1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王威
董事：莊仲平
董事：視陽光學(股)公司代表人：李重儀
董事：普訊玖創業投資(股)公司代表人：高誌廷
獨立董事：林宛瑩
獨立董事：周士祺
獨立董事：劉俊麟
4.舊任者簡歷:
董事：王威/本公司董事長
董事：莊仲平/本公司總經理
董事：視陽光學(股)公司代表人：李重儀/視陽光學(股)公司董事長暨總經理
董事：普訊玖創業投資(股)公司代表人：高誌廷/普訊創新(股)公司副總兼合夥人及董事
獨立董事：林宛瑩/本公司獨立董事
獨立董事：周士祺/本公司獨立董事
獨立董事：劉俊麟/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：王威
董事：莊仲平
董事：視陽光學(股)公司代表人：李重儀
董事：小威創業投資(股)公司代表人：高誌廷
獨立董事：林宛瑩
獨立董事：黃恩旭
獨立董事：周士祺
獨立董事：向富棋
6.新任者簡歷:
董事：王威/本公司董事長
董事：莊仲平/本公司總經理
董事：視陽光學(股)公司代表人：李重儀/視陽光學(股)公司董事長暨總經理
董事：小威創業投資(股)公司代表人：高誌廷/普訊創新(股)公司總經理兼合夥人及董事
獨立董事：林宛瑩/本公司獨立董事
獨立董事：黃恩旭/中磊電子(股)公司副總經理暨法務長
獨立董事：周士祺/本公司獨立董事
獨立董事：向富棋/銘旺科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：王威，選任時持有184,000股
董事：莊仲平，選任時持有351,476股
董事：視陽光學(股)公司代表人：李重儀，選任時持有3,411,853股
董事：小威創業投資(股)公司代表人：高誌廷，選任時持有1,000股
獨立董事：林宛瑩，選任時持有0股
獨立董事：黃恩旭，選任時持有0股
獨立董事：周士祺，選任時持有0股
獨立董事：向富棋，選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
圳誠投資(股)公司
代表人:李國光

董事
圳誠投資(股)公司
代表人:戴圳家

董事
台灣日亞化學(股)公司
代表人:石上幸志

董事
圳誠投資(股)公司
代表人:錢彥君

董事
蔡士光

獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權
二分之一以上股東同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
圳誠投資(股)公司
代表人:戴圳家
董事
台灣日亞化學(股)公司
代表人:石上幸志
董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)圳誠投資(股)公司
代表人:戴圳家
董事



深圳日亞化學有限公司
董事長



上海日亞電子化學有限公司
董事長
(2)台灣日亞化學(股)公司
代表人:石上幸志
董事



深圳日亞化學有限公司
總經理



上海日亞電子化學有限公司
總經理



深圳市光芯視覺科技有限公司
董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)深圳日亞化學有限公司：廣東省深圳市羅湖區人民南路嘉里中心11樓1116室
(2)上海日亞電子化學有限公司：中華人民共和國上海市松江區松勝路622號
(3)深圳市光芯視覺科技有限公司：深圳市羅湖區南湖街道羅湖社區人民南路



2008號深圳嘉里中心2513、2515
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)深圳日亞化學有限公司：



