1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陶韻智
6.新任者簡歷:悠遊卡股份有限公司董事、台灣連線股份有限公司總經理、

口袋證券股份有限公司創辦人暨董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/29-115/06/28
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

信科投資有限公司法人代表郭建甫(董事)

詹婷怡(獨立董事)

陶韻智(獨立董事)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/陶韻智
6.新任者簡歷:悠遊卡股份有限公司董事、台灣連線股份有限公司總經理、

口袋證券股份有限公司創辦人暨董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原獨立董事辭任而進行補選。
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/29-115/06/28
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度虧損撥補

議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度財務報

表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。

獨立董事當選名單：陶韻智
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。

(2)通過擬辦理現金增資發行新股供轉一般板上市前發行新股公開承銷及原股東全

數放棄現金增資優先認購之權利案。

(3)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/30

1.召開法人說明會之日期：113/05/30

2.召開法人說明會之時間：12
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：香港

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加瑞銀證券舉辦之法人說明會「UBS
Asian

Investment
Conference
2024」，說明本公司之營運概況。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:英屬蓋曼群島商安力國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更補正本公司112年度及113年第一季合併財務報告
電子書及iXBRL
附表一及附表二申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度及113年第一季合併財務報告
電子書及iXBRL附表一Anli
International
Co.,
Ltd及子公司
資金貸與他人及附表二
Anli
International
Co.,
Ltd及子公司
為他人背書保證
7.更正前金額/內容/頁次:
112年度合併財務報告附表一第一頁
貸出資金之公司:昆山廣禾電子科技有限公司
貸與對象:湖州安力科技有限公司
期末餘額:86,718
112年度合併財務報告附表二第一頁
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
對單一企業背書保證之限額:379,655
背書保證最高限額:759,310
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
Taiwan
Branch
對單一企業背書保證之限額:379,655
背書保證最高限額:759,310
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:湖州安力科技有限公司
對單一企業背書保證之限額:379,655
背書保證最高限額:759,310
背書保證者公司名稱:ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:379,655
背書保證最高限額:759,310
背書保證者公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:379,655
背書保證最高限額:759,310
註3:本公司對外背書保證管理辦法規定
(1).本公司背書保證責任總金額以不超過本公司最近期財務報表淨值40%為限，
對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值20%為限。
本公司及本公司之子公司之整體得為背書保證之總額以本公司淨值50%為上限，
及對單一企業背書保證之金額以本公司淨值20%為上限。
113年第一季度合併財務報告附表二第一頁
背書保證者公司名稱:ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:398,710
背書保證最高限額:797,420
背書保證者公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:398,710
背書保證最高限額:797,420
註3:本公司對外背書保證管理辦法規定
(1).本公司背書保證責任總金額以不超過本公司最近期財務報表淨值45%為限，
對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值40%為限。
本公司及本公司之子公司之整體得為背書保證之總額以本公司淨值50%為上限，
及對單一企業背書保證之金額以本公司淨值20%為上限。
註5:子公司(KUANGHE
CO.,
LIMITED與ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED)
為本公司(Anli
International
Co.,
Ltd)聯合共同背書保證
金額新臺幣204,000仟元，實際期末背書保證餘額為569,844仟元
(773,844仟元減204,000仟元)
8.更正後金額/內容/頁次:
112年度合併財務報告附表一第一頁
貸出資金之公司:昆山廣禾電子科技有限公司
貸與對象:湖州安力科技有限公司
期末餘額:130,078
112年度合併財務報告附表二第一頁
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
對單一企業背書保證之限額:385,024
背書保證最高限額:770,048
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
Taiwan
Branch
對單一企業背書保證之限額:385,024
背書保證最高限額:770,048
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:湖州安力科技有限公司
對單一企業背書保證之限額:385,024
背書保證最高限額:770,048
背書保證者公司名稱:ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:495,496
背書保證最高限額:557,433
背書保證者公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:363,564
背書保證最高限額:409,009
註3:本公司對外背書保證管理辦法規定
(1).本公司背書保證責任總金額以不超過
本公司最近期財務報表淨值40%為限，
對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值20%為限。
本公司之子公司背書保證責任總金額以不超過該子公司
最近期財務報表淨值45%為限，
對單一企業背書保證以不超過該子公司最近期財務報表淨值40%為限。
本公司之整體得為背書保證之總額以本公司淨值50%為上限，
及對單一企業背書保證之金額以本公司淨值20%為上限。
本公司之子公司之整體得為背書保證之總額以該子公司淨值50%為上限，
及對單一企業背書保證之金額以該子公司淨值45%為上限。
註5:ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED
