1.
董事會擬議日期：113/04/26

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.92000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：319,987,200

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:台灣新北市中和區中正路736號B2
（遠東世紀廣場A棟第一期管理委員會會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(a)民國112年度營業報告書
(b)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告
(c)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(d)民國110年股東臨時會通過以私募方式辦理現金增資發行普通股之辦理情形報告
(e)公司虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二、承認事項:
(a)民國112年度營業報告書及財務報表
(b)民國112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(a)通過修訂資金貸與他人作業程序案
(b)討論解除董事競業禁止之限制案
(c)通過出售本公司持有之晶成半導體股份有限公司股權予



晶元光電股份有限公司案(新增)
(d)通過美國環宇通訊半導體有限公司向晶成半導體股份有



限公司購買機器設備案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:無

1.
董事會擬議日期：113/04/26

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.25000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：749,992,500

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.
董事會擬議日期：113/04/26

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,319,615,610

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

後續如因流通在外股數變動致普通股股利分配比率改

變，擬由股東會授權董事會辦理分配比率變更事宜。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司民國112年度營業報告
(2).監察人審查本公司民國112年度決算表冊報告
(3).本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4).本公司民國112年度健全營運計畫執行報告
(5).本公司民國112年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告
(6).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(7).本公司修訂「道德行為準則」部分條文案報告(增列)
(8).本公司修訂「誠信經營作業程序」部分條文案報告(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司民國112年度決算表冊及營業報告書案
(2).本公司民國112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1).擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2).增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案
(3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦
法」案(增列)
(4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(增列)
(5).修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(增列)
(6).修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案(增列)
(7).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(增列)
(8).擬申請本公司股票上市或上櫃案(增列)
(9).本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，原股東全數放棄優
先認股權利案(增列)
8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:
(1).擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案
(增列)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數
百分之一以上之股東書面提案。
(2).提名董事及獨立董事候選人，提名期間：
113年04月15日至113年04月25日止。
(3).受理期間：113年04月05日至113年04月16日止。
(4).受理處所：友霖生技醫藥股份有限公司財會部
(台北市北投區承德路六段128號12樓，電話：02-23257621)。
(5).若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

本公司持有之晶成半導體股份有限公司普通股

2.事實發生日:113/4/26~113/4/26

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易數量：131,400,000股
(2)每單位平均價格：NT$3.42
(3)交易總金額：NT$450,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人:晶元光電股份有限公司
(2)與公司之關係:富采投資控股股份有限公司之子公司
富采投資控股股份有限公司為本公司之關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:因晶成擬調整營運發展方向，本公司擬將股權
轉讓與富采投資控股股份有限公司之子公司晶元光電股份有限公司，進行資
源整合
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係
、前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

係以2024.3.31對晶成之投資相關帳面金額為依據進行估算，
預計此交易產生之處分利益預計約為新台幣153,493仟元，
此預計處分利益金額包含依照會計處理準則所調整之晶成股
權淨值變動產生之資本公積影響數約新台幣106,129仟元。
本公司實際認列之處分損益金額，仍需以股權實際交割日之
投資相關帳面金額及經會計師查核後之數字為依據。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依股權交易合約規定。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依雙方協議之價格並參考會計師事務所出具價格合理性意見書，
本次交易業經本公司審計委員會同意及董事會決議通過，依規定再提交股東會同意。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

1.23元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有本交易證券數量：0股(含本次處分交易)
(2)金額：新台幣0元
(3)持股比率：0%
(4)權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：32.78%
(2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例：39.44%
(3)最近期財報中營運資金數額:
新台幣521,522仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

調整投資架構及充實營運資金

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年4月26日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月26日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

蘊揚聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

蔡佳瑜

23.會計師開業證書字號:

金管會證字第6540號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無此情形

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/04/26
2.發生緣由:本公司董事會決議通過裁撤國際保險業務分公司。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:待主管機關核准後裁撤。

1.董事會決議日期:113/04/26
2.增資資金來源:112年度盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新臺幣10,054,326,450元及1,005,432,645股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新臺幣10元。
8.發行價格:新臺幣10元。
9.員工認購股數或配發金額:無。
10.公開銷售股數:無。
11.原股東認購或無償配發比例:每壹千股無償配發67.952股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無
13.本次發行新股之權利義務:同原發行股份。
14.本次增資資金用途:提升資本規模。
15.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/26
2.發放股利種類及金額:
(1)現金股利：新臺幣(以下同)19,235,084,174元，每股1.3元。
(2)股票股利：新臺幣(以下同)10,054,326,450元，每股0.67952元。
3.其他應敘明事項:
本行後續如因辦理增減資致影響流通在外股份數量，致普通股股利分派比率因而發生
變動，擬由董事會授權董事長辦理分派比率變更事宜。

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:


113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:113/04/26
2.重要決議事項:修訂本行公司章程部分條文案。
3.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權。

1.
董事會決議日期：113/04/26

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元