈餘轉增資發行新股案(新增議案)
。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)
依公司法172條之1規定，113年股東常會股東提案受理期間為113年04月12日至




113年04月22日17:00止，受理地點為本公司(新北市中和區建一路176號7樓之1)。

1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號本公司一樓視聽室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會查核報告。
(三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)庫藏股執行情形報告。
(五)資本公積發放現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司「公司章程」案。
(二)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：
提案資格：持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司提出










股東常會議案。
提案受理期間：民國113年4月22日起至民國113年5月2日止受理股東就本次股東常會










之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年5月2日17時前送達並敘明










聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：聿新生物科技股份有限公司(地址：苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號，










聯絡人：金紫鈺，電話：(037)
626699分機109)。
提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。










提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:嘉彰科技(重慶)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:為整合中國大陸之生產廠區，以提高生產效率，節省固定開支及管理
成本，針對嘉彰科技(蘇州)有限公司100%持有之轉投資公司嘉彰科技(重慶)有限
公司，結束光電營業項目
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會授權董事長全權處理相關事宜

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管
2.發生變動日期:113/05/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳雯
/
資訊組經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/14
8.其他應敘明事項:無