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股市跑馬燈

16:54:21裕融

代重要子公司新鑫股份有限公司公告 其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜

16:54:12健和興

公告本公司第三屆審計委員會成員

16:54:05裕融

代重要子公司新鑫股份有限公司公告 其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜

16:53:48健和興

公告本公司委任第六屆薪資報酬委員會委員

16:53:48裕融

代重要子公司新鑫股份有限公司公告. 其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜

16:53:32裕融

代重要子公司新鑫股份有限公司公告 其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜

16:53:24健和興

公告本公司董事會一致推舉鄭克彬先生續任董事長

16:53:14裕融

代重要子公司新鑫股份有限公司公告 其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜

16:53:00健和興

公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制

16:52:58裕融

代重要子公司新鑫股份有限公司公告 其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜

16:52:37裕融

代重要子公司新鑫股份有限公司公告 其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜

16:52:30健和興

本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

本資料由  (上市公司) 9941 裕融 公司提供

主旨:代重要子公司新鑫股份有限公司公告 其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜
序號 7 發言日期 113/06/06 發言時間 16:54:21
發言人 廖淑華 發言人職稱 副總經理 發言人電話 2702-5055
符合條款 第 23 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.事實發生日:113/06/06

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:博士居建設有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:



(3)資金貸與之限額(仟元):3,439,263

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):45,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

該公司有短期融通資金之必要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

不動產

(2)價值(仟元):90,750

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):6,000

(2)累積盈虧金額(仟元):739

5.計息方式:

按月依未清償本金計息

6.還款之:

(1)條件:

變階還款

(2)日期:

自實際貸與日起18個月

7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):

9,237,548

8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

53.72

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3003 健和興 公司提供

主旨:公告本公司第三屆審計委員會成員
序號 6 發言日期 113/06/06 發言時間 16:54:12
發言人 曾玉卿 發言人職稱 財務部經理 發言人電話 (04)7580001-310
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)賴瑞華先生
(2)陳亮光先生
(3)李義隆先生
4.舊任者簡歷:
(1)賴瑞華先生:凱威管理顧問公司負責人
(2)陳亮光先生:依諾股份有限公司負責人
(3)李義隆先生:高僑自動化科技股份有限公司負責人
5.新任者姓名:
(1)李義隆先生
(2)徐敬道先生
(3)陳茂棠先生
(4)吳美鴛小姐
6.新任者簡歷:
(1)李義隆先生:高僑自動化科技股份有限公司負責人
(2)徐敬道先生:百容電子(股)公司獨立董事
(3)陳茂棠先生:百林企業顧問有限公司負責人
(4)吳美鴛小姐:凱基證券股份有限公司資本市場協理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/7/15~113/7/14
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 9941 裕融 公司提供

主旨:代重要子公司新鑫股份有限公司公告 其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜
序號 6 發言日期 113/06/06 發言時間 16:54:05
發言人 廖淑華 發言人職稱 副總經理 發言人電話 2702-5055
符合條款 第 23 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.事實發生日:113/06/06

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:全美企業有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:



(3)資金貸與之限額(仟元):3,439,263

(4)原資金貸與之餘額(仟元):6,089

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):21,089

(8)本次新增資金貸與之原因:

該公司有短期融通資金之必要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

履約保證金

(2)價值(仟元):1,500

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):5,500

(2)累積盈虧金額(仟元):-4,085

5.計息方式:

按月依未清償本金計息

6.還款之:

(1)條件:

平均攤還

(2)日期:

自實際貸與日起24個月

7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):

