1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/26
2.法人名稱:益盛(股)公司
3.舊任者姓名:陳景中
4.舊任者簡歷:可成股份有限公司-財會主管
5.新任者姓名:洪仲凱
6.新任者簡歷:可成股份有限公司-投資部-經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
9.新任生效日期:113/04/26
10.其他應敘明事項:本公司於113年
04月26日收到法人董事益盛股份有限公司
通知改派代表人，並於
113年
04月26日生效。

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長
2.發生變動日期:113/04/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭家欣/斐樂(股)公司營業處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路３９９號(自由廣場大樓1樓東側會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會審查報告書。
(三)112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度決算表冊案。
(二)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
補選獨立董事一席案(本次新增)。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司董事競業行為禁止之限制案(本次新增)。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/26
2.增資資金來源:國內第一次無擔保轉換公司債執行轉換
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:新台幣7,730元
發行股數:773股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:訂定113年5月1日為本公司國內第一次
無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日，增資後實收
資本額為新台幣906,799,570元，並依法令規定辦理變更登
記事宜。

1.事實發生日:113/04/26
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/3
4.自結流動比率:120.01%
5.自結速動比率:103.15%
6.自結負債比率:
35.27%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形:



















單位:新台幣仟元
項目
















113/04











113/05












113/06

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期初金額餘額







118,836
	







108,895
	


120,661

現金流入合計








41,048











55,839












33,420

現金流出合計






(
50,989)









(44,073)










(42,234)

期末現金餘額







108,895
	







120,661
	


111,847

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)113年3月份銀行融資額度使用情形:














單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣
1,058,000
己用額度:新台幣


770,298
額度餘額:新台幣


283,082
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭紹儀
4.舊任者簡歷:伊德石化股份有限公司董事長
5.新任者姓名:郭紹儀
6.新任者簡歷:伊德石化股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/04/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/04/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：郭紹儀
3.許可從事競業行為之項目:屬於營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
發行股份總數三分之二以上股東出席，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市士林區承德路四段150號地下一層之1及其停車位、地下一層之2及其停車位

2.事實發生日:113/4/26~113/4/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

原合約租賃期間：112/12/1
~
117/11/30
提前終止租約，承租至113/4/26止
原租賃面積：323.77坪
每月租金價格：168,122元，前三個月為免租期
使用權資產淨額減少：8,371,186元
租賃負債總額減少：8,866,902元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：楊妃紅
與公司關係：監察人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

原選定關係人為交易對象之原因：基於成本及管理考量。
前次移轉相關資訊：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

提前終止租約之處分利益約新台幣495,716元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

原合約租賃期間為112/12/1
~
117/11/30，提前於113/4/26終止租約
交付或付款條件:不適用
契約限制條款:不適用
其他重要約定:不適用

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應公司營運規劃調整

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年4月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月26日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.股東臨時會日期:113/04/26
2.重要決議事項:
(1)選舉事項：改選董事及監察人案。
(2)其他事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無