1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司2023年度合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)






項目









銀行融資額度







使用情形(已動用額度)



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-----------------------




113年4月











94,000













46,702
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)



項目/月份














113年05月








113年06月







113年07月


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-------------




-------------


-------------


期初現金餘額














26,645












73,641










66,129



現金流入
















40,238












40,102










40,303



現金支出
















38,926












46,250










50,585



小



計















27,957












67,493










55,847



預計調度前資金缺口













0
















0















0



現金增資
















48,048
















0















0



股東往來





















0
















0















0



借款增加





















0
















0















0



償還借款

















2,364













1,364











1,364



期末餘額
















73,641












66,129










54,483
---------------------------------------------------------------------------
(3)股東往來:截止113年4月底餘額19,364仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。
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6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國信託商業銀行　
股份有限公司113年度第19期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場
一籃子股權連結固定收益(Fixed
Coupon)型不保本金融債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:美元350,000元整
5.每張面額:美元50,000元
6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行
7.發行期間:本債券發行期間為12個月，惟本債券發行辦法另有約定者依其約定。
8.發行利率:固定年利率13.08%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行放款及投資業務並充實流動性
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:由中信銀辦理還本付息事宜
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:中信銀有權於特定事件發生時，於中信銀另行公告之贖回付款日
以提前贖回金額全部贖回本債券
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:就提前出場事件、還本方式及特殊事件及其效果請另參
本債券發行辦法。

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國信託商業銀行　
股份有限公司113年度第18期無擔保主順位3個月期美元計價提前出場
一籃子股權連結固定收益(Fixed
Coupon)型不保本金融債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:美元350,000元整
5.每張面額:美元50,000元
6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行
7.發行期間:本債券發行期間為3個月，惟本債券發行辦法另有約定者依其約定。
8.發行利率:固定年利率17.92%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行放款及投資業務並充實流動性
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:由中信銀辦理還本付息事宜
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:中信銀有權於特定事件發生時，於中信銀另行公告之贖回付款日
以提前贖回金額全部贖回本債券
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:就提前出場事件、還本方式及特殊事件及其效果請另參
本債券發行辦法。

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國信託商業銀行　
股份有限公司113年度第17期無擔保主順位6個月期美元計價提前出場
一籃子股權連結固定收益(Fixed
Coupon)型不保本金融債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:美元350,000元整
5.每張面額:美元50,000元
6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行
7.發行期間:本債券發行期間為6個月，惟本債券發行辦法另有約定者依其約定。
8.發行利率:固定年利率14.68%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行放款及投資業務並充實流動性
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:由中國信託辦理還本付息事宜
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:中國信託有權於特定事件發生時，於本行另行公告之贖回付款日
以提前贖回金額全部贖回本債券
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:就提前出場事件、觸及事件及特殊事件及其效果請另參
本債券發行辦法。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:沈錫聰
6.新任者簡歷:天良生物科技企業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/05/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:鑫創電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年度盈餘分派表之依法提列特別盈餘公積金額誤植，
故修正本公司112年度盈餘分派表。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度盈餘分派表
7.更正前金額/內容/頁次:

依法提列特別盈餘公積　新台幣0元

本期可供分配盈餘　新台幣82,947,620元

期末未分配盈餘　新台幣55,698,233元
8.更正後金額/內容/頁次:

依法提列特別盈餘公積　新台幣506,890元

本期可供分配盈餘　新台幣82,440,730元

期末未分配盈餘　新台幣55,191,343元
9.因應措施:業經本公司113年股東常會決議通過修正，依規定重新公告。
10.其他應敘明事項:不影響現金股利分派數。

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳政興
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經全體出席股東投票表決同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:112/12/18
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/20
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)分割減資前:
本公司實收資本額新台幣604,465,480元，流通在外股數59,791,548股，
每股淨值新台幣16.75元。
(2)分割減資後:
本公司實收資本額新台幣208,611,480元，流通在外股數20,206,148股，
每股淨值新台幣22.69元。
4.預計換股作業計畫:本公司已經董事會通過授權董事長訂定分割暨減資換股作業計畫，
換股作業計畫將於近日另行公告。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/05/21接獲臺北市政府變更登記核准函，特此公告。
(2)本公司本次辦理分割減資股數39,585,400股。
(3)每股淨值係依分割基準日前一日及分割基準日自行結算數計算之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:許育瑞
4.舊任者簡歷:鑫創電子股份有限公司董事長
5.新任者姓名:許育瑞
6.新任者簡歷:鑫創電子股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

呂佳穎女士

林岳震先生

李志良先生
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任。
6.新任者簡歷:尚未委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會全面改選另行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/28~113/08/04
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:另行召開董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行限制員工權利新股予員工案
(2)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無