1.董事會決議日期:113/05/06
2.增資資金來源:資本公積轉增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
34,088,000元/3,408,800股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發
100股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由普通股股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊；逾期未拼湊
或拼湊後仍不足壹股之畸零股數，按面額折發現金(至元為止)，累積之畸零股授權
董事長洽特定人按面額承購。因本公司股票依法採無實體發行，且配合證券集中保
管事業機構登錄及帳簿劃撥配發作業，故未滿一股之畸零股款，做為處理無實體劃
撥及其他必要之費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:充實資本。
15.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東常會通過並呈報主管機關申報生效後，授權董事會另訂增資基準日。
(2)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致配股率因此發生變動者，擬請股
東常會授權董事會全權處理。

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/07

1.召開法人說明會之日期：113/05/07

2.召開法人說明會之時間：16
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.
董事會擬議日期：113/05/06

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000

　(8)股東配股總股數(股)：3,408,800

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):80,930
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):47,398
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):2,549
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):3,778
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):2,834
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):2,834
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.08
11.期末總資產(仟元):1,107,997
12.期末總負債(仟元):539,958
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):568,039
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):202,397
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):32,727
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):17,646
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):60,578
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):48,494
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):48,494
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.48
11.期末總資產(仟元):4,532,553
12.期末總負債(仟元):1,708,173
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,824,380
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

昱成光能股份有限公司普通股

2.事實發生日:113/5/6~113/5/6

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:不超過38,000仟股
每單位價格:每股新台幣10元
交易總金額:在不超過新台幣380,000仟元之額度內

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

母、子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依昱成光能股份有限公司之現金增資繳款時程規定

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

3.80元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累計持有股數:不超過92,805仟股
累計投資金額:不超過新台幣2,237,049仟元
持股比率:不超過99.99%
(本次投資數量以38,000仟股估算)

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產之比例:62.00%
占母公司業主權益之比例:116.12%
(本次投資金額以新台幣380,000仟元估算)
營運資金數額:2,009,027仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

充實子公司資金及因應未來營運發展所需

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年05月06日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月06日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

在勤會計師事務所

22.會計師姓名:

曾在璿

23.會計師開業證書字號:

會計師開業證書字號:金管會證字第6011號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

位於新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路17號特定建物及附屬廠務設施

2.事實發生日:113/5/6~113/5/6

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

建物及附屬廠務設施交易總金額：新台幣4.5億元；
建物面積約為7,120.79平方公尺(折合2,154.04坪)；
每坪約為新台幣208,910元(含附屬廠務設施)。
交易總金額不含相關稅負。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)
交易相對人：台灣高技股份有限公司
(2)
與公司之關係：關係人(本公司母公司採權益法評價之被投資公司)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)
原因：為擴充本公司化合物半導體事業需增加廠房及廠務設施投資，
關係人擬出售其位於科學園區廠房，為利於園區內管理，擬購入關係人廠
房及廠務設施。
(2)
前次移轉之所有人：廠房為自建，故不適用
(3)
前次移轉之所有人與交易相對人之關係：無

(4)
前次移轉日期及移轉金額：廠房為自建，故不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)
交付或付款條件：依買賣雙方所簽定合約履行。
(2)
契約限制條款及其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)
交易之決定方式：議價。
(2)
價格決定之參考依據：專業估價報告及市場行情。
(3)
決策單位：




嘉晶電子：經董事會通過。




台灣高技：經董事會通過後，提113年股東常會通過。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

(1)
不動產(建物)--日升不動產估價師事務所：新台幣
150,782,800
元
(2)
動產(附屬廠務設施)--國霖資產服務股份有限公司：新台幣
304,303,900元

11.專業估價師姓名:

日升不動產估價師事務所：蔡坤杰
國霖資產服務股份有限公司：吳國禎

12.專業估價師開業證書字號:

蔡坤杰：(99)新北估字第000069號(換發)

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

蘊揚聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

蔡佳瑜

19.會計師開業證書字號:

金管會證字第6540號

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

擴充化合物半導體事業，提升產能及國際競爭力

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月6日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月6日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本案向關係人交易取得不動產(建物)及動產(附屬廠務設施)，總金額共新台幣4.5億元。
其中，不動產(建物)為關係人自建，自建完成距本交易訂約日已逾五年。

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無