1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)鄭耀暉
(2)梁振祐
(3)張光明
4.舊任者簡歷:
(1)鄭耀暉，本公司獨立董事
(2)梁振祐，本公司獨立董事
(3)張光明，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)張光明
(2)徐金鈴
(3)曾繼生
6.新任者簡歷:
(1)張光明，本公司獨立董事
(2)徐金鈴，安信聯合會計師事務所
執業會計師
(3)曾繼生，本公司薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
獨立董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:第二屆審計委員會推選徐金鈴獨立董事為召集人。

1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：闕慶承
董事：曾雄威
董事：郭怡慧
董事：鄭仲慧
獨立董事：林宏文
獨立董事：張銘政
獨立董事：許朱勝
4.舊任者簡歷:
董事：闕慶承/東哥企業(股)公司董事長。
董事：曾雄威/東哥企業(股)公司副董事長兼總經理。
董事：郭怡慧/鉅亨網財經記者、勁報財經組記者、精實財經記者。
董事：鄭仲慧/東哥企業(股)公司董事。
獨立董事：林宏文/環宇電台財經節目主持人、今周刊顧問、喬美國際網路股份有限公司
董事、財團法人鼎勳電機教育基金會董事長、財團法人聯合醫學基金會董事、醫電數位
轉型(股)公司監察人、東哥企業(股)公司獨立董事。
獨立董事：張銘政/台灣審計準則委員會主任委員、高端疫苗生物製劑(股)公司獨立董事
、精確實業(股)公司獨立董事、東哥企業(股)公司獨立董事。
獨立董事：許朱勝/國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學EMBA/
MBA兼任教授
、力旺電子(股)公司法人董事代表人、廣閎科技(股)公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
董事：闕慶承
董事：曾雄威
董事：鄭仲慧
董事：塗能謀
獨立董事：許朱勝
獨立董事：林水仙
獨立董事：劉水恩
6.新任者簡歷:
董事：闕慶承/東哥企業(股)公司董事長。
董事：曾雄威/東哥企業(股)公司副董事長兼總經理。
董事：鄭仲慧/東哥企業(股)公司董事。
董事：塗能謀/金杜律師事務所國際合夥人。
獨立董事：許朱勝/國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學EMBA/
MBA兼任教授
、廣閎科技(股)公司獨立董事、寶成工業(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董事。
獨立董事：林水仙/益源資本合夥人、乾杯(股)公司董事。
獨立董事：劉水恩/三商電腦(股)公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：闕慶承/持股數：8,348,097股
董事：曾雄威/持股數：156,384股
董事：鄭仲慧/持股數：2,214,276股
董事：塗能謀/持股數：0股
獨立董事：許朱勝/持股數：0股
獨立董事：林水仙/持股數：0股
獨立董事：劉水恩/持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/11
12.同任期董事變動比率:全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李篤誠
4.舊任者簡歷:李篤誠，本公司董事長
5.新任者姓名:李篤誠
6.新任者簡歷:李篤誠，本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:113/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/6/11~113/6/11

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：10,560單位，均價：1.81%，

百景：5,050單位，均價：1.81%，

嘉財：393,720單位，均價：1.81%，

嘉吉：19,530單位，均價：1.81%，

科德：29,230單位，均價：1.81%，

嘉駿：499,820單位，均價：1.81%，

總金額：95,791仟，(約新台幣427,324千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

艾普來：10,560單位，均價：1.81%，

百景：5,050單位，均價：1.81%，

嘉財：393,720單位，均價：1.81%，

嘉吉：19,530單位，均價：1.81%，

科德：29,230單位，均價：1.81%，

嘉駿：499,820單位，均價：1.81%，

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：9.22%

占股東權益之比例：12.69%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/6/11~113/6/11

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：10,560單位，均價：1.82%，

百景：5,050單位，均價：1.82%，

嘉財：393,700單位，均價：1.82%，

嘉吉：19,530單位，均價：1.82%，

科德：39,230單位，均價：1.81%，

嘉駿：499,790單位，均價：1.81%，

總金額：96,791仟，(約新台幣431,784千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處份利益人民幣5仟元

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

蘇州艾普來
無

東莞百景
無

蘇州嘉財電子
無

蘇州嘉吉電子
無

蘇州科德
無

重慶嘉駿
無

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：9.32%

占股東權益之比例：12.82%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘分配發放現金股利428,510,460元(每股1.80209858元)
4.除權（息）交易日:113/07/18
5.最後過戶日:113/07/19
6.停止過戶起始日期:113/07/20
7.停止過戶截止日期:113/07/24
8.除權（息）基準日:113/07/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/09
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/11
2.發生緣由:本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格(確定承銷價格)
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:




(1)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股
6,143,000股







，每股面額新臺幣10元，總額新臺幣61,430,000元，業經臺灣證券交易所







股份有限公司113年5月2日臺證上二字第11317017751號申報生效在案。




(2)本次現金增資採溢價方式辦理，
競價拍賣最低承銷價定為每股新台幣








120.00元，
依投標價格高者優先得標，
每一得標人應依其得標價格認購







，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣184.69元，高於最低承







銷價格之1.15倍，
故公開申購承銷價格以每股新台幣138.00元發行。




(3)本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.股東常會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一一二年度營業報告書及財務決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事七席(含獨立董事三席)案
當選名單:
董事:
闕慶承
曾雄威
鄭仲慧
塗能謀
獨立董事:
許朱勝
林水仙
劉水恩
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:因可參與權利分派之流通在外股數變動調整配息率。
(1)原發放股利種類及金額:



盈餘分派現金股利新台幣68,345,000元，每股配發1.12502057元。
(2)變更後發放股利種類及金額:



盈餘分派現金股利新台幣68,345,000元，每股配發1元。
4.除權（息）交易日:113/07/02
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.現金股利發放日期:113/07/19
10.其他應敘明事項:
(1)本次現金股利發放至元為止(元以下捨去)，配發不足
1
元之畸零款合計數，



由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
(2)依113年05月31日股東會決議授權董事長調整現金股利配息率、訂定除息基準日、



發放日及其他相關事宜。
(3)董事長於113年06月11日訂定除息基準日、發放日及調整配息比率等相關事宜。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣67,597,642元，每股配發1.6元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣67,597,642元，每股配發1.59869966元。
4.變更原因:
(1)本公司國內第二次無擔保可轉換公司債債權人執行轉換，致影響流通在外股數。
(2)依本公司113年5月30日股東會授權董事會，董事會授權董事長依流通在外股數，
調整配股配息率。
5.其他應敘明事項:無