1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

New
Lucky
Lines
S.A.普通股

2.事實發生日:113/6/11~113/6/11

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：18,777,000股
每單位價格:美金1元
交易總金額:美金18,777,000元(折合台幣608,374,800元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

本公司100%所持有子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

本公司以不超過美金18,777,000元投資子公司New
Lucky
Lines
S.A.

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定：每股面額
決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

1.72元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：183,797,000股
金額：美金183,797,000元
持股比例：100%
權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：77.38%
占歸屬於母公司業主權益比例：90.44%
營運資金數額:新台幣-456,494千元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年6月11日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月11日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:是

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

募資CB7

28.其他敘明事項:

本公司匯率係台銀113/5/31美金即期平均匯率32.40

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Franbo
Bravo
Limited
普通股

2.事實發生日:113/6/11~113/6/11

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：18,777,000股
每單位價格：美金1元
交易總金額：美金18,777,000元(折合台幣608,374,800元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

本公司100%所持有之孫公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

子公司New
Lucky
Lines
S.A.以不超過美金18,777,000元投資
孫公司Franbo
Bravo
Limited

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定:每股面額
決策單位:董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

1.00元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：31,777,000股
金額：美金31,777,000元
持股比例：100%
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：13.38%
占歸屬於母公司業主權益比例：15.64%
營運資金數額—456,494千元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年6月11日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月11日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

募資CB7

28.其他敘明事項:

本公司匯率係台銀113/5/31美金即期平均匯率32.40

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)王永和
(2)歐進士
(3)??岸
4.舊任者簡歷:
(1)王永和：南茂科技（股）公司獨立董事
(2)歐進士：南茂科技（股）公司獨立董事
(3)??岸：南茂科技（股）公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)王永和
(2)湯宇方
(3)王志超
6.新任者簡歷:
(1)王永和：南茂科技（股）公司獨立董事
(2)湯宇方：南茂科技（股）公司獨立董事
(3)王志超：南茂科技（股）公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12
~
113/07/11
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:
交通部代表人劉文慶
交通部代表人仇忠林
交通部代表人王義川
陽明海運(股)公司代表人蔡門火
陽明海運(股)公司代表人李明輝
獨立董事:
王金山
呂世通
李新民
4.舊任者簡歷:
法人董事:
交通部代表人劉文慶:台灣航業(股)公司董事長
交通部代表人仇忠林:台灣航業(股)公司總經理
交通部代表人王義川:中信金融管理學院企管系助理教授
陽明海運(股)公司代表人蔡門火:陽明海運(股)公司營運收支管理部協理
陽明海運(股)公司代表人李明輝:陽明海運(股)公司業務長暨資深協理
獨立董事:
王金山:台灣水泥(股)公司獨立董事
呂世通:開南大學國際物流與運輸管理學系專任教授
李新民:台灣航業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:
交通部代表人劉文慶
交通部代表人仇忠林
交通部代表人呂錦隆
交通部代表人廖郁晴
陽明海運(股)公司代表人李明輝
陽明海運(股)公司代表人李新民
獨立董事:
王金山
呂世通
林虹妤
6.新任者簡歷:
法人董事:
交通部代表人劉文慶:台灣航業(股)公司董事長
交通部代表人仇忠林:台灣航業(股)公司總經理
交通部代表人呂錦隆:國立高雄科技大學航運管理系教授
交通部代表人廖郁晴:文匯法律事務所合夥律師
陽明海運(股)公司代表人李明輝:陽明海運(股)公司業務長暨資深協理
陽明海運(股)公司代表人李新民:台灣航業(股)公司獨立董事
獨立董事:
王金山:台灣水泥(股)公司獨立董事
呂世通:開南大學國際物流與運輸管理學系專任教授
林虹妤:台灣經濟研究院研究二所副所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
法人董事:
交通部代表人劉文慶:110,436,379股
交通部代表人仇忠林:110,436,379股
交通部代表人呂錦隆:110,436,379股
交通部代表人廖郁晴:110,436,379股
陽明海運(股)公司代表人李明輝:70,793,243股
陽明海運(股)公司代表人李新民:70,793,243股
獨立董事:
王金山:0股
呂世通:0股
林虹妤:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
11.新任生效日期:113/06/11
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利26,250,000元
4.除權（息）交易日:113/06/12
5.最後過戶日:113/06/13
6.停止過戶起始日期:113/06/14
7.停止過戶截止日期:113/06/18
8.除權（息）基準日:113/06/18
9.其他應敘明事項:

現金股利預計發放日:113/06/25

1.股東常會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書、財務
報表暨會計師查核報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選全體董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：09
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元大證券辦理之第二季投資論壇

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:配發現金股利每股新台幣1.80000000元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/19
13.其他應敘明事項:
訂定113年7月5日為配息基準日，113年7月19日為發放日，依公司法第165條規定自113年
7月1日至同年7月5日止停止過戶轉讓登記，因最後過戶日113年6月30日適逢星期例假日
，故凡持有本公司普通股尚未辦理過戶者，務請提前於113年6月28日（星期五）下午五
時前親臨（或郵寄以郵戳日期最後過戶日113年6月30日為準）本公司股務代理機構凱基
證券股份有限公司（地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999）辦妥過戶
手續，以憑辦理分派股息事宜。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶
者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：10
時
50
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓(台北市中山北路二段39巷3號4樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券所舉辦之2024年第二季投資論壇，就本公司財務及業務狀況做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.42元，配發現金股利計新台幣

1,337,451,283元
4.除權（息）交易日:113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權（息）基準日:113/07/16
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/11
2.研發新藥名稱或代號:BESREMi（Ropeginterferon
alfa-2b,
即P1101）
3.用途:用於治療成人真性紅血球增多症（Polycythemia
Vera
,
PV）患者。
4.預計進行之所有研發階段:不適用。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他




影響新藥研發之重大事件：




本公司新藥BESREMi（Ropeginterferon
alfa-2b）針筒裝注射液劑500微克


（BESREMi
500mcg/mL
solution
for
injection
in
prefilled
syringe）獲馬來西亞




國家藥品管理局（National
Pharmaceutical
Regulatory
Agency,
NPRA）核准




用於成人真性紅血球增多症（PV）。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達





統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之





風險及因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計




上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：




本公司依照規劃正式啟動Ropeginterferon
alfa-2b於馬來西亞上市之銷售業務




及行銷活動。
(4)已投入之累積研發費用：




考量未來市場行銷策略，保障公司及投資人權益，暫不公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):不適用
(1)預計完成時間：不適用。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:
真性紅血球增多症（PV）為骨髓增生性腫瘤（MPN）疾病的一種，雖然紅血球
的過度增加最為顯著，但在大多數情況下，白血球和血小板也會升高。PV患者
發生心血管併發症的風險很高，如血栓、栓塞等，或惡化為繼發性骨髓纖維化
或急性骨髓白血病（AML），影響病患存活與生活品質。根據市場研究，馬來
西亞約有1,000名PV患者，目前臨床治療包括放血、愛治膠囊（Hydroxyurea,
HU）
、干擾素等。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
Ropeginterferon
alfa-2b為本公司自行研發生產之新一代創新長效型干擾素，至今
已獲全球約40個國家核准用於成人真性紅血球增多症（PV）患者，包括歐盟、
美國及日本等主要新藥市場。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投



資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:啟碁科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:有關啟碁第2季營收可望季增約兩成之相關報導
7.發生緣由:
本公司財務資訊敬請參閱本公司於公開資訊觀測站之公告
8.因應措施:公開資訊觀測站說明
9.其他應敘明事項:無