1.
董事會擬議日期：113/05/08

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,000,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2410
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):-3119
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-30974
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-11012
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-11012
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-11012
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.16
11.期末總資產(仟元):1657994
12.期末總負債(仟元):142113
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1515881
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,061,426
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):218,393
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):129,646
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):196,166
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):156,453
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):156,453
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.21
11.期末總資產(仟元):6,311,705
12.期末總負債(仟元):2,352,863
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,958,842
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會決議通過112年度員工及董事酬勞。
(1)員工酬勞：新台幣
10,249元。
(2)董事酬勞：新台幣





0元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台中市西區大和路22號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。
(4)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊案。
(2)112年度盈餘分配案。(增列)
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(增列)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法規定，有關本公司113年股東常會受理股東提案之受理處所及受理期間如下：
1.受理期間：自113年3月22日起至113年4月1日17時止(以113年4月1日下午五點以前












寄(送)達為準)。
2.受理處所：海灣國際開發股份有限公司股務部（地址：台中市西區大和路22號3樓，












電話：04-23026088)
3.受理方式：以書面方式提案、提名董事(含獨立董事)候選人。(凡有意提案、提名












之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人、聯絡方式，












以便董事會決議及回覆股東提案處理結果，郵寄者以郵件寄達日期為憑












，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,726,219
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):172,953
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):126,675
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):119,969
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):94,371
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):94,314
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.33
11.期末總資產(仟元):9,277,236
12.期末總負債(仟元):5,395,925
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,781,254
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

金融機構債權(放款)

2.事實發生日:113/5/8~113/5/8

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

不適用。

不適用。

USD16,600,000。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

Indian
Overseas
Bank

非關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

無。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件:
依合約辦理。

重要約定事項:
依合約辦理。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

不適用。

14.經紀人及經紀費用:

不適用。

15.取得或處分之具體目的或用途:

活絡債權資產組合。

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用。

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用。

22.會計師姓名:

不適用。

23.會計師開業證書字號:

不適用。

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

例行性業務。

27.資金來源:

不適用。

28.其他敘明事項:

本交易係依113/5/6之匯率計算(USD
1
=
NTD
32.364]。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:經理人
2.發生變動日期:113/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)林志峰/工務部總經理/祝旺開發(股)公司
總經理
(2)王阿鄭/財務部副總經理/甲山林建設(股)公司
財務部副總經理
(3)謝秉翰/土開部副總經理/甲山林建設(股)公司
副總經理
(4)王基翰/規劃部副總經理/甲山林建設(股)公司
副總經理
(5)王偉峻/董事長辦公室副總經理/甲山林建設(股)公司
副總經理
(6)陳美瑟/企劃部副總經理/愛山林建設開發(股)公司
副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/08
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年5月8日董事會重要決議事項如下：
(一)討論本公司113年度第一季合併財務報告案，謹提請

討論。
(二)112年度盈餘分配案，謹提請

討論。
(三)112年度員工及董事酬勞分派情形案
，謹提請

討論。
(四)審核董事(含獨立董事)候選人名單案，謹提請

討論。
(五)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請
討論。
(六)擬增列本公司113年股東常會召集事由案，謹提請

討論。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:傳奇網路遊戲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年04月份合併自結損益
合併自結損益
--------------------04月(單位仟元)




113/1~4月累計(單位仟元)--------------
合併營業利益(損失)







(3,898)













131,226
合併稅前利益(損失)







(3,836)













153,939
稅前EPS



















(0.06)
















2.32
EPS計算以66,383仟股計算。
此資料為本公司合併自結數，尚未經會計師查核(核閱)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)請投資人參詳公開資訊觀測站，查詢路徑為營運概況\自結損益公告自結損益公告月申報，再輸入本公司股票代碼即可查詢
(2)「晴空物語」手遊-日文版於4月16日上市。

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:愛山林建設開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113/05/08董事會決議通過參與投標事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
俟日後確認交易，另依相關規定辦理公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,329,422
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,224,058
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):925,056
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):860,159
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):600,857
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):600,857
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.53
11.期末總資產(仟元):38,363,661
12.期末總負債(仟元):26,784,960
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,578,701
14.其他應敘明事項:無