1.董事會決議日:113/05/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
副總經理-郭昱廷
3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限，
得從事屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

供營業用之機器設備

2.事實發生日:112/6/7~113/5/8

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量：一批
單位價格約計新台幣1,085,662仟元
累計交易總金額計新台幣1,085,662仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：Teradyne
(Asia)
Pte.
Ltd.
與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

供生產及營運用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）一一二年度營業報告。
（二）審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
（三）一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
（四）一一二年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（一）承認本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。
（二）承認本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）討論修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
（一）討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:SUREWIN
WORLDWIDE
LIMITED暨其台灣分公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

子公司

(3)背書保證之限額(仟元):4,296,980

(4)原背書保證之餘額(仟元):2,182,235

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):642,603

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,824,838

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):893,260

(8)本次新增背書保證之原因:

授信契約到期更換新約、新增銀行授信契約

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,151,500

(2)累積盈虧金額(仟元):1,091,100

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

授信契約到期後

(2)日期:

授信契約到期日

6.背書保證之總限額(仟元):

10,742,450

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,824,838

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

131.48

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

227.92

10.其他應敘明事項:

依據2019.05.21股東會通過「背書保證作業辦法」規定，

(1)本公司對單一企業背書保證之累計總額不得超過本公司

最近期財務報表淨值百分之五為限，惟對本公司持有普通股

股權超過百分之八十之子公司背書保證，則其背書保證金額

以不超過本公司最近期財務報表淨值二倍。

(2)本公司及子公司整體對外背書保證之總額不得超過本公司

最近期財務報表淨值之五倍。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,226,204
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(20,597)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(78,133)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(42,749)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(33,897)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(32,865)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.06)
11.期末總資產(仟元):9,472,522
12.期末總負債(仟元):2,276,693
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,965,766
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路一段276號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告
(二)112年度審計委員會查核報告
(三)112年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案
(二)112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(本案新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:本次股東會依公司法第172條之1規定，受理股東
提案期間自民國113年4月16日至
113年4月26日，受理處所：
晟鈦股份有限公司(新莊廠);地址：新北市新莊區瓊林南路305巷2號
1樓，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。
（請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣）

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):296,294
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):114,357
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):19,854
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):26,833
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):24,767
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):25,030
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.72
11.期末總資產(仟元):1,588,600
12.期末總負債(仟元):470,749
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1113,254
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.發放股利種類及金額:決議發放現金股利，人民幣28,735,536.26元。
3.其他應敘明事項:得一次或分次發放。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):103,222
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):69,770
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):31,855
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):33,794
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):26,180
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):27,580
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.98
11.期末總資產(仟元):905,967
12.期末總負債(仟元):95,150
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):804,241
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):55,822,303
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,803,534
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):1,282,515
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):827,556
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):582,898
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):530,645
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.91
11.期末總資產(仟元):66,013,564
12.期末總負債(仟元):48,416,803
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):16,514,644
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):411,855
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):165,070
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):77,422
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):154,886
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):128,757
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):100,412
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.42
11.期末總資產(仟元):11,828,957
12.期末總負債(仟元):792,588
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,907,847
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):591,635
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):332,661
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(12,547)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):25,344
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):18,404
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):18,404
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.20
11.期末總資產(仟元):4,485,745
12.期末總負債(仟元):1,071,662
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,414,083
14.其他應敘明事項:無。