9,237,548

8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

53.72

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3003 健和興 公司提供

主旨:公告本公司委任第六屆薪資報酬委員會委員
序號 5 發言日期 113/06/06 發言時間 16:53:48
發言人 曾玉卿 發言人職稱 財務部經理 發言人電話 (04)7580001-310
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)賴瑞華先生
(2)陳亮光先生
(3)李義隆先生
4.舊任者簡歷:
(1)賴瑞華先生:凱威管理顧問公司負責人
(2)陳亮光先生:依諾股份有限公司負責人
(3)李義隆先生:高僑自動化科技股份有限公司負責人
5.新任者姓名:
(1)李義隆先生
(2)徐敬道先生
(3)陳茂棠先生
(4)吳美鴛小姐
6.新任者簡歷:
(1)李義隆先生:高僑自動化科技股份有限公司負責人
(2)徐敬道先生:百容電子(股)公司獨立董事
(3)陳茂棠先生:百林企業顧問有限公司負責人
(4)吳美鴛小姐:凱基證券股份有限公司資本市場協理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/7/15~113/7/14
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 9941 裕融 公司提供

主旨:代重要子公司新鑫股份有限公司公告. 其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜
序號 5 發言日期 113/06/06 發言時間 16:53:48
發言人 廖淑華 發言人職稱 副總經理 發言人電話 2702-5055
符合條款 第 23 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.事實發生日:113/06/06

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:富棠建設股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:



(3)資金貸與之限額(仟元):3,439,263

(4)原資金貸與之餘額(仟元):17,957

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):55,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):72,957

(8)本次新增資金貸與之原因:

該公司有短期融通資金之必要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

不動產

(2)價值(仟元):47,987

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):50,000

(2)累積盈虧金額(仟元):17,562

5.計息方式:

按月依未清償本金計息

6.還款之:

(1)條件:

平均攤還

(2)日期:

自實際貸與日起30個月

7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):

9,237,548

8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

53.72

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 9941 裕融 公司提供

主旨:代重要子公司新鑫股份有限公司公告 其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜
序號 4 發言日期 113/06/06 發言時間 16:53:32
發言人 廖淑華 發言人職稱 副總經理 發言人電話 2702-5055
符合條款 第 23 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.事實發生日:113/06/06

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:昭明建設企業行

(2)與資金貸與他人公司之關係:



(3)資金貸與之限額(仟元):3,439,263

(4)原資金貸與之餘額(仟元):33,723

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):37,723

(8)本次新增資金貸與之原因:

該公司有短期融通資金之必要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

不動產

(2)價值(仟元):1,500

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):200

(2)累積盈虧金額(仟元):5,453

5.計息方式:

按月依未清償本金計息

6.還款之:

(1)條件:

平均攤還

(2)日期:

自實際貸與日起24個月

7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):

9,237,548

8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

53.72

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3003 健和興 公司提供

主旨:公告本公司董事會一致推舉鄭克彬先生續任董事長
序號 4 發言日期 113/06/06 發言時間 16:53:24
發言人 曾玉卿 發言人職稱 財務部經理 發言人電話 (04)7580001-310
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:鄭克彬
4.舊任者簡歷:健和興端子股份有限公司董事長
5.新任者姓名:鄭克彬
6.新任者簡歷:健和興端子股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 9941 裕融 公司提供

主旨:代重要子公司新鑫股份有限公司公告 其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜
序號 3 發言日期 113/06/06 發言時間 16:53:14
發言人 廖淑華 發言人職稱 副總經理 發言人電話 2702-5055
符合條款 第 23 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.事實發生日:113/06/06

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:浩灃國際有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:



(3)資金貸與之限額(仟元):3,439,263

(4)原資金貸與之餘額(仟元):592

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3,500

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):4,092

(8)本次新增資金貸與之原因:

該公司有短期融通資金之必要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

履約保證金

(2)價值(仟元):500

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):8,000

(2)累積盈虧金額(仟元):0

5.計息方式:

按月依未清償本金計息

6.還款之:

(1)條件:

平均攤還

(2)日期:

自實際貸與日起24個月

7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):

9,237,548

8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

53.72

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3003 健和興 公司提供

主旨:公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制
序號 3 發言日期 113/06/06 發言時間 16:53:00
發言人 曾玉卿 發言人職稱 財務部經理 發言人電話 (04)7580001-310
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長-鄭克彬先生
董事-鄭有良先生
董事-鄭義典先生
董事-鄭傑元先生
董事-鄭文碩先生
獨立董事-李義隆先生
獨立董事-徐敬道先生
獨立董事-陳茂棠先生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
董事長-鄭克彬先生