與
KUANGHE
CO.,
LIMITED
為本公司聯合共同背書保證金額新臺幣204,000仟元。
註6:本公司及子公司實際整體期末背書保證餘額為493,952仟元
(697,952仟元扣除204,000仟元)。
113年第一季度合併財務報告附表二第一頁
背書保證者公司名稱:ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:515,499
背書保證最高限額:579,936
背書保證者公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:374,868
背書保證最高限額:421,726
註3:本公司對外背書保證管理辦法規定
(1).本公司背書保證責任總金額以不超過
本公司最近期財務報表淨值40%為限，
對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值20%為限。
本公司之子公司背書保證責任總金額以不超過該子公司
最近期財務報表淨值45%為限，
對單一企業背書保證以不超過該子公司最近期財務報表淨值40%為限。
本公司之整體得為背書保證之總額以本公司淨值50%為上限，
及對單一企業背書保證之金額以本公司淨值20%為上限。
本公司之子公司之整體得為背書保證之總額以該子公司淨值50%為上限，
及對單一企業背書保證之金額以該子公司淨值45%為上限。
註5:ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED
與
KUANGHE
CO.,
LIMITED
為本公司聯合共同背書保證金額新臺幣204,000仟元。
註6:本公司及子公司實際整體期末背書保證餘額為569,844仟元
(773,844仟元扣除204,000仟元)。
9.因應措施:更正後內容重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:英屬蓋曼群島商安力國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年10月至113年04月背書保證資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:112年10月至113年04月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
年度:112
月份:10
背書保證者公司名稱:ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:753,459
背書保證最高限額:753,459
背書保證者公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:753,459
背書保證最高限額:753,459
備註:本公司背書保證責任總金額以不超過本公司最近期財務報表淨值45%
為限，對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值40%為限。
1,883,648(仟元)
X
45%
=
847,641
(仟元)
,
1,883,648(仟元)
X
40%
=
753,459
(仟元)子公司(KUANGHE
CO.,
LIMITED
與
ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED)為本公司(Anli
International
Co.,
Ltd
)聯合共同背書
保證金額新臺幣2億零4百萬元實際期末背書保證餘額為349,890仟元
(553,890仟元
減
204,000
仟元)。
年度:112
月份:11
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
對單一企業背書保證之限額:790,532
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
Taiwan
Branch
對單一企業背書保證之限額:790,532
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:湖州安力科技有限公司
對單一企業背書保證之限額:790,532
背書保證者公司名稱:ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:790,532
背書保證最高限額:790,532
背書保證者公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:790,532
背書保證最高限額:790,532
備註:本公司背書保證責任總金額以不超過本公司最近期財務報表淨值45%
為限，對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值40%為限。
1,976,331(仟元)
X
45%
=
889,349
(仟元)
,
1,976,331(仟元)
X
40%
=
790,532
(仟元)子公司(KUANGHE
CO.,
LIMITED
與
ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED)為@本公司(Anli
International
Co.,
Ltd
)聯合共同背書
保證金額新臺幣2億零4百萬元實際期末背書保證餘額為498,635仟元
(702,635仟元
減
204,000
仟元)。
年度:112
月份:12
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
對單一企業背書保證之限額:790,532
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
Taiwan
Branch
對單一企業背書保證之限額:790,532
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:湖州安力科技有限公司
對單一企業背書保證之限額:790,532
背書保證者公司名稱:ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:790,532
背書保證最高限額:790,532
背書保證者公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:790,532
背書保證最高限額:790,532
備註:本公司背書保證責任總金額以不超過本公司最近期財務報表淨值45%
為限，對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值40%為限。
1,976,331(仟元)
X
45%
=
889,349
(仟元)
,
1,976,331(仟元)
X
40%
=
790,532
(仟元)子公司(KUANGHE
CO.,
LIMITED
與
ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED)為@本公司(Anli
International
Co.,
Ltd
)聯合共同
背書保證金額新臺幣2億零4百萬元實際期末背書保證餘額為498,635仟元
(702,635仟元
減
204,000
仟元)。
年度:113
月份:1
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
對單一企業背書保證之限額:790,532
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
Taiwan
Branch
對單一企業背書保證之限額:790,532
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
Taiwan
Branch
對單一企業背書保證之限額:790,532
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:湖州安力科技有限公司
對單一企業背書保證之限額:790,532
背書保證者公司名稱:ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:790,532
背書保證最高限額:790,532
