1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/02
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事
陳昭良/群崴管理顧問股份有限公司董事

獨立董事
李金定/台灣比較刑法學會理事長
4.表示反對或保留意見之議案:

(1)本公司113年股東常會股東提案




持有已發行股份總數1%以上股份之股東提案：





解任哲睿投資股份有限公司暨其指派之代表人




(包括現所指派之代表人張政文及其後所指派之代表人)之董事職務。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

未敘明提出解任之具體事証，故表示反對意見。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:

本議案經董事會會表決，其中除董事長張政文因利害關係迴避不參與表決，

四位董事（含二席獨立董事）同意，二席獨立董事陳昭良、李金定反對，

故本案經本公司董事會決議通過提請股東常會討論。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,111,173
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):977,420
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):208,371
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):218,204
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):164,041
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):143,739
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.52
11.期末總資產(仟元):33,126,693
12.期末總負債(仟元):18,308,667
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,370,998
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):166,874
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):66,757
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):13,050
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):17,891
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):14,280
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):14,219
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.56
11.期末總資產(仟元):592,427
12.期末總負債(仟元):133,226
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):458,937
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事，年美投資(股)公司代表人:廖萬隆
董事，中榮資產管理(股)公司代表人:張春桂
董事，璞全廣告(股)公司代表人:李忠恕
董事，璞全廣告(股)公司代表人:林瑞山
董事，璞全廣告(股)公司代表人:蘇立育
獨立董事，黃國師
3.許可從事競業行為之項目:投資經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司民國113年股東常會表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)民國112年以私募方式辦理發行普通股案，截至民國113年股東常會開會
日前尚未執行之數額將不再執行:通過。
(2)擬辦理現金增資私募普通股案:通過。
(3)擬授權與關係人交易案:通過。
(4)解除董事及法人董事代表人之競業限制案:通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊澤民/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳美例/代理內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/30
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。

1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市北投區大業路166號9樓(本公司第一會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國112年度營業報告。
(二)監察人審查報告。
(三)報告本公司背書保證辦理情形。
(四)報告本公司資金貸與他人辦理情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國112年度營業報告書及決算表冊。
(二)本公司民國112年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/20
11.停止過戶截止日期:113/06/18
12.其他應敘明事項:依公司法規定，於民國113年5月7日起至
113年5月17日止，於台北市北投區大業路166號9樓本公司財務處
受理股東就本次股東常會提案。