1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事。
6.重要決議事項五、其他事項:

















1、通過修訂本公司『衍生性商品交易處理程序』部份條文案。

















2、通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:


董事


(1)徐清雄


(2)蔡長鴻


(3)房振江
4.舊任者簡歷:


(1)徐清雄：永冠能源科技集團有限公司總經理


(2)蔡長鴻：永冠能源科技集團有限公司董事長特別助理


(3)房振江：永冠能源科技集團有限公司執行副總經理
5.新任者職稱及姓名:


董事


(1)張燦宇


(2)蔡長鴻


(3)房振江
6.新任者簡歷:


(1)張燦宇：上海機床鑄造一廠(蘇州)有限公司總經理


(2)蔡長鴻：永冠能源科技集團有限公司董事長特別助理


(3)房振江：永冠能源科技集團有限公司執行副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:100%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:新增113年5月31日股東常會增選之獨立董事許又銘為審計委員會委員
6.新任者簡歷:
行政院/政務顧問
財團法人商業發展研究院/董事
桃園航空城股份有限公司/總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選董事(含獨立董事)
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:本公司獨立董事辭任

(1)舊任者職稱及姓名:詹家昌

(2)舊任者簡歷:本公司獨立董事/東海大學財務金融學系教授兼副校長

(3)異動原因:業務繁忙辭任

(4)原任期:112/06/21~115/06/20

(5)同任期董事變動比率:2/7

(6)同任期獨立董事變動比率:1/3

(7)屬三分之一以上董事發生變動:否
3.因應措施:獨立董事缺額將於法定期間內召開股東臨時會補選之。
4.其他應敘明事項:本公司於113年5月31日接獲辭任書，辭任獨立董事、

審計委員會委員及薪資報酬委員會委員之職務，並於同日生效。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/13

1.召開法人說明會之日期：113/06/13

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市中山區長安東路一段35號2樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃清忠/永冠能源科技集團有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/30
2.契約或承諾相對人:李明珊直播主(藝名「丟丟妹」)及宥心軒有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/07/01~115/06/30
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與李明珊直播主(藝名「丟丟妹」)及宥心軒有限公司簽訂三方經銷合約，
依照合約之內容，李明珊直播主(藝名「丟丟妹」)需定期舉辦直播，
並銷售本公司產品，本公司將支付李明珊直播主(藝名「丟丟妹」)舉辦直播之報酬，
以及產品銷售分潤。
6.限制條款(解除者不適用):依雙方保密協議暫不揭露。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:

李明珊直播主具有高人氣及廣大受眾基礎，預期將可為公司業績帶來正面效益。
10.具體目的:提升公司品牌形象及知名度，增加業績。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司依113/05/30董事會決議辦理。
(2)實際營業收入請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與經會計師



查核或核閱之財務報告金額為主。
(3)本則重大訊息係為補充113/5/30重大訊息。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣27,000,000元，每股發放新台幣0.9元
（計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之資本公積）。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/06/21
6.停止過戶起始日期:113/06/22
7.停止過戶截止日期:113/06/26
8.除權（息）基準日:113/06/26
9.其他應敘明事項:現金股利發放日:113/06/28

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:徐清雄
4.舊任者簡歷:永冠能源科技集團有限公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休。
8.異動原因:退休。
9.新任生效日期:待董事會聘任後另行公告。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


(1)總經理退休日為113年5月31日。


(2)新任總經理待董事會聘任後另行公告。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過本公司2023年度虧損撥補承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過本公司2023年度營業報告書及合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:郭原呈先生(允強實業股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:
YC
INOX
TR
Celik
Sanayi
ve
Ticaret
A.S.董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:王川銘先生(允強實業股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:
王川銘先生:允強實業股份有限公司
生產部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:改派代表人。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:113/02/28~116/02/27
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。