背書保證者公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:790,532
背書保證最高限額:790,532
備註:本公司背書保證責任總金額以不超過本公司最近期財務報表淨值45%
為限，對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值40%為限。
1,976,331(仟元)
X
45%
=
889,349
(仟元)
,
1,976,331(仟元)
X
40%
=
790,532
(仟元)子公司(KUANGHE
CO.,
LIMITED
與
ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED)為本公司(Anli
International
Co.,
Ltd
)聯合共同背書
保證金額新臺幣2億零4百萬元實際期末背書保證餘額為498,635仟元
(702,635仟元
減
204,000
仟元)。
年度:113
月份:2
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
對單一企業背書保證之限額:790,532
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
Taiwan
Branch
對單一企業背書保證之限額:790,532
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
Taiwan
Branch
對單一企業背書保證之限額:790,532
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:湖州安力科技有限公司
對單一企業背書保證之限額:790,532
背書保證者公司名稱:ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:790,532
背書保證最高限額:790,532
背書保證者公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:790,532
背書保證最高限額:790,532
備註:本公司背書保證責任總金額以不超過本公司最近期財務報表淨值45%
為限，對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值40%為限。
1,976,331(仟元)
X
45%
=
889,349
(仟元)
,
1,976,331(仟元)
X
40%
=
790,532
(仟元)子公司(KUANGHE
CO.,
LIMITED
與
ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED)為本公司(Anli
International
Co.,
Ltd
)聯合共同背書
保證金額新臺幣2億零4百萬元實際期末背書保證餘額為498,635仟元
(702,635仟元
減
204,000
仟元)。
年度:113
月份:3
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
對單一企業背書保證之限額:770,048
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
Taiwan
Branch
對單一企業背書保證之限額:770,048
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
Taiwan
Branch
對單一企業背書保證之限額:770,048
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:湖州安力科技有限公司
對單一企業背書保證之限額:770,048
背書保證者公司名稱:ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:770,048
背書保證最高限額:770,048
背書保證者公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:770,048
背書保證最高限額:770,048
備註:本公司背書保證責任總金額以不超過本公司最近期財務報表淨值45%
為限，對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值40%為限。
1,976,331(仟元)
X
45%
=
889,349
(仟元)
,
1,976,331(仟元)
X
40%
=
790,532
(仟元)子公司(KUANGHE
CO.,
LIMITED
與
ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED)為本公司(Anli
International
Co.,
Ltd
)聯合共同背書
保證金額新臺幣2億零4百萬元實際期末背書保證餘額為498,635仟元
(702,635仟元
減
204,000
仟元)。
年度:113
月份:4
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
對單一企業背書保證之限額:770,048
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
Taiwan
Branch
對單一企業背書保證之限額:770,048
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
Taiwan
Branch
對單一企業背書保證之限額:770,048
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:湖州安力科技有限公司
對單一企業背書保證之限額:770,048
背書保證者公司名稱:ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:770,048
背書保證最高限額:770,048
背書保證者公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:770,048
背書保證最高限額:770,048
備註:本公司背書保證責任總金額以不超過本公司最近期財務報表淨值45%
為限，對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值40%為限。
1,925,121(仟元)
X
45%
=
866,304
(仟元)
,
1,925,121(仟元)
X
40%
=
770,048
(仟元)子公司(KUANGHE
CO.,
LIMITED
與
ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED)為本公司(Anli
International
Co.,
Ltd
)聯合共同背書
保證金額新臺幣2億零4百萬元實際期末背書保證餘額為575,832仟元
(779,832仟元
減
204,000
仟元)。
8.更正後金額/內容/頁次:
年度:112
月份:10
背書保證者公司名稱:ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:508,095
背書保證最高限額:571,607
背書保證者公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:394,889
背書保證最高限額:444,250
備註:本公司背書保證責任總金額以不超過本公司最近期財務報表淨值40%
為限，對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值20%為限。
1,883,648(仟元)
X
40%
=
753,459
(仟元)
,
1,883,648(仟元)
X
20%
=
376,730
(仟元)本公司之子公司背書保證責任總金額以不超過該子公司
最近期財務報表淨值45%為限，對單一企業背書保證以不超過該子公司最近
期財務報表淨值40%為限。子公司(KUANGHE
CO.,
LIMITED
與
ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED)為本公司(Anli
International
Co.,
Ltd
)聯合共同背書保證
金額新臺幣2億零4百萬元實際期末背書保證餘額為349,890仟元
(553,890仟元

