1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李慶煌
4.舊任者簡歷:台通光電股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李慶煌
6.新任者簡歷:台通光電股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新推選
9.新任生效日期:113/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議或公司決定日期:113/06/11
2.發行股數:2,500,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:新台幣25,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣52元整
6.員工認股股數:250,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定保留發行新股
總數百分之十，計250仟股由本公司員工按發行價格認購外，其餘增資發行新股百分之九
十，計2,250仟股由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比例優先認購，原股東每仟
股可認購99.80770382股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東按照認股基準日
股東名簿紀載之持股比例認購
，認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行併湊，
並向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，原股東及員工放棄認股之股份
或併湊不足一股之畸零股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/07/05
13.最後過戶日:113/06/30
14.停止過戶起始日期:113/07/01
15.停止過戶截止日期:113/07/05
16.股款繳納期間:113/07/08~113/07/10
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽訂後另行公告。
18.委託代收款項機構:待簽訂後另行公告。
19.委託存儲款項機構:待簽訂後另行公告。
20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會113年06月07
日金管證發字第1130346230號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股，若有變更
發行相關事項時，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營運評估變更時，
授權董事長依市場狀況全權處理。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣21,439,151,650元，每股配發現金股利新台幣10元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣21,439,151,650元，每股配發現金股利新台幣9.96505元。
4.變更原因:
本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債債權人申請轉換普通股，致影響流通在外
股數總額，授權董事長調整每股配發現金股利金額。
5.其他應敘明事項:
依本公司113年5月28日股東常會決議，嗣後若因本公司流通在外股數發生變動而須調整
每股配發現金股利金額，擬授權董事長調整並全權處理相關事宜。

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」
3.舊任者姓名:
審計委員會
(1)張銘政
(2)林宏文
(3)許朱勝
薪資報酬委員會
(1)張銘政
(2)林宏文
(3)許朱勝
4.舊任者簡歷:
(1)張銘政/台灣審計準則委員會主任委員、高端疫苗生物製劑(股)公司獨立董事、精確
實業(股)公司獨立董事。
(2)林宏文/環宇電台財經節目主持人、今周刊顧問。
(3)許朱勝/國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學EMBA/
MBA兼任教授、力旺
電子(股)公司法人董事代表人、廣閎科技(股)公司獨立董事。
5.新任者姓名:
審計委員會
(1)許朱勝
(2)林水仙
(3)劉水恩
薪資報酬委員會
(1)許朱勝
(2)林水仙
(3)劉水恩
6.新任者簡歷:
(1)許朱勝/國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學EMBA/
MBA兼任教授
、廣閎科技(股)公司獨立董事、寶成工業(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董事。
(2)林水仙/益源資本合夥人、乾杯(股)公司董事。
(3)劉水恩/三商電腦(股)公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:公司配合股東會全面改選董事，委任獨立董事擔任「審計委員會」
與「薪資報酬委員會」委員。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:闕慶承
4.舊任者簡歷:東哥企業(股)公司董事長。
5.新任者姓名:闕慶承
6.新任者簡歷:東哥企業(股)公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:113/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:遠傳電信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
遠傳電信股份有限公司公佈民國一一三年五月自結單月合併營收為新臺幣83.25
億元，稅前息前折舊攤銷前淨利為新臺幣30.05億元，營業利益為新臺幣12.76
億元，歸屬於母公司業主之淨利為新臺幣10.46億元，每股盈餘為新臺幣0.29元
。累計本年度至五月自結合併營收為新臺幣421.88億元，稅前息前折舊攤銷前
淨利為新臺幣148.16億元，營業利益為新臺幣59.61億元，歸屬於母公司業主之
淨利為新臺幣49.18億元，每股盈餘為新臺幣1.36元。

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:

裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:

截至113年5月31日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股

62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。
5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際113年5月自結營收。
6.因應措施:

(1)裕元工業113年5月自結營收為美金717,416仟元；累計113年1月至5月自結營收




為美金3,369,381仟元。

(2)寶勝國際113年5月自結營收為人民幣1,547,941仟元；累計113年1月至5月自結




營收為人民幣8,570,925仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com
及寶勝國際網站：

www.pousheng.com；或香港聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。

1.股東會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:


通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。


(2)通過私募方式發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)鄭耀暉
(2)梁振祐
(3)曾繼生
4.舊任者簡歷:
(1)鄭耀暉，本公司獨立董事
(2)梁振祐，本公司獨立董事
(3)曾繼生，本公司薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:
(1)張光明
(2)徐金鈴
(3)曾繼生
6.新任者簡歷:
(1)張光明，本公司獨立董事
(2)徐金鈴，安信聯合會計師事務所
執業會計師
(3)曾繼生，本公司薪酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會推選徐金鈴獨立董事為召集人。

