1.事實發生日:113/04/26
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/3
4.自結流動比率:120.01%
5.自結速動比率:103.15%
6.自結負債比率:
35.27%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形:



















單位:新台幣仟元
項目
















113/04











113/05












113/06

------------




-----------






----------








----------

期初金額餘額







118,836
	







108,895
	


120,661

現金流入合計








41,048











55,839












33,420

現金流出合計






(
50,989)









(44,073)










(42,234)

期末現金餘額







108,895
	







120,661
	


111,847

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)113年3月份銀行融資額度使用情形:














單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣
1,058,000
己用額度:新台幣


770,298
額度餘額:新台幣


283,082
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭紹儀
4.舊任者簡歷:伊德石化股份有限公司董事長
5.新任者姓名:郭紹儀
6.新任者簡歷:伊德石化股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/04/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/04/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：郭紹儀
3.許可從事競業行為之項目:屬於營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
發行股份總數三分之二以上股東出席，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市士林區承德路四段150號地下一層之1及其停車位、地下一層之2及其停車位

2.事實發生日:113/4/26~113/4/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

原合約租賃期間：112/12/1
~
117/11/30
提前終止租約，承租至113/4/26止
原租賃面積：323.77坪
每月租金價格：168,122元，前三個月為免租期
使用權資產淨額減少：8,371,186元
租賃負債總額減少：8,866,902元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：楊妃紅
與公司關係：監察人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

原選定關係人為交易對象之原因：基於成本及管理考量。
前次移轉相關資訊：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

提前終止租約之處分利益約新台幣495,716元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

原合約租賃期間為112/12/1
~
117/11/30，提前於113/4/26終止租約
交付或付款條件:不適用
契約限制條款:不適用
其他重要約定:不適用

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應公司營運規劃調整

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年4月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月26日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.股東臨時會日期:113/04/26
2.重要決議事項:
(1)選舉事項：改選董事及監察人案。
(2)其他事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台東縣池上鄉中山路103號等2件營業廳櫃位

2.事實發生日:113/4/26~113/4/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：原599.03坪變更為581.73坪
每單位價格：原每坪租金每個月4,647.08元變更為4,607.69元
租金總金額：原每個月新台幣2,783,741元變更為每個月為新台幣2,680,434元
使用權資產金額：原新台幣62,489,386元變更為新台幣60,550,900元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：中華電信股份有限公司
與公司之關係：母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：原租約部分退租案
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：月付
租期：
1、原合約租期(113/1/1~114/12/31)內113/5/1~114/12/31之1件營業廳櫃位退租
2、原合約租期(113/1/1~114/12/31)內113/5/1~114/12/31之1件營業廳櫃位部分退租
契約限制條款及其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:依租約條文內容議定退租
決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

承租中華電信營業廳櫃位，以提供消費者快速交機及其他優質商品選購之服務

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年4月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月26日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.
董事會擬議日期：113/03/08

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：128,571,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

每股股利不變，更正誤植之股利總金額。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過日期:113/04/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,134,318
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):878,694
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):130,527
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):164,312
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):134,910
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):135,148
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.52
11.期末總資產(仟元):10,497,755
12.期末總負債(仟元):4,425,972
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,061,451
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1490號7樓
(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)
112年度營業報告書。

(2)
112年度審計委員會查核報告書。

(3)
健全營運計畫執行情形報告。(變更)

(4)
修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:

(1)
112年度營業報告書及財務報表案。

(2)
112年度虧損撥補案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:

(1)
修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)
解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/26
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣3,094,109,990元及309,410,999股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股配發25股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東配發新股不足壹股之畸零股，
得由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併
湊或併湊不足壹股之畸零股按面值折發現金（計算至元，元以下捨去），累
計畸零股擬請股東會授權董事長洽特定人按面額認購之。
13.本次發行新股之權利義務:同已發行之普通股
14.本次增資資金用途:充實資本及強化財務結構
15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:陳婉昕
6.新任者簡歷:
(1)工業技術研究院生醫與醫材研究所正研究員/經理/副組長/專案副組長
(2)中央研究院生醫所研究助理/博士後研究
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司為因應公司營運所需，經113/04/26董事會決議通過委任
陳婉昕博士擔任本公司副總經理之職。
9.新任生效日期:113/04/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無