各種螢光體之製造及銷售



有關照明器材及照明材料之製造及銷售



有關半導體之製造及銷售



一般進出口貿易業務
(2)上海日亞電子化學有限公司：



各種螢光體之製造及銷售



有關照明器材及照明材料之製造及銷售



有關半導體之製造及銷售



一般進出口貿易業務
(3)深圳市光芯視覺科技有限公司：



通用零部件製造



電光源製造



顯示器件製造



半導體照明器件製造



光電子器件製造



其他電子設備製造



其他機械設備及電子產品批發



貿易代理



新能源技術推廣服務
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
黃重球先生
劉銀妃女士
陳漢桐先生
曾垂紀先生
4.舊任者簡歷:
黃重球先生：華孚科技(股)公司獨立董事
劉銀妃女士：華孚科技(股)公司獨立董事
陳漢桐先生：華孚科技(股)公司獨立董事
曾垂紀先生：緯穎科技服務(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
黃重球先生
曾垂紀先生
劉銀妃女士
陳漢桐先生
6.新任者簡歷:
黃重球先生：華孚科技(股)公司獨立董事
曾垂紀先生：華孚科技(股)公司獨立董事
劉銀妃女士：華孚科技(股)公司獨立董事
陳漢桐先生：華孚科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張振明/獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/28至114/05/29任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司113年5月28日股東常會通過，在無損及

本公司利益之前提下，許可董事競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
黃重球先生
劉銀妃女士
陳漢桐先生
曾垂紀先生
4.舊任者簡歷:
黃重球先生：華孚科技(股)公司獨立董事
劉銀妃女士：華孚科技(股)公司獨立董事
陳漢桐先生：華孚科技(股)公司獨立董事
曾垂紀先生：緯穎科技服務(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
黃重球先生
曾垂紀先生
劉銀妃女士
陳漢桐先生
6.新任者簡歷:
黃重球先生：華孚科技(股)公司獨立董事
曾垂紀先生：華孚科技(股)公司獨立董事
劉銀妃女士：華孚科技(股)公司獨立董事
陳漢桐先生：華孚科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:博晟生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:衛福部食藥署於113年2月27日派員到廠實地查核，同日完成查核，
113年5月28日獲衛生福利部函文通知，本公司新竹廠符合台灣醫療器材品質管理系
統準則(QMS)之要求，准予核備製造許可，許可編號為QMS2268。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
台灣醫療器材製造業者須取得衛生福利部依品質管理系統準則(QMS)核發之認可登錄
函，始得生產製造醫療器材。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡豐賜
4.舊任者簡歷:華孚科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:蔡豐賜
6.新任者簡歷:華孚科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，經本公司董事會推選董事長。
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:113/05/28
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/4
4.自結流動比率:116.66%
5.自結速動比率:
96.94%
6.自結負債比率:
34.99%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形:



















單位:新台幣仟元
項目
















113/05











113/06












113/07

------------




-----------






----------








----------

期初金額餘額







96,515
	







85,379
	









134,937

現金流入合計







44,679










100,271












35,234

現金流出合計






(55,815)









(50,713)










(66,348)

期末現金餘額







85,379
	






134,937
	









103,823

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)113年4月份銀行融資額度使用情形:














單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣
1,058,000
己用額度:新台幣


770,298
額度餘額:新台幣


283,082
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

1.契約種類:合建分售

2.事實發生日:113/5/28~113/5/28

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：達土地開發股份有限公司
與公司之關係：無

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)合建土地標示︰新北市中和區福祥段660~661地號等2筆土地。
(2)合建土地面積：3,452.89平方公尺(折合約1044.5坪)。
(3)預計分配比例：地主54%、建方46%。
(4)預計全案參與投入金額︰約新台幣22億6,247萬元。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

日升不動產估價師事務所，估價結果：
地主與建方合建分配比例：地主分得54.3%、建方分得45.7%
睿明不動產估價師事務所，估價結果：
地主與建方合建分配比例：地主分得54.43%、建方分得45.57%

6.不動產估價師姓名:

不動產估價師姓名：蔡坤杰；
不動產估價師姓名：林玉娟

7.不動產估價師開業證書字號:

不動產估價師開業證書字號：(99)新北估字第000069號(換發)
；
不動產估價師開業證書字號：(108)新北估字第000137號

8.取得之具體目的:

興建住宅大樓

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年5月27日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月27日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)
董事：華邦電子股份有限公司

(2)
董事：金鑫投資股份有限公司

(3)
董事：林任烈

(4)
董事：魏啟林

(5)
董事：洪裕鈞

(6)
董事：陳良基

(7)
獨立董事：魏寶生

(8)
獨立董事：杜書全
3.許可從事競業行為之項目:

