1.
董事會擬議日期：113/04/26

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,858,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過日期:113/04/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):75,515
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):24,077
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):12,512
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):17,988
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):14,348
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):14,348
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.42
11.期末總資產(仟元):718,855
12.期末總負債(仟元):73,832
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):645,023
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:平和環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券交
易所股份有限公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報本公司股務代理機構名稱、
辦公處所及聯絡電話等資訊。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)股務代理機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2371-1658

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/26

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:迪瑞藥業(成都)有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司間接持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):14,732,054

(4)原背書保證之餘額(仟元):928,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):352,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,280,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):899,232

(8)本次新增背書保證之原因:

為其銀行融資額度提供定存單擔保

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,393,600

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,059,819

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司償還借款

(2)日期:

被背書保證公司償還借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

22,098,081

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,280,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

17.38

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

29.54

10.其他應敘明事項:

以台灣銀行113年3月31日匯率1美元兌換32元台幣計算。

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:平和環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：113/04/26
(2)委託代收價款機構：



員工認股代收股款機構:國泰世華商業銀行新興分行



競價拍賣代收股款機構:合作金庫商業銀行東門分行
(3)委託存儲價款機構：彰化商業銀行路竹分行

1.事實發生日:113/04/26

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:迪瑞藥業(成都)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):736,603

(4)原資金貸與之餘額(仟元):480,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):224,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):704,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期資金融通

(1)公司名稱:北極星生醫股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):736,603

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期資金融通

(1)公司名稱:霖揚生技製藥股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):736,603

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):160,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):160,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期資金融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3,431,375

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,778,247

5.計息方式:

依合約簽訂日LIBOR(倫敦銀行同業拆借利率)一年期利率計息

6.還款之:

(1)條件:

到期還款

(2)日期:

借款日起一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

896,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

12.16

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

以台灣銀行113年3月31日匯率1美元兌換32元台幣計算。

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:平和環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,000,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣20,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
113年04月08日臺證上二字第1131701304號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%，計
300,000股由員工認購，員工若認購不足或放棄之股份，授權董事長洽特定人認購之。
其餘85%現金增資發行新股1,700,000股，依法令規定及本公司112年11月03日股東臨時
會決議，由原股東放棄認購並全數委由證券承銷商辦理上市前公開承銷，對外公開承銷
認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦
法」規定辦理之。
三、本次現金增資發行普通股2,000,000股，每股面額新臺幣10元，計新台幣
20,000,000元，競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報
競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減
資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新臺幣47.83元(競價
拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，公開承
銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷
價格之1.15倍為上限，故每股發行價格暫定以新臺幣55元溢價發行。
四、本次現金增資之發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其他相關事項
，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而有修正需要變更時，授權董事長全權處理。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：113/05/02~113/05/06
(2)競價拍賣扣款日期：113/05/13
(3)員工認股繳款期間：113/05/10~113/05/14
(4)特定人認股繳款日期：113/05/15
(5)增資基準日：113/05/15
六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,855,271
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):351,307
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):149,777
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):141,405
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):90,386
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):54,065
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.63
11.期末總資產(仟元):2,814,882
12.期末總負債(仟元):2,114,370
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):565,306
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:湧德電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正113年2月、3月資金貸與部分資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
A.113年2月資金貸與資訊揭露明細表
B.113年3月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
A.本公司資金貸與U.D.ELECTRONIC
VIETNAM
COMPANY累計至本月最高餘額：0
B.本公司資金貸與U.D.ELECTRONIC
VIETNAM
COMPANY


累計至本月最高餘額：0


期末餘額:67,200仟元


對個別對象資金貸與限額:1,373,293仟元


資金貸與總限額:1,373,293仟元


中江湧德電子有限公司資金貸與東莞德洋精密橡塑有限公司


實際動支金額：107,735仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
A.本公司資金貸與U.D.ELECTRONIC
VIETNAM
COMPANY累計至本月最高餘額：66,318仟元
B.本公司資金貸與U.D.ELECTRONIC
VIETNAM
COMPANY


累計至本月最高餘額：182,400仟元


期末餘額:182,400仟元


對個別對象資金貸與限額:$1,351,550仟元


資金貸與總限額:1,351,550仟元


中江湧德電子有限公司資金貸與東莞德洋精密橡塑有限公司


實際動支金額：103,735仟元
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。