1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂資金貸與他人作業程序案
(2)討論解除董事競業禁止之限制案
(3)通過出售本公司持有之晶成半導體股份有限公司股權予晶元光電股份有限公司案
(4)通過美國環宇通訊半導體有限公司向晶成半導體股份有限公司購買機器設備案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:台灣人壽保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司
5.發生緣由:台灣人壽公告董事會決議擬參與國內公共投資
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案尚需經主管機關核准後辦理

1.契約種類:租地委建

2.事實發生日:113/6/6~113/6/6

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：ZYF
VIET
NAM
CONSTRUCTION
COMPANY
LIMITED
其與公司之關係：無

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

預計投入金額
VND
730,000,000,000
(約新台幣949,000,000元)
限制條款及其他重要約定事項：無
重要約定事項：
(1)子公司UNIVERSAL
SCIENTIFIC
INDUSTRIAL
VIETNAM
COMPANY
LIMITED
(下稱「越南子公司」)擬於Dinh
Vu
Industrial
Zone廠區空地委託承包商
ZYF
VIET
NAM
CONSTRUCTION
COMPANY
LIMITED建設二期廠房。
(2)本交易包含土木、結構、建築、外牆和機電工程等。
(3)越南子公司將依據合約規定按照工程進度付款。
(4)承包商需全額負擔工程所需建築材料及設備等，並自行運送至施工現場。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

因應子公司未來營運需求

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年06月06日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/06/06
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣100,000,000元及美金14,500,000元。
3.其他應敘明事項:
1.WUS
GROUP
HOLDINGS
CO.,
LTD.為本公司100%持股之子公司。
2.本次現金股利發放日擬授權董事長訂定之。

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」
修訂案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:

現金股利：每股0.043871401836781元，計新台幣40,288,190元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/07/31
6.停止過戶起始日期:113/08/01
7.停止過戶截止日期:113/08/05
8.除權（息）基準日:113/08/05
9.其他應敘明事項:

現金股利預計於113/08/28發放。

1.事實發生日:113/06/06
2.契約或承諾相對人:

(1)大塚電子株式會社Otsuka
Electronics
Co.,
Ltd

(2)禾茂電股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/06
5.主要內容(解除者不適用):

本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:新增產品銷售通路。
10.具體目的:提升本公司產品競爭力及拓展市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):產品銷售仍需視市場供需而定，

實際財務及營收資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準，投資人應審

慎判斷謹慎投資。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:

現金股利：每股0.35元，計新台幣416,067,225元。
4.除權（息）交易日:113/07/25
5.最後過戶日:113/07/28
6.停止過戶起始日期:113/07/29
7.停止過戶截止日期:113/08/02
8.除權（息）基準日:113/08/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/23
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑
4.舊任者簡歷:得濬股份有限公司董事長
5.新任者姓名:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑
6.新任者簡歷:得濬股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選，重新推選董事長
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖子寧
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖子寧
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基
監察人：江漢斌
監察人：王彥婷
4.舊任者簡歷:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑/得濬股份有限公司董事
長
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/得濬股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖子寧/得濬股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇/得濬股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基/得濬股份有限公司董事
監察人：江漢斌/得濬股份有限公司監察人
監察人：王彥婷/得濬股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖子寧
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基
監察人：佳聯有線電視股份有限公司代表人：江漢斌
監察人：佳聯有線電視股份有限公司代表人：王彥婷
6.新任者簡歷:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑/得濬股份有限公司董事
長
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/得濬股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖子寧/得濬股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇/得濬股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基/得濬股份有限公司董事
監察人：佳聯有線電視股份有限公司代表人：江漢斌/得濬股份有限公司監察人
監察人：佳聯有線電視股份有限公司代表人：王彥婷/得濬股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事、監察人任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司:64,478,184股
監察人：佳聯有線電視股份有限公司:4,771,200股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:109/12/25~112/12/24
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
7.其他應敘明事項:無。