1.股東常會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第十屆選任董事7席(含獨立董事3席)，任期自113年6月11日起至116年6月10日止。
當選名單如下：
董事：李篤誠
董事：林文欽
董事：蘇顯騰
董事：陳鴻霖
獨立董事:張光明
獨立董事:徐金鈴
獨立董事:曾繼生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
李篤誠
董事
林文欽
董事
蘇顯騰
董事
陳鴻霖
董事
張光明
獨立董事
徐金鈴
獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
李篤誠
董事
(1)旺矽科技(股)公司董事
(2)晨和投資有限公司董事長
(3)贊鴻實業(股)公司董事長
(4)Zen
Voce
Manufacturing
Pte
Ltd董事長
(5)Zen
Voce(PG)
Sdn
Bhd董事長
(6)Solution
Integration
Pte
Ltd董事長
(7)博磊精密設備(蘇州)有限公司董事
(8)科榮股份有限公司董事長
(9)天虹科技(股)公司獨立董事
林文欽
董事
(1)博文投資(股)公司董事長
(2)博磊精密設備(蘇州)有限公司董事
(3)贊鴻實業(股)公司董事
(4)科榮股份有限公司董事暨總經理
蘇顯騰
董事
(1)旺矽科技股份有限公司薪酬委員
(2)北鉅-KY科技股份有限公司獨立董事
陳鴻霖
董事
(1)遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
(2)浩潤纖維股份有限公司董事長
(3)松霖投資股份有限公司董事長
(4)台灣精材股份有限公司獨立董事
(5)潤融投資股份有限公司董事
(6)新門科技股份有限公司獨立董事
(7)表參道餐飲股份有限公司董事(法人代表)
(8)惠比壽餐飲股份有限公司董事(法人代表)
張光明
獨立董事
(1)鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
(2)唐威科技(股)公司董事長
(3)鈦昇半導體材料有限公司總經理
(4)東莞鈦昇半導體材料有限公司董事
(5)無錫鈦昇半導體材料有限公司董事
(6)江蘇鈦昇科技有限公司董事
(7)翔維光電股份有限公司董事
徐金鈴
獨立董事
(1)兆豐證券(股)公司獨立董事
(2)甲尚(股)公司獨立董事
(3)菱光科技(股)公司衍生性商品交易監督人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決結果，本案照原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
李篤誠
董事
林文欽
董事
張光明
獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
李篤誠
董事：博磊精密設備(蘇州)有限公司董事
林文欽
董事：博磊精密設備(蘇州)有限公司董事
張光明
獨立董事：
(1)東莞鈦昇半導體材料有限公司董事
(2)無錫鈦昇半導體材料有限公司董事
(3)江蘇鈦昇科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)博磊精密設備(蘇州)有限公司，地址：
蘇州工業園區星漢街5號，騰飛新蘇工業坊A幢1樓14/15單元
(2)東莞鈦昇半導體材料有限公司，地址：
東莞市清溪鎮三星村委會埔星西路38號
(3)無錫鈦昇半導體材料有限公司，地址：
無錫國家高新技術產業開發區漢江路42號地塊B-3標準廠房
(4)江蘇鈦昇科技有限公司，地址：
江蘇省南通經濟技術開發區精開路3號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)博磊精密設備(蘇州)有限公司：
半導體相關設備及耗材的設計、研發及售後服務。
(2)東莞鈦昇半導體材料有限公司：
SMD包裝材料買賣業務
(3)無錫鈦昇半導體材料有限公司：
SMD包裝材料買賣業務
(4)江蘇鈦昇科技有限公司：
自動化設備產銷服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：李篤誠
(2)董事：林文欽
(3)董事：蘇顯騰
(4)董事：陳鴻霖
(5)獨立董事：鄭耀暉
(6)獨立董事：梁振祐
(7)獨立董事：張光明
4.舊任者簡歷:
(1)董事：李篤誠，本公司董事長
(2)董事：林文欽，本公司副董事長
(3)董事：蘇顯騰，資深執業律師
(4)董事：陳鴻霖，遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事
(5)獨立董事：鄭耀暉，本公司獨立董事
(6)獨立董事：梁振祐，巨貿精密工業(股)公司總經理
(7)獨立董事：張光明，鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：李篤誠
(2)董事：林文欽
(3)董事：蘇顯騰
(4)董事：陳鴻霖
(5)獨立董事：張光明
(6)獨立董事：徐金鈴
(7)獨立董事：張繼生
6.新任者簡歷:
(1)董事：李篤誠，本公司董事長
(2)董事：林文欽，本公司副董事長
(3)董事：蘇顯騰，資深執業律師
(4)董事：陳鴻霖，遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事
(5)獨立董事：張光明，鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
(6)獨立董事：徐金鈴，資深執業會計師
(7)獨立董事：張繼生，本公司薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：李篤誠，4,622,950股。
(2)董事：林文欽，1,682,003股。
(3)董事：蘇顯騰，無持股。
(4)董事：陳鴻霖，無持股。
(5)獨立董事：張光明，無持股。
(6)獨立董事：徐金鈴，無持股。
(7)獨立董事：張繼生，無持股。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/06/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無