1.契約種類:結算協議

2.事實發生日:113/5/8~113/5/8

3.契約相對人及其與公司之關係:

潤弘精密工程事業(股)公司、其他關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)結算協議內容：【潤泰建設青田街案拆除工程】



結算前金額：新台幣(以下同)11,539,930(未稅)














(經109.08.25董事會通過並公告)



追減金額：101,599(未稅)



結算後金額：11,438,331(未稅)
(2)結算協議內容：【潤泰建設青田街案新建工程】



結算前金額：新台幣(以下同)396,568,495(未稅)














(經109.12.31董事會通過並公告)



追加金額：103,442,842(未稅)



結算後金額：500,011,337(未稅)

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

拆除工程及新建工程結算

9.本次交易表示異議之董事意見:

不適用

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年05月08日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月08日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,948,193
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,153,288
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):672,013
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,016,205
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):885,755
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):885,755
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):12.80
11.期末總資產(仟元):22,422,179
12.期末總負債(仟元):3,246,948
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):19,175,231
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:公準精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議設立南科分公司，並委任蘇重虹先生擔任分公司經理人。
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/09

1.召開法人說明會之日期：113/05/09

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台驊投控總公司12樓大會議室(台北市忠孝東路四段563號12樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明公司2024年第一季營運狀況，產業發展及未來展望。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):287847
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):92914
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(72299)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(31324)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(30298)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(27420)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.29)
11.期末總資產(仟元):4141668
12.期末總負債(仟元):1656529
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2464667
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/08
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)劉明雄
(2)蔡政宏
(3)劉秉勳
6.新任者簡歷:
(1)劉明雄/本公司總經理
(2)蔡政宏/本公司董事暨公司治理主管
(3)劉秉勳/本公司管理處資深經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/05/08
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):300,927
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):47,064
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):1,275
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):17,564
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):14,705
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):14,555
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.32
11.期末總資產(仟元):2,836,251
12.期末總負債(仟元):1,540,691
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,290,658
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:AX
Fan
Technology
(Vietnam)
Co.,
Ltd.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持有85%股份之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):275,000

(4)原背書保證之餘額(仟元):162,710

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):130,168

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):292,878

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):42,955

(8)本次新增背書保證之原因:

因子公司營運資金需求，本公司為其銀行融資額度提供保證。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):269,868

(2)累積盈虧金額(仟元):-137,471

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

還款或合約到期

(2)日期:

還款或合約到期

6.背書保證之總限額(仟元):

1,100,000

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

292,878

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

19.11

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

38.30

10.其他應敘明事項:

1.本公司及100%投資的子公司(MELCO
TECHNOREX
CO.,LTD.)持有

AX
Fan
Technology
(Vietnam)
Co.,Ltd.股權共100%。



2.本次新增額度美金400萬元(新台幣130,168仟元)，係為舊約額度即將到期，董事會

提前召開通過新約，導致額度重複計算而超出限額，實質上背書保證總額度仍為

美金500萬元，並未超限。

1.發生變動日期:113/05/08
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
林武宗
李瑗晴
蘇二郎
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林武宗/良達科技(股)公司總經理
獨立董事:李瑗晴/新維管理顧問有限公司負責人
獨立董事:蘇二郎/上智商務法律事務所律師
5.新任者姓名:
林武宗
李瑗晴
蘇二郎
6.新任者簡歷:
獨立董事:林武宗/良達科技(股)公司總經理
獨立董事:李瑗晴/新維管理顧問有限公司負責人
獨立董事:蘇二郎/上智商務法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/04/22~113/04/21
10.新任生效日期:113/05/08
11.其他應敘明事項:無。

1.
董事會決議日期：113/05/08

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.03000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：113,300,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):548,157
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):161,759
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):20,993
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):33,884
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):25,727
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):6,183
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.06
11.期末總資產(仟元):3,876,753
12.期末總負債(仟元):1,948,501
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,532,218
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:橋椿金屬股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

橋椿金屬股份公司為間接持有肇慶市寶信金屬實業有限公司100%股權之最終母公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):2,190,569

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):893,229

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

將超過正常收款期限90天之應收關係人款項轉列其他應收款。

(1)接受資金貸與之公司名稱:橋椿金屬股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

橋椿金屬股份公司為間接持有橋椿金屬(珠海)有限公司100%股權之最終母公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):2,064,783

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):779,520

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

將超過正常收款期限90天之應收關係人款項轉列其他應收款。

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,672,749

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

22.78

5.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

6.其他應敘明事項:

有關外幣換算為新台幣之匯率，係採用最近期經會計師查核(核閱)財務報告

之資產負債表日當天匯率。