1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):238,623
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):149,305
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):23,162
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):36,000
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):26,717
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):14,153
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.30
11.期末總資產(仟元):2,149,506
12.期末總負債(仟元):459,261
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,647,230
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。

(3)民國112年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)發行民國113年度限制員工權利新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:


(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案：





a.受理期間：113/04/12~113/04/22。





b.受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區東園路13號)。


(2)電子方式行使表決權期間：113/5/25~113/6/22。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,760,954
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):689,419
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):117,597
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):206,847
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):75,025
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):70,956
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.18
11.期末總資產(仟元):23,531,996
12.期末總負債(仟元):10,047,973
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,123,548
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:113/05/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李梓宏/協理/本公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:潘彥仁/資深處長/本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司內部職務調整
7.生效日期:113/05/10
8.其他應敘明事項:本公司財務主管由會計主管潘彥仁兼任。

1.事實發生日:113/05/10
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

本次董事會重要決議事項摘要如下：
(1)通過2024年第一季度合併財務報告案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/25

1.召開法人說明會之日期：113/06/25

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：茹曦酒店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益第二季投資論壇，將於上述時間地點，向法人投資者就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李梓宏/協理/本公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳珮瑛/經理/本公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司內部職務調整
7.生效日期:113/05/10
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,693,996
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,487,583
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):1,446,699
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,493,486
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,485,496
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,485,496
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.99
11.期末總資產(仟元):92,061,800
12.期末總負債(仟元):43,646,491
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):48,415,309
14.其他應敘明事項:
(1)單位:新台幣。
(2)113年第一季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，



屆時相關之財務資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:113/05/10
2.預計發行價格:每股新台幣10元
3.預計發行總額(股):

不超過普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，實際發行股數將於發行限制員工權

利新股案經股東會及主管機關核准後，另提董事會決議之。
4.既得條件:

(1)員工自獲配限制員工權利新股(發行日起算)後屆滿一年仍在職，於當年度未曾有違




反本發行辦法及工作規則，且本公司年度合併營業收入或合併稅後淨利，須較前一




年度至少成長6%，可既得40%股份。

(2)員工自獲配限制員工權利新股(發行日起算)後屆滿二年仍在職，於當年度未曾有違




反本發行辦法及工作規則，且本公司年度合併營業收入或合併稅後淨利，須較前一




年度至少成長10%，可既得30%股份。

(3)員工自獲配限制員工權利新股(發行日起算)後屆滿三年仍在職，於當年度未曾有違




反本發行辦法及工作規則，且本公司年度合併營業收入或合併稅後淨利，須較前一




年度至少成長10%，可既得30%股份。

(4)既得條件依上述第1~3款條件發放，但因國際或產業市場情勢致公司產生影響時，




得經本公司薪資報酬委員會提案修正績效指標或發放比例，並經董事會決議。本辦




法發行後若有修訂，應經股東會決議變更發行辦法，並取得所有員工簽訂之修改同




意聲明書後施行。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

本公司將以發行價格加計利息(以年利率3.15%計算，未達一年者依年度比例計算)向員

工收買並辦理註銷；於例外情形(包括但不限於發生繼承)，則依本次限制員工權利新

股發行辦法辦理。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定。
7.員工之資格條件:

以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司及從屬公司之全職員工，並以(1)與公

司未來策略連結及發展具高度相關性
(2)對公司營運具重大影響性
(3)關鍵核心人才

等為優先獲配對象。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及股東之

利益。
9.可能費用化之金額:

若以本公司民國113年4月營業日之平均收盤價每股新台幣38.69元估算，於全數達成既

得條件最高上限，可能費用化之金額總計約為新台幣114,760仟元；依既得條件三年期

間每年分攤之費用化金額，分別約為新台幣45,904仟元、34,428仟元及34,428仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:


若依本公司目前已發行股份134,417,709股計算，每年對每股盈餘稀釋情形，分別約為


新台幣0.34元、0.26元、0.26元，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，


對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:


既得期間除繼承外，員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、


設定，或作其他方式之處分。其他權利受限制情形，依本次限制員工權利新股發行辦


法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):


本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:


本次發行之限制員工權利新股所訂定之各項條件，如經主管機關指示、相關法令規則


修正、或客觀環境改變而需修訂或修正時，擬提請股東會授權董事會或其授權之人全


權處理。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：W
hotel

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之Citi
2024
Taiwan
Conference，將於上述時間地點，向法人投資者就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議變更日期:113/05/10
2.原計畫申報生效日期:112/11/24
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
由於子公司晶宴優化服務流程及行銷策略綜效，致使113年第一季
起營運效率提升及營收成長，營運現金流入已可支應公司借款之
償還，同時考慮本公司及子公司晶宴資金需求之變化，本公司擬
將原計畫做適當之調整，將原計畫之轉投資國內子公司晶宴金額
減少80,150仟元至371,350仟元，調整用以償還本公司銀行借款。
112年度現金增資發行普通股暨發行國內第一次有擔保轉換公司債
之資金運用計畫變更。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新台幣仟元
　　　　　　　　
原計畫　　　　　　　　變動後計畫
計劃項目　　　　資金總額　　變動金額　　資金總額
-------------　----------　---------　------------
轉投資國內
子公司晶宴(註1)　451,500　
(80,150)　　371,350
充實營運資金　　　48,925　　　　
0　　　48,925
償還銀行借款(註1)　　　0　　80,150　　　80,150
-------------　----------　---------　------------
合計　　　　　　
500,425　　　　
0　　
500,425
註1：用於轉投資國內子公司晶宴新台幣80,150仟元，變更計畫項
目為償還本公司銀行借款新台幣80,150仟元。
6.預計執行進度:變更後之計畫預計於113年第二季執行完畢。
7.預計完成日期:113年第二季。
8.預計可能產生效益:
本公司銀行借款利率約為2.232%設算，預計每年可節省銀行借款之
利息費用約為1,789仟元。
9.與原預計效益產生之差異:
原計畫用於轉投資國內子公司晶宴，變更為用於償還本公司銀行借
款，
將可節省利息支出，增加本公司營運資金調度彈性與改善財
務結構。
10.本次變更對股東權益之影響:
本次募集資金變更計畫係因外在經濟環境及子公司晶宴自有資金等
變化，經審慎評估後，擬提請調整籌資資金用途，使其更符合本公
司實際經營需求及資金運用之效益，對本公司未來之營運周轉、降
低銀行借款及節省利息支出有相當助益，故此次計畫變更對其股東
權益應無重大不利之影響。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:
本次計畫變更金額未達募資總額之20%，依「發行人募集與發行有
價證券處理準則」規定，原主辦承銷商無需出具評估意見。
12.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/29

1.召開法人說明會之日期：113/05/29

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新2024年第二季全球投資論壇，將於上述時間地點，向法人投資者就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。