1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
(1)董事:吳正邦
(2)董事:吳承翰
(3)董事:兆淞投資有限公司
(4)董事:WEALTH
MILESTONE
INVESTMENT
CORP.
(5)董事:傲士英投資股份有限公司
(6)董事:Loveland
Products
Canada
Inc.
(7)獨立董事:邱永祥
(8)獨立董事:柳婉郁
(9)獨立董事:周吟香
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東臨時會日期:113/05/21
2.重要決議事項:
(1)通過「擬修改本公司章程案」。
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
張安平
駱錦明
焦佑鈞
周玲臺
林秀玲
4.舊任者簡歷:
張安平，本公司董事長
駱錦明，本公司董事
焦佑鈞，本公司獨立董事
周玲臺，本公司獨立董事
林秀玲，本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會另行委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/21~113/07/04
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:企業永續發展委員會
3.舊任者姓名:
張安平
程耀輝
王金山
周玲臺
林秀玲
4.舊任者簡歷:
張安平，本公司董事長
程耀輝，本公司總經理
王金山，本公司獨立董事
周玲臺，本公司獨立董事
林秀玲，本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會另行委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/04
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:風險管理執行委員會
3.舊任者姓名:
林秀玲
王金山
周玲臺
4.舊任者簡歷:
林秀玲，本公司獨立董事
王金山，本公司獨立董事
周玲臺，本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會另行委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/04
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任

1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:中鋼公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司自行結算113年4月份之合併營業收入32,701,734千元；自行結算合併稅前淨利

666,735千元。

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
焦佑鈞
王金山
周玲臺
林美花
林秀玲
4.舊任者簡歷:
焦佑鈞，本公司獨立董事
王金山，本公司獨立董事
周玲臺，本公司獨立董事
林美花，本公司獨立董事
林秀玲，本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會另行委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15-113/07/04
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
焦佑鈞
王金山
周玲臺
林美花
林秀玲
4.舊任者簡歷:
焦佑鈞，本公司獨立董事
王金山，本公司獨立董事
周玲臺，本公司獨立董事
林美花，本公司獨立董事
林秀玲，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
王金山
周玲臺
林秀玲
李念祖
張汝恬
6.新任者簡歷:
王金山，本公司獨立董事
周玲臺，本公司獨立董事
林秀玲，本公司獨立董事
李念祖，理律法律事務所特約資深顧問
張汝恬，顧能有限公司執行副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:獨立董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
10.新任生效日期:113/05/21
11.其他應敘明事項:
第四屆審計委員會推選王金山獨立董事為召集人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
張安平(嘉利實業股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:
張安平(嘉利實業股份有限公司代表人)，本公司董事長
5.新任者姓名:
張安平(嘉利實業股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:
張安平(嘉利實業股份有限公司代表人)，本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長。
9.新任生效日期:113/05/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
嘉利實業(股)公司代表人：張安平
嘉新水泥(股)公司代表人：張剛綸
嘉新水泥(股)公司代表人：王立心
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
嘉利實業股份有限公司代表人張安平
財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德
嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸
國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明
富品投資股份有限公司代表人王伯元
泰和興業股份有限公司代表人辜公怡
富品投資股份有限公司代表人謝其嘉
嘉新水泥股份有限公司代表人陳啟德
恆強投資股份有限公司代表人溫堅
恆強投資股份有限公司代表人劉純穎
獨立董事：焦佑鈞
獨立董事：王金山
獨立董事：周玲臺
獨立董事：林美花
獨立董事：林秀玲
4.舊任者簡歷:
嘉利實業股份有限公司代表人張安平，本公司董事長
財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德，台灣聚合化學品(股)
公司獨立董事
嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長
國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明，王道商業銀行(股)
公司常務董事
富品投資股份有限公司代表人王伯元，中磊電子(股)公司榮譽董事長
泰和興業股份有限公司代表人辜公怡，國際中橡投資控股(股)公司
董事長
富品投資股份有限公司代表人謝其嘉，台揚科技(股)公司董事長
嘉新水泥股份有限公司代表人陳啟德，建國工程(股)公司副董事長
恆強投資股份有限公司代表人溫堅，達和航運(股)公司監察人
恆強投資股份有限公司代表人劉純穎，常在國際法律事務所合夥律師
獨立董事：焦佑鈞，華邦電子(股)公司董事長兼執行長
獨立董事：王金山，國巨(股)公司董事
獨立董事：周玲臺，將來銀行(股)公司獨立董事
獨立董事：林美花，新光金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事：林秀玲，八庫投資(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
嘉利實業股份有限公司代表人張安平
泰和興業股份有限公司代表人程耀輝
國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明
興城投資股份有限公司代表人焦佑鈞
財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德
嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸
恆強投資股份有限公司代表人王伯元
中成開發投資股份有限公司代表人辜公怡
富品投資股份有限公司代表人溫堅
嘉新水泥股份有限公司代表人王立心
獨立董事：王金山
獨立董事：周玲臺
獨立董事：林秀玲
獨立董事：李念祖
獨立董事：張汝恬
6.新任者簡歷:
嘉利實業股份有限公司代表人張安平，本公司董事長
泰和興業股份有限公司代表人程耀輝，本公司總經理
國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明，王道商業銀行(股)
公司常務董事
興城投資股份有限公司代表人焦佑鈞，華邦電子(股)公司董事長兼
執行長
財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德，台灣聚合化學品(股)
公司獨立董事
嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長
恆強投資股份有限公司代表人王伯元，中磊電子(股)公司榮譽董事長
中成開發投資股份有限公司代表人辜公怡，國際中橡投資控股(股)公司
董事長
富品投資股份有限公司代表人溫堅，達和航運(股)公司監察人
嘉新水泥股份有限公司代表人王立心，嘉新水泥(股)公司總經理
獨立董事：王金山，國巨(股)公司董事
獨立董事：周玲臺，將來銀行(股)公司獨立董事
獨立董事：林秀玲，八庫投資(股)公司董事長
獨立董事：李念祖，理律法律事務所特約資深顧問
獨立董事：張汝恬，顧能有限公司執行副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
嘉利實業股份有限公司代表人張安平：









3,335,997股
泰和興業股份有限公司代表人程耀輝：









6,647,005股
國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明：113,896,285股
興城投資股份有限公司代表人焦佑鈞：









4,000,929股
財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德：





3,485,455股
嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸：







239,629,776股
恆強投資股份有限公司代表人王伯元：







112,457,746股
中成開發投資股份有限公司代表人辜公怡：




30,860,136股
富品投資股份有限公司代表人溫堅：










85,225,165股
嘉新水泥股份有限公司代表人王立心：







239,629,776股
獨立董事：王金山：0股
獨立董事：周玲臺：1股
獨立董事：林秀玲：0股
獨立董事：李念祖：0股
獨立董事：張汝恬：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/05/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
普通股股利:每股分派現金股利1元。
特別股股利:每股分派現金股利1.76362329元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二十五屆董事十五席(含獨立董事五席)，
董事當選名單：
嘉利實業股份有限公司代表人：張安平
泰和興業股份有限公司代表人：程耀輝
國際中橡投資控股股份有限公司代表人：駱錦明
興城投資股份有限公司代表人：焦佑鈞
財團法人辜公亮文教基金會代表人：陳聖德
嘉新水泥股份有限公司代表人：張剛綸
恆強投資股份有限公司代表人：王伯元
中成開發投資股份有限公司代表人：辜公怡
富品投資股份有限公司代表人：溫堅
嘉新水泥股份有限公司代表人：王立心
獨立董事當選名單：
王金山
周玲臺
林秀玲
李念祖
張汝恬
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。