1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):145,838
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(26,326)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(99,167)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(88,714)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(88,714)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(88,714)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(1.67)
11.期末總資產(仟元):1,046,707
12.期末總負債(仟元):470,302
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):576,405
14.其他應敘明事項:有關本公司113年第一季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關


規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:HONG
HWA
HOLDINGS
LIMITED
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:從事轉投資業務，因經營不善多年未獲利分配股息，已於2017年結束
轉投資業務並停止運作迄今。
6.因應措施:擬授權董事長或總經理於適當時機辦理子公司之清算相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,804,511
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):502,198
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):166,402
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):250,180
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):200,087
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):94,585
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.42
11.期末總資產(仟元):12,526,466
12.期末總負債(仟元):3,581,318
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,500,836
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):285,437
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):88,885
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):9,794
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):80,835
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):78,443
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):78,617
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.99
11.期末總資產(仟元):4,169,257
12.期末總負債(仟元):2,280,929
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,883,954
14.其他應敘明事項:無。

1.
董事會決議日期：113/05/08

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.20000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,246,106

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,476,642
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):487,658
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):256,999
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):306,423
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):255,885
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):237,378
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.94
11.期末總資產(仟元):5,793,238
12.期末總負債(仟元):2,445,182
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,199,033
14.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:113/05/08
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/08
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前:實收資本額USD11,559,399，流通在外股數11,559,399股，
每股淨值人民幣17.95元(以112年第4季財報做為計算基礎)
(2)減資後:實收資本額USD10,900,269，流通在外股數10,900,269股，
每股淨值人民幣18.61元(以112年第4季財報做為計算基礎)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):847,297
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):164,153
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):51,153
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):55,287
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):45,907
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):45,907
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.53
11.期末總資產(仟元):3,612,286
12.期末總負債(仟元):1,757,285
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,855,001
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.減資緣由:因應集團營運規劃，使集團資金效益最大化
3.減資金額:USD659,130
4.消除股份:659,130股
5.減資比率:5.70%
6.減資後股本:USD10,900,269
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號3樓(臺大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一二年度盈餘分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:子公司台灣航空貨運承攬股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持股100%子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,737,026

(4)原資金貸與之餘額(仟元):150,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):350,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

業務營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):429,500

(2)累積盈虧金額(仟元):146,493

5.計息方式:

依本公司實際銀行借款加權平均利率加成0.05%

6.還款之:

(1)條件:

每月付息一次，本金到期償還

(2)日期:

114/05/07

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,150,980

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

13.25

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):50269
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):6159
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(5026)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(7874)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(7874)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(7874)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):1627615
12.期末總負債(仟元):1160091
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):467524
14.其他應敘明事項:無