1.股東常會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一一二年度營業報告書及財務決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事七席(含獨立董事三席)案
當選名單:
董事:
闕慶承
曾雄威
鄭仲慧
塗能謀
獨立董事:
許朱勝
林水仙
劉水恩
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:因可參與權利分派之流通在外股數變動調整配息率。
(1)原發放股利種類及金額:



盈餘分派現金股利新台幣68,345,000元，每股配發1.12502057元。
(2)變更後發放股利種類及金額:



盈餘分派現金股利新台幣68,345,000元，每股配發1元。
4.除權（息）交易日:113/07/02
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.現金股利發放日期:113/07/19
10.其他應敘明事項:
(1)本次現金股利發放至元為止(元以下捨去)，配發不足
1
元之畸零款合計數，



由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
(2)依113年05月31日股東會決議授權董事長調整現金股利配息率、訂定除息基準日、



發放日及其他相關事宜。
(3)董事長於113年06月11日訂定除息基準日、發放日及調整配息比率等相關事宜。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣67,597,642元，每股配發1.6元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣67,597,642元，每股配發1.59869966元。
4.變更原因:
(1)本公司國內第二次無擔保可轉換公司債債權人執行轉換，致影響流通在外股數。
(2)依本公司113年5月30日股東會授權董事會，董事會授權董事長依流通在外股數，
調整配股配息率。
5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:佳和實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公司擬擴展綠能產業，經董事會決議通過設立子公司
6.因應措施:經本公司董事會決議通過授權董事長全權處理子公司設立等相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:
除息
3.普通股發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣175,384,241元，
每股配發新台幣1.2元。
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權（息）基準日:113/07/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/19
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:華興電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年05月份合併自結損益
(1)本月合併營業損益(仟元)：16,845
(2)本年累計合併營業損益(仟元)：18,210
(3)本月合併稅前損益(仟元)：17,972
(4)本年累計合併稅前損益(仟元)：42,612
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1).113年05月合併營收淨額96,404仟元
,113年01-05月合併累計營收淨額




378,671仟元。
(2).前述各項數字係公司自結數,尚未經會計師查核簽證,未來相關財務報告




經會計師查核簽證後,
將依法令規定期限公告申報。

1.事實發生日:113/06/11
2.董監事放棄認購原因:整體投資考量及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱











姓名















放棄認購股數



占得認購股數之比率
董事長

安德魯投資股份有限公司








799,484











100%
董事



迦勒興實業股份有限公司








634,235











100%
董事



旭安投資股份有限公司










362,214











100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
達方電子(股)公司代表人蘇開建
伍祥國際實業(股)公司代表人李貽德
達方電子(股)公司代表人蔡耀坤
達方電子(股)公司代表人江銘煌
胡紹榮
監察人：
林獻章
蔡世鍵
4.舊任者簡歷:
董事：
達方電子(股)公司代表人蘇開建：達方電子(股)公司董事長暨執行長
伍祥國際實業(股)公司代表人李貽德：可漢有限公司董事
達方電子(股)公司代表人蔡耀坤：達方電子(股)公司董事暨總經理
達方電子(股)公司代表人江銘煌：達方電子(股)公司副總經理
胡紹榮：太宇科技(股)公司總經理
監察人：
林獻章：達方電子(股)公司副總經理
蔡世鍵：國揚會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
達方電子(股)公司代表人蘇開建
伍祥國際實業(股)公司代表人李貽德
達方電子(股)公司代表人蔡耀坤
達方電子(股)公司代表人江銘煌
胡紹榮
監察人：
林獻章
蔡世鍵
6.新任者簡歷:
董事：
達方電子(股)公司代表人蘇開建：達方電子(股)公司董事長暨執行長
伍祥國際實業(股)公司代表人李貽德：可漢有限公司董事
達方電子(股)公司代表人蔡耀坤：達方電子(股)公司董事暨總經理
達方電子(股)公司代表人江銘煌：達方電子(股)公司副總經理
胡紹榮：太宇科技(股)公司總經理
監察人：
林獻章：達方電子(股)公司副總經理
蔡世鍵：國揚會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
達方電子(股)公司:24,480,000股
伍祥國際實業(股)公司:3,449,851股
達方電子(股)公司:24,480,000股
達方電子(股)公司:24,480,000股
胡紹榮:1,041,000股
林獻章:150,000股
蔡世鍵:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/04/16~113/04/15
11.新任生效日期:113/06/11
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

臺北市中正區南海段三小段848、852地號等2筆土地及其地上建物。

(共4戶，座落於9F、14F；共7車位)

2.事實發生日:113/5/30~113/6/11

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.土地面積
:
約55.40坪。

2.建物面積
:
約346.94坪。

3.交易總金額
:
新臺幣40,610萬元整。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

4位自然人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

約-357萬元

(依會計師查核簽證財務報表為準)

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.交付或付款條件
:
依契約約定付款。

2.契約限制條款
:
無。

3.其他重要約定事項
:
無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.交易決定方式
:
議價。

2.價格決定參考依據及決策單位
:
依董事會決議，授權董事長及經理部門依相關法

規及業務權責，並參酌鑑價報告及市場行情辦理。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

1.歐亞不動產估價師聯合事務所
:
379,219,460元

2.展碁不動產估價師聯合事務所
:
380,826,800元

11.專業估價師姓名:

1.歐亞不動產估價師聯合事務所
:
謝宗廷。

2.展碁不動產估價師聯合事務所
:
張志明。

12.專業估價師開業證書字號:

謝宗廷:
(110)高市估字第000120號

張志明:
(94)新北估字第000016號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

新聯祥廣告股份有限公司，費用約15,309,970元。(依實際請領金額為準)

21.取得或處分之具體目的或用途:

增加投資收益。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:

否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利,每股配發新台幣
0.7元
4.除權（息）交易日:113/07/01
5.最後過戶日:113/07/02
6.停止過戶起始日期:113/07/03
7.停止過戶截止日期:113/07/07
8.除權（息）基準日:113/07/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/02
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/11
2.發生緣由:法務部調查局至人壽進行特定建物標的相關資料搜索調查
3.因應措施:依法配合搜索調查程序
4.對公司財務業務之影響:無
5.其他應敘明事項:本次搜索與公司營運無關