1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：黃祥穎

(2)獨立董事：楊登宇

(3)獨立董事：陳信亮
4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：黃祥穎/建智聯合會計師事務所合夥會計師

(2)獨立董事：楊登宇/新勝板金(股)公司副總經理

(3)獨立董事：陳信亮/陳信亮律師事務所主持律師
5.新任者姓名:

(1)獨立董事：陳信亮

(2)獨立董事：林長志

(3)獨立董事：陳潤卿

(4)獨立董事：林豐智
6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：陳信亮/陳信亮律師事務所主持律師

(2)獨立董事：林長志/元駿企業(股)公司副總經理

(3)獨立董事：陳潤卿/國立台中科技大學財政稅務系兼任講師

(4)獨立董事：林豐智/逢甲大學經營管理學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:
第四屆薪資報酬委員會成員推選陳信亮獨立董事擔任召集人與會議主席。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林昭吟，資訊部資訊長
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:新任資訊安全主管待最近期董事會通過任命後另行公告。

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：謝瑞木

(2)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥

(3)董事：業強科技股份有限公司法人董事代表人王台光

(4)董事：陳鈞亞

(5)獨立董事：林長志

(6)獨立董事：林豐智
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年05月31日股東常會
票決通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
王台光/業強科技股份有限公司法人董事代表人
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中山旭光機械科技有限公司/董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:中山市三鄉鎮太平北路3號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:數控機床製造及電子元器件製造等。
10.對本公司財務業務之影響程度:中山旭光機械科技有限公司為本公司採用權益法之
被投資公司，依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
董事長：沈尚弘
副董事長：沈尚邦
4.舊任者簡歷:
沈尚弘：本公司董事長
沈尚邦：本公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長：沈尚弘
副董事長：沈尚邦
6.新任者簡歷:
沈尚弘：本公司董事長
沈尚邦：本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司本屆新任董事，重新互選本屆董事長、副董事長。
(任期期間113/05/31~116/05/30)
9.新任生效日期:113年05月31日
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/31
2.法人名稱:行政院國家發展基金管理會
3.舊任者姓名:施克和
4.舊任者簡歷:國家發展委員會副主任委員
5.新任者姓名:待指派
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:法人董事代表人辭任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/24至116/05/23
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：謝瑞木

(2)董事：旭德投資股份有限公司

(3)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥

(4)董事：業強科技股份有限公司

(5)董事：陳鈞亞

(6)獨立董事：黃祥穎

(7)獨立董事：楊登宇

(8)獨立董事：陳信亮

(9)獨立董事：林長志
4.舊任者簡歷:

(1)董事：謝瑞木/百德機械(股)公司董事長

(2)董事：旭德投資股份有限公司/百德機械(股)公司董事

(3)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥/金屬工業研究發展中心執行長

(4)董事：業強科技股份有限公司/百德機械(股)公司董事

(5)董事：陳鈞亞/業強科技(股)公司董事

(6)獨立董事：黃祥穎/建智聯合會計師事務所合夥會計師

(7)獨立董事：楊登宇/新勝板金(股)公司副總經理

(8)獨立董事：陳信亮/陳信亮律師事務所主持律師

(9)獨立董事：林長志/元駿企業(股)公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：謝瑞木

(2)董事：旭德投資股份有限公司

(3)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥

(4)董事：業強科技股份有限公司

(5)董事：陳鈞亞

(6)獨立董事：陳信亮

(7)獨立董事：林長志

(8)獨立董事：陳潤卿

(9)獨立董事：林豐智
6.新任者簡歷:

(1)董事：謝瑞木/百德機械(股)公司董事長

(2)董事：旭德投資股份有限公司/百德機械(股)公司董事

(3)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥/金屬工業研究發展中心執行長

(4)董事：業強科技股份有限公司/百德機械(股)公司董事

(5)董事：陳鈞亞/業強科技(股)公司董事

(6)獨立董事：陳信亮/陳信亮律師事務所主持律師

(7)獨立董事：林長志/元駿企業(股)公司副總經理

(8)獨立董事：陳潤卿/國立台中科技大學財政稅務系兼任講師

(9)獨立董事：林豐智/逢甲大學經營管理學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:

(1)董事：謝瑞木，5,459,810股

(2)董事：旭德投資股份有限公司，5,107,118股

(3)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥，1,625,000股

(4)董事：業強科技股份有限公司，12,433,500股

(5)董事：陳鈞亞，0股

(6)獨立董事：陳信亮，0股

(7)獨立董事：林長志，0股

(8)獨立董事：陳潤卿，0股

(9)獨立董事：林豐智，40,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案承認本公司民國一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
照案通過本公司發行限制員工權利新股案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉揚偉董事長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數7,118,401,930權(其中以電子方式行使表決權數5,349,296,031權)
佔出席總權數77.08%；
反對權數22,741,840權(其中以電子方式行使表決權數22,736,182權)
佔出席總權數0.24%；
無效權數1,510,933權(其中以電子方式行使表決權數0權)
佔出席總權數0.01%；
棄權/未投票權數2,091,304,740權(其中以電子方式行使表決權數2,063,309,214權)
佔出席總權數22.64%，
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:華懋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年度第一季合併財務報告附註部份資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:


113年度第一季合併財務報告附註二四、重要會計項目之說明


合約資產－流動餘額
7.更正前金額/內容/頁次:


113年第一季合併財務報告
附註
第26頁



二十四.收入



合約資產－流動(應收工程保留款)66,555元
8.更正後金額/內容/頁次:


113年第一季合併財務報告
附註
第26頁



二十四.收入



合約資產－流動(應收工程保留款)62,555元
9.因應措施:更正後內容重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:此更正對113年度第一季合併財務報告損益無影響

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林文淵
4.舊任者簡歷:台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林文淵
6.新任者簡歷:台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選，經董事會推選後續任。
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):



無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:

(1)簡金成

(2)黃瑞沐

(3)林郁昌

(4)劉子猛
4.舊任者簡歷:

(1)簡金成／台灣苯乙烯工業股份有限公司獨立董事

(2)黃瑞沐／台灣苯乙烯工業股份有限公司獨立董事

(3)林郁昌／台灣苯乙烯工業股份有限公司獨立董事

(4)劉子猛／台灣苯乙烯工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:


配合董事會任期屆滿全面改選，提名委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/14~113/10/13
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:第三屆提名委員將於近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

(1)簡金成

(2)黃瑞沐

(3)林郁昌

(4)劉子猛
4.舊任者簡歷:

(1)簡金成／台灣苯乙烯工業股份有限公司獨立董事

(2)黃瑞沐／台灣苯乙烯工業股份有限公司獨立董事

(3)林郁昌／台灣苯乙烯工業股份有限公司獨立董事

(4)劉子猛／台灣苯乙烯工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:


配合董事會任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/14~113/10/13
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員將於近期董事會委任後另行公告。