1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

桃園市桃園區經國路888號1樓之土地及建築物(含8個停車位)。

2.事實發生日:113/5/10~113/5/10

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.805.72平方公尺，折合約243.73坪(含停車位8個)
2.新台幣400仟元/坪、停車位8個共11,600仟元
3.新台幣109,092仟元(含稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

寶強興業股份有限公司，
其負責人為董事代表

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

1.基於本公司營運所需與整體管理規劃之原因。
2.不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

尚未正式簽約。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

尚未正式簽約。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依據不動產估價報告進行議價。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

中華不動產估價師聯合事務所。

11.專業估價師姓名:

邱襄陵

12.專業估價師開業證書字號:

(109)北市估字第000281號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於本公司營運所需與整體管理規劃之原因。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年05月10日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月10日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/09
2.發生緣由:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):780,180
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):323,248
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):62,696
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):62,686
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):49,929
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):42,586
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.26
11.期末總資產(仟元):5,523,648
12.期末總負債(仟元):2,315,751
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,072,915
14.其他應敘明事項:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/10
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)陳冠華
(2)楊文哉
(3)葉金寶
6.新任者簡歷:
(1)陳冠華:本公司副董事長
(2)楊文哉:本公司獨立董事
(3)葉金寶:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/05/10
11.其他應敘明事項:第一屆永續發展委員會委員任期自董事會通過後開始生效,
任期為113/5/10-115/6/20。

1.董事會召集通知日:113/05/10
2.董事會預計召開日期:113/05/20
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16,063,157
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):3,236,697
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):543,075
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):822,426
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):580,985
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):519,702
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.33
11.期末總資產(仟元):84,579,848
12.期末總負債(仟元):47,117,993
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):34,698,139
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:113/05/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳炎輝/代總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/10
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路736號13樓之1
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告
(2)監察人審查112年度決算表冊報告
(3)112年度員工酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/28
11.停止過戶截止日期:113/06/26
12.其他應敘明事項:提案受理期間為113年05月18日起至113年05月28日止

1.董事會或股東會決議日期:113/05/10
2.投資計畫內容:本公司擬以租地委建方式於高雄橋頭科學園區新建廠辦大樓
3.預計投資金額:約新台幣9.5億元。
4.預計投資日期:按計畫時程投入。
5.資金來源:自有資金及銀行融資。
6.具體目的:為因應未來業務發展及配合客戶擴建廠需求，即時提供服務。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/10
2.發放股利種類及金額:現金股利，NTD
42,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:130,762,744元(每股2.6元)現金股利新台幣
4.除權（息）交易日:113/07/16
5.最後過戶日:113/07/17
6.停止過戶起始日期:113/07/18
7.停止過戶截止日期:113/07/22
8.除權（息）基準日:113/07/22
9.債券最後申請轉換日期:113/06/25
10.債券停止轉換起始日期:113/06/27
11.債券停止轉換截止日期:113/07/22
12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:
(1)如因本公司流通在外股數發生變動，致使股東配息比率發生變動而需修正時，



本公司董事會授權董事長調整，屆時將另行公告之。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/10

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

林佳鴻

4.舊任簽證會計師姓名2:

黃世鈞

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

涂展源

7.新任簽證會計師姓名2:

林佳鴻

8.變更會計師之原因:

因配合會計師事務所內部調整自民國113度第一季起更換簽證會計師，

由原簽證會計師林佳鴻會計師及黃世鈞會計師，更換為涂展源會計師及

林佳鴻會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/05/10

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):NTD
406,800仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):NTD
128,786仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):NTD
4,157仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):NTD
24,169仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):NTD
18,923仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):NTD
22,025仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):NTD
0.6元
11.期末總資產(仟元):NTD
2,317,245仟元
12.期末總負債(仟元):NTD
846,700仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):NTD
1,463,568仟元
14.其他應敘明事項:無