(1)
董事：華邦電子股份有限公司





華寶保種育種股份有限公司
董事





Winbond
Electronics
Corporation
Japan
董事





Miraxia
Edge
Technology
Corporation
董事





Atfields
Manufacturing
Technology
Corporation
董事

(2)
董事：金鑫投資股份有限公司





華寶保種育種股份有限公司
董事

(3)
董事：林任烈





Miraxia
Edge
Technology
Corporation
董事





Callisto
Holding
Limited
董事長





衛來科技股份有限公司
董事

(4)
董事：魏啟林





英業達股份有限公司
獨立董事

(5)
董事：洪裕鈞





率競科技股份有限公司
董事長

(6)
董事：陳良基





佳世達科技股份有限公司
獨立董事

(7)
獨立董事：魏寶生





英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司
獨立董事





英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司
董事

(8)
獨立董事：杜書全





通盛科技服務股份有限公司
董事長
4.許可從事競業行為之期間:自就任各該公司董事或經理人之日起
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.契約種類:合建分售

2.事實發生日:113/5/28~113/5/28

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：達土地開發股份有限公司
與公司之關係：無

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)合建土地標示︰新北市中和區福祥段648~657地號等10筆土地。
(2)合建土地面積：9,921.15平方公尺(折合約3,001.15坪)。
(3)預計分配比例：地主54%、建方46%。
(4)預計全案參與投入金額︰約新台幣77億9,412萬元。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

日升不動產估價師事務所，估價結果：
地主與建方合建分配比例：地主分得54.1%、建方分得45.9%
睿明不動產估價師事務所，估價結果：
地主與建方合建分配比例：地主分得54.15%、建方分得45.85%

6.不動產估價師姓名:

不動產估價師姓名：蔡坤杰；
不動產估價師姓名：林玉娟

7.不動產估價師開業證書字號:

不動產估價師開業證書字號：(99)新北估字第000069號(換發)
；
不動產估價師開業證書字號：(108)新北估字第000137號

8.取得之具體目的:

興建住宅大樓

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年5月27日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月27日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王虹東
董事：戴圳家
董事：李國光
董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志
獨立董事：蔡士光
獨立董事：賴振東
獨立董事：吳建志
4.舊任者簡歷:
董事：王虹東-台亞半導體股份有限公司董事長
董事：戴圳家-台亞半導體股份有限公司副董事長
董事：李國光-台亞半導體股份有限公司策略長
董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志






台灣日亞化學股份有限公司副總經理
獨立董事：蔡士光-德光聯合會計師事務所主持會計師
獨立董事：賴振東










台灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA)理事長
獨立董事：吳建志-臺北醫學大學醫學系主任
5.新任者職稱及姓名:
董事：圳誠投資股份有限公司代表人李國光
董事：圳誠投資股份有限公司代表人戴圳家
董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志
董事：圳誠投資股份有限公司代表人錢彥君
獨立董事：蔡士光
獨立董事：賴振東
獨立董事：吳建志
6.新任者簡歷:
董事：圳誠投資股份有限公司代表人李國光






台亞半導體股份有限公司策略長
董事：圳誠投資股份有限公司代表人戴圳家






台亞半導體股份有限公司副董事長
董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志






台灣日亞化學股份有限公司副總經理
董事：圳誠投資股份有限公司代表人錢彥君






台灣日亞化學股份有限公司助理職長
獨立董事：蔡士光-德光聯合會計師事務所主持會計師
獨立董事：賴振東










台灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA)理事長
獨立董事：吳建志-臺北醫學大學醫學系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：圳誠投資股份有限公司代表人李國光-













713,000股
董事：圳誠投資股份有限公司代表人戴圳家-













713,000股
董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志-




88,811,822股
董事：圳誠投資股份有限公司代表人錢彥君-













713,000股
獨立董事：蔡士光-









































0股
獨立董事：賴振東-









































0股
獨立董事：吳建志-




































15,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/21~113/10/20
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。