1.董事會日期:113/04/26
2.審計委員會日期:113/04/26
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
本公司向官田鋼鐵股份有限公司申請短期融通資金預備額度。
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司與官田鋼鐵股份有限公司獨立董事相同，故獨立董事進行利益迴避致本案
未經審計委員會通過。
(2)上述議案已提交113年04月26日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事三分之
二以上同意行之。

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/26

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:TAH
TONG
TEXTILE
(VIETNAM)
CO.,
LTD.

(2)與提供背書保證公司之關係:

間接持有100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):660,252

(4)原背書保證之餘額(仟元):137,600

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):160,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):297,600

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):248,981

(8)本次新增背書保證之原因:

原借款合約到期辦理續約

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,233,376

(2)累積盈虧金額(仟元):-983,581

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

無

(2)日期:

無

6.背書保證之總限額(仟元):

660,252

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

336,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

101.78

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

222.77

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:東莞恒亞電工有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%子公司
5.發生緣由:更正本公司113年03月份衍生性商品交易資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:持有供交易/個別選擇權
7.更正前金額/內容/頁次:
已收(付)權利金
賣出：115仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
已收(付)權利金
賣出：0仟元
9.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/26
2.法人名稱:中國鋼鐵股份有限公司
3.舊任者姓名:李文周先生。
4.舊任者簡歷:中國鋼鐵股權代表人。
5.新任者姓名:李家丞先生。
6.新任者簡歷:中國鋼鐵股權代表人。
7.異動原因:法人改派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/25至113/08/24
9.新任生效日期:113/04/26
10.其他應敘明事項:
1.法人董事並無異動，僅改派代表人。
2.本公司於113年04月26日收到指派書。

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:隆揚電子(昆山)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持有69.04%之子公司
5.發生緣由:
(1)變動原因:依據中國財務部發佈的「企業會計準則解釋第17號」(財會〔2023〕11號)
修訂辦理。
(2)會計政策變更適用日期:113/1/1起
(3)會計政策變更對公司的影響:本次會計政策變更不涉及以前年度的追溯調整。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量不產生重大影響。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/10

1.召開法人說明會之日期：113/05/10

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：(1)公布本公司2024年第1季合併財務報表。(2)參加方式：請至https://www.fitipower.com/investor/events
報名。(報名後提供會議連結資訊)

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。