事-鄭義典先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事長-鄭克彬先生


事-鄭義典先生
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市相城經濟開發區澄雲路88號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:主要為電子元件之生產與銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 9941 裕融 公司提供

主旨:代重要子公司新鑫股份有限公司公告 其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜
序號 2 發言日期 113/06/06 發言時間 16:52:58
發言人 廖淑華 發言人職稱 副總經理 發言人電話 2702-5055
符合條款 第 23 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.事實發生日:113/06/06

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:祥聖建設有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:



(3)資金貸與之限額(仟元):3,439,263

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

該公司有短期融通資金之必要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

不動產

(2)價值(仟元):36,839

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):28,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-3,273

5.計息方式:

按月依未清償本金計息

6.還款之:

(1)條件:

變階還款

(2)日期:

自實際貸與日起24個月

7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):

9,237,548

8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

53.72

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 9941 裕融 公司提供

主旨:代重要子公司新鑫股份有限公司公告 其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜
序號 1 發言日期 113/06/06 發言時間 16:52:37
發言人 廖淑華 發言人職稱 副總經理 發言人電話 2702-5055
符合條款 第 23 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.事實發生日:113/06/06

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:吉柏實業有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:



(3)資金貸與之限額(仟元):3,439,263

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):178,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):178,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

該公司有短期融通資金之必要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

不動產

(2)價值(仟元):1,457,469

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):120,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-12,398

5.計息方式:

按月依未清償本金計息

6.還款之:

(1)條件:

變階還款

(2)日期:

自實際貸與日起12個月/24個月

7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):

9,237,548

8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

53.72

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3003 健和興 公司提供

主旨:本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
序號 2 發言日期 113/06/06 發言時間 16:52:30
發言人 曾玉卿 發言人職稱 財務部經理 發言人電話 (04)7580001-310
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-鄭克彬先生
董事-鄭有良先生
董事-鄭信彥先生
董事-廖本林先生
獨立董事-賴瑞華先生
獨立董事-陳亮光先生
獨立董事-李義隆先生
4.舊任者簡歷:
董事-鄭克彬先生,健和興端子(股)公司董事長
董事-鄭有良先生,健和興端子(股)公司副董事長兼技術長
董事-鄭信彥先生,健和興端子(股)公司經理
董事-廖本林先生,百容電子(股)公司董事長
獨立董事-賴瑞華先生,凱威管理顧問公司負責人
獨立董事-陳亮光先生,依諾股份有限公司董事長
獨立董事-李義隆先生,高僑自動化科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事-京?投資股份有限公司,代表人鄭克彬先生
董事-鄭有良先生
董事-鄭義典先生
董事-鄭傑元先生
董事-鄭文碩先生
獨立董事-李義隆先生
獨立董事-徐敬道先生
獨立董事-陳茂棠先生
獨立董事-吳美鴛小姐
6.新任者簡歷:
董事-鄭克彬先生,健和興端子(股)公司董事長
董事-鄭有良先生,健和興端子(股)公司副董事長兼技術長
董事-鄭義典先生,健和興端子(股)公司專案經理
董事-鄭傑元先生,健和興端子(股)公司總經理
董事-鄭文碩先生,健和興端子(股)公司國外業務經理
獨立董事-李義隆先生,高僑自動化科技(股)公司董事長
獨立董事-徐敬道先生,百容電子(股)公司獨立董事
獨立董事-陳茂棠先生,百林企業顧問有限公司負責人
獨立董事-吳美鴛小姐,凱基證券股份有限公司資本市場協理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事-京?投資股份有限公司,代表人鄭克彬先生




2,568,000股
董事-鄭有良先生




6,780,191股
董事-鄭義典先生




2,964,541股
董事-鄭傑元先生




3,926,057股
董事-鄭文碩先生




5,541,963股
獨立董事-李義隆先生








0股
獨立董事-徐敬道先生








0股
獨立董事-陳茂棠先生








0股
獨立董事-吳美鴛小姐








0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/15-113/07/14
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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