1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子
公司名稱:兆勤科技股份有限公司
2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):
降低持股比例
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持
股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
(1)發生日期：110/12/23
發生原因：兆勤科技辦理現金增資，保留員工認購15%
方式：現金增資
降低持股比例：5.57%
交易數量：6,428,550股
每單位價格：新台幣14元
交易總金額：新台幣89,999,700元
(2)發生日期：111/03/31
發生原因：兆勤科技辦理員工認股權憑證執行換發新股
方式：員工認股權憑證執行換發新股
降低持股比例：0.30%
交易數量：366,000股
每單位價格：新台幣13.4元
交易總金額：新台幣4,904,400元
(3)發生日期：112/03/31
發生原因：兆勤科技辦理員工認股權憑證執行換發新股
方式：員工認股權憑證執行換發新股
降低持股比例：1.93%
交易數量：2,415,000股
每單位價格：新台幣12.9元
交易總金額：新台幣31,153,500元
(4)發生日期：113/03/31
發生原因：兆勤科技辦理員工認股權憑證執行換發新股
方式：員工認股權憑證執行換發新股
降低持股比例：2.48%
交易數量：3,258,862股
每單位價格：新台幣11.6元
交易總金額：新台幣37,802,799元
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):不適用
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
(1)員工
(2)員工
(3)員工
(4)員工
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):
(1)員工
(2)員工
(3)員工
(4)員工
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):
不適用
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:10.28%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:89.94%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
蘊揚聯合會計師事務所蔡佳瑜會計師，歷次價格應屬合理允當
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:
蘊揚聯合會計師事務所蔡佳瑜會計師，對股東權益影響尚屬有限
12.是否影響母公司繼續上市:否
13.審計委員會決議日期:113/05/06
14.審計委員會決議內容:同意通過
15.董事會決議日期:113/05/06
16.董事會決議內容:同意通過
17.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,296,515
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):694,231
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):521,995
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):521,731
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):401,283
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):401,283
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.47
11.期末總資產(仟元):26,969,300
12.期末總負債(仟元):14,772,770
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,196,530
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/06
2.發放股利種類及金額:
股東紅利總金額NT$8,848,389，每股配發現金股利約0.13元。
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):257,334
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):204,115
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):141,182
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):184,926
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):147,806
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):148,068
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.80
11.期末總資產(仟元):3,233,035
12.期末總負債(仟元):1,582,385
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,651,098
14.其他應敘明事項:
有關113年度第一季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸
作業，屆時相關之財務報告訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,558,602
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,415,297
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(35,804)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):60,091
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):50,825
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):44,410
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.11
11.期末總資產(仟元):23,895,742
12.期末總負債(仟元):12,617,675
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,009,813
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/23
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台南市仁德區保安路一段68號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.董事及經理人個別績效評估結果、關聯性及合理性報告。
2.修訂「董事會議事規範」報告。
3.112年度營運狀況報告。
4.審計委員會審查112年度決表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選第十五屆董事七席(含獨立董事三席)。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第165條規定，自113年4月26日至113年6月24日為停止股票過戶期間。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於113年4月25日16時30分前親臨本
公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西
路一段6號6樓，電話：02-23711658)辦理過戶手續，掛號郵寄者以於113年4月
25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
2.依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及提名規定，本公
司受理持股1%以上股東書面提案期間為113年4月16日至113年4月25日17:00止;
董事及獨立董事提名期間為113年4月25日至113年05月06日17:00止；請於信封
封面上加註『股東會提案函件』或『股東會提名函件』字樣，以掛號函件寄送
至受理提案處所：台南市仁德區保安路一段68號
(本公司財務部)。
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月25日起
至113年6月21日止。

1.董事會決議日期:113/05/06
2.發放股利種類及金額:
股東紅利總金額NT$69,860,124，每股配發現金股利約1.04元。
3.其他應敘明事項:無

1.契約種類:工程承攬合約

2.事實發生日:113/5/6~113/5/6

3.契約相對人及其與公司之關係:

櫻雄營造股份有限公司為本公司之子公司

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

董事會通過與子公司櫻雄營造簽訂「桃園市楊梅區頭重溪段三期」工程承攬契約，
新台幣377,888,375元(含稅)。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

興建住宅大樓供出售，為本公司創造獲利。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年5月6日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月6日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/06
2.發放股利種類及金額:
股東紅利總金額NT$22,901,033，每股配發現金股利約1.53元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/06
2.發放股利種類及金額:
股東紅利總金額NT$98,575,242，每股配發現金股利約2.4元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東紅利總金額NT$7,436,955，每股配發現金股利約0.11元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/05/10
6.停止過戶起始日期:113/05/11
7.停止過戶截止日期:113/05/15
8.除權（息）基準日:113/05/15
9.其他應敘明事項:無