1.發生變動日期:113/04/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:

委員:洪東雄

委員:李建然

委員:馬國柱

委員:張顯銘
6.新任者簡歷:

委員:洪東雄
立東法律事務所
執業律師、南俊國際(股)公司
獨立董事、













艾笛森光電(股)公司
獨立董事

委員:李建然
國立台北大學
會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、













上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師













、當代會計(TSSCI)
領域編輯、東吳大學會計學報
編輯委員、













旭隼科技(股)公司
獨立董事、亞翔工程(股)公司
獨立董事、財團法人













飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會













委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會













全聯會會計審計委員會委員顧問

委員:馬國柱
社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、













台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司













獨立董事、麗正國際科技(股)公司
獨立董事

委員:張顯銘
茂德科技/ProMOS
Technology
中科廠
Fab
3&4-廠長
/
VP













渝德科技/ProQ
Technology


重慶廠
Fab
1
-
廠長
/
CMO

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司成立審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員，










，取代監察人。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/04/16
11.其他應敘明事項:
本公司「審計委員會」成員任期與本公司董事會任期相同
公告委員李建然簡歷公司文字誤植,應為「亞翔工程」
公告委員張顯銘簡歷:




茂德科技/ProMOS
Technology
中科廠
Fab
3&4-廠長
/
VP




渝德科技/ProQ
Technology


重慶廠
Fab
1
-
廠長
/
CMO

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣105,691,417元
4.除權（息）交易日:113/05/15
5.最後過戶日:113/05/16
6.停止過戶起始日期:113/05/17
7.停止過戶截止日期:113/05/21
8.除權（息）基準日:113/05/21
9.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
2.審計委員會通過日期:113/04/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,846,311
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):2,034,074
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):1,405,941
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,405,755
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,106,702
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,098,050
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.50
11.期末總資產(仟元):56,677,763
12.期末總負債(仟元):27,377,005
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):29,179,484
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.契約種類:

期貨

2.事實發生日:113/4/30

3.契約金額:

美金4,581,700元

4.支付保證金或權利金金額:

美金-739,862.46元

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別契約損失金額不超過交易合約10%為限

6.從事衍生性商品交易原因:

以避險為目的

7.被避險項目:

銅板

8.被避險項目部位之金額:

美金4,581,700元

9.被避險項目之損益狀況:

損失美金499,300元

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

未實現損失美金499,300元

11.損失發生原因及對公司之影響:

損失發生原因:

國際銅價持續上漲產生之評價損失

對公司之影響:

被避險合約標的與避險部位價格已經存有利差，

故此短約評價對於公司實際營運無重大影響

12.契約期間:

2024/03/21~2024/07/03

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:業務副總經理
2.發生變動日期:113/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:盧玉華
奇鈦科技業務副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:離職
6.異動原因:離職
7.生效日期:113/05/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年度第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/30
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
RMB5億元
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:不適用
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:不適用
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:無