1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):41,607
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):25,488
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(8,468)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(13,464)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(13,464)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(13,464)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.05)
11.期末總資產(仟元):8,382,157
12.期末總負債(仟元):4,506,275
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,875,882
14.其他應敘明事項:無

1.
董事會擬議日期：113/05/08

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利人民幣213,360,000.00元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/05/15
9.其他應敘明事項:
每股配發現金紅利1.00元(人民幣)
股權登記日：113/05/14
現金紅利發放日：113/05/15

1.事實發生日：民國113年05月02日

2.公司名稱：皇家國際美食股份有限公司(原名：元勝國際實業股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年05月02日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字11330067410號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年03月27日

(4)變更前公司名稱：元勝國際實業股份有限公司

(5)變更後公司名稱：皇家國際美食股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：元勝

(7)變更後公司簡稱：皇家美食

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4419」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年5月3日收到經濟部變更登記核准函。

1.事實發生日：民國113年02月19日

2.公司名稱：桂田文創娛樂股份有限公司(原名：昇華娛樂傳播股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年02月19日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11330011820號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年01月09日

(4)變更前公司名稱：昇華娛樂傳播股份有限公司

(5)變更後公司名稱：桂田文創娛樂股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：昇華

(7)變更後公司簡稱：桂田文創

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4806」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年02月20日收到經濟部變更登記核准函。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利人民幣40,848,000元(含稅)。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/05/15
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/05/16
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:

(1)依證交法第43條之6及經濟部
91年6月13日經商字第09102122160號函所訂相關函令




規定之特定人為限。

(2)本次私募對象為內部人及/或
策略性投資人。

(3)應募人為策略性投資人時，選擇方式與目的、必要性及預計效益說明如下:




A.選擇方式與目的:應募人之選擇以對本公司具附加價值為原則，擬請董事會授權






董事長以公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，
並以符合主管機






關規定之各項特定人中選定之。




B.必要性及預期效益:應募人藉由本身之經驗、技術、知識、品牌或聲譽等，以協






助本公司提昇技術、降低成本、拓展市場開發或強化供應商與客戶關係等效益。
4.私募股數或張數:私募發行股數不超過
15,000,000股，自股東會決議之日起1年內1至

3次辦理之。
5.得私募額度:私募發行股數不超過15,000,000股，自股東會決議之日起1年內1至3次辦

理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。私募




普通股之參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：




A.定價日前
1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償






配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。




B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息






，並加回減資反除權後之股價。

(2)前述私募普通股價格訂定之依據符合法令規定及參考本公司目前情況、未來展望




，再加上考量證券交易法對私募有價證券有3年轉讓限制而定，應屬合理。

(3)實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價




依據與成數範圍內，視當時市場狀況訂定之。

(4)實際定價日提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
7.本次私募資金用途:為投資公司新事業體、充實營運資金、償還銀行借款。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本

及引進策略性投資人之實際需求，而私募有價證券受限於3年內不得自由轉讓之規定

，可確保本公司與策略性投資人之長期合作關係，
故不採用公開募集而擬以私募方

式發行普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相


同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起3年內，除證券交易法第　


43條之8規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出。擬請股東會授權董事會在


本次私募普通股自交付日起滿3年後，視當時狀況依相關規定向財團法人中華民國


證券櫃檯買賣中心申報私募有價證券補辦公開發行，並申請上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:


不適用。
18.其他應敘明事項:


(1)本次私募普通股之主要計畫，包括實際訂價日、實際發行價格、發行股數、發





行條件、私募金額、增資基準日、計劃項目、預計進度、資金運用進度、預計





可能產生效益及其他未盡事宜，未來如因主管機關之指示修正或因客觀環境、





市場條件變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依規定辦理。


(2)為配合辦理本次私募有價證券，擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或





其指定之人代表本公司商議、簽署及交付一切有關發行本次私募普通股之契約





或文件，並為本公司辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。上述未盡事





宜，授權董事長依法全權處理之。


(3)本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私募資料查





詢。


(4)本次私募補充公告事宜--





本次私募為內部人或關係人名單如下，其他策略性投資人資訊待洽定後公告:








應募人	
























應募人與公司之關係


-----------------------------------

--------------------------



1.錦江投資有限公司(統編42860086)	
本公司法人董事



2.辰鑫投資有限公司(統編42860558)	
本公司法人董事



3.魏孝秦







	
















公司董事長(錦江投資有限公司法人代表)



4.南懋東豪創投有限公司(統編83032725)




本公司法人董事



5.喬凡娜國際有限公司(統編52201302)






本公司前十大股東

1.發生變動日期:113/05/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:呂青樺
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事/中國科技大學財務金融系教授
5.新任者姓名:劉燈城
6.新任者簡歷:本公司獨立董事/雋揚國際股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪酬委員辭任，董事會依規定補行委任新委員
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:113/05/08~115/06/29
10.新任生效日期:113/05/08
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段
236
號
2
樓（福容大飯店玫茉廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112
年度營業報告
(2)112
年度審計委員會審查報告
(3)112
年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)背書保證情形報告
(5)本公司私募普通股辦理情形報告
(6)本公司處分
High-Tek(Samoa)股權之進度及未來營運發展規畫報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司
112
年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司
112
年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案(新增)
(2)本公司113年度辦理私募普通股案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案權暨董事、獨立董事候選人提名權，
本次股東會之提案相關作業如下:
(1)爰依公司法第
172
條之
1
及第
192
條之
1
規定辦理。
(2)受理時間：113年4月19日起至113年4月29日止每日上午9時
至下午
17
時止。
(3)受理處所及方式：樺晟電子股份有限公司財務部﹝地址：台北市南港路三
段50巷16號4樓
電話：02-27825881﹞，以書面掛號函件辦理。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月26日起
至113年6月22日止，相關事宜依規定辦理。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5(遠雄U-TOWN
D棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)「健全營運計畫書」執行情形報告。
(2)112年度營業報告。
(3)112年度審計委員會審查報告。
(4)關係企業相互間財務業務作業管理辦法報告。(新增)
(5)修訂本公司109年員工認股權憑證發行及認股辦法、110年第一次員工認股權
憑證發行及認股辦法、111年員工認股權憑證發行及認股辦法，部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)發行113年度限制員工權利新股發行辦法案。(新增)
(2)修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。