減
204,000
仟元)。
年度:112
月份:11
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
對單一企業背書保證之限額:395,266
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
Taiwan
Branch
對單一企業背書保證之限額:395,266
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:湖州安力科技有限公司
對單一企業背書保證之限額:395,266
背書保證者公司名稱:ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:505,951
背書保證最高限額:569,195
背書保證者公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:382,508
背書保證最高限額:430,322
備註:本公司背書保證責任總金額以不超過本公司最近期財務報表淨值40%
為限，對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值20%為限。
1,976,331(仟元)
X
40%
=
790,532
(仟元)
,
1,976,331(仟元)
X
20%
=
395,266
(仟元)本公司之子公司背書保證責任總金額以不超過該子公司
最近期財務報表淨值45%為限，對單一企業背書保證以不超過該子公司最近
期財務報表淨值40%為限。子公司(KUANGHE
CO.,
LIMITED
與
ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED)為本公司(Anli
International
Co.,
Ltd
)聯合共同背書保證
金額新臺幣2億零4百萬元實際期末背書保證餘額為498,635仟元
(702,635仟元

減
204,000
仟元)。
年度:112
月份:12
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
對單一企業背書保證之限額:395,266
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
Taiwan
Branch
對單一企業背書保證之限額:395,266
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:湖州安力科技有限公司
對單一企業背書保證之限額:395,266
背書保證者公司名稱:ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:505,951
背書保證最高限額:569,195
背書保證者公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:382,508
背書保證最高限額:430,322
備註:本公司背書保證責任總金額以不超過本公司最近期財務報表淨值40%
為限，對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值20%為限。
1,976,331(仟元)
X
40%
=
790,532
(仟元)
,
1,976,331(仟元)
X
20%
=
395,266
(仟元)本公司之子公司背書保證責任總金額以不超過該子公司最近
期財務報表淨值45%為限，對單一企業背書保證以不超過該子公司最近期財務
報表淨值40%為限。子公司(KUANGHE
CO.,
LIMITED
與
ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED)為本公司(Anli
International
Co.,
Ltd
)聯合共同背書
保證金額新臺幣2億零4百萬元實際期末背書保證餘額為493,952仟元
(697,952仟元

減
204,000
仟元)。
年度:113
月份:1
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
對單一企業背書保證之限額:395,266
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
Taiwan
Branch
對單一企業背書保證之限額:395,266
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
Taiwan
Branch
對單一企業背書保證之限額:395,266
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:湖州安力科技有限公司
對單一企業背書保證之限額:395,266
背書保證者公司名稱:ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:505,951
背書保證最高限額:569,195
背書保證者公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:382,508
背書保證最高限額:430,322
備註:本公司背書保證責任總金額以不超過本公司最近期財務報表淨值40%
為限，對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值20%為限。
1,976,331(仟元)
X
40%
=
790,532
(仟元)
,
1,976,331(仟元)
X
20%
=
395,266
(仟元)本公司之子公司背書保證責任總金額以不超過該子公司
最近期財務報表淨值45%為限，對單一企業背書保證以不超過該子公司
最近期財務報表淨值40%為限。子公司(KUANGHE
CO.,
LIMITED
與
ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED)為本公司(Anli
International
Co.,
Ltd
)
聯合共同背書保證金額新臺幣2億零4百萬元實際期末背書保證餘額為
561,490仟元(765,490仟元

減
204,000
仟元)。
年度:113
月份:2
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
對單一企業背書保證之限額:395,266
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
Taiwan
Branch
對單一企業背書保證之限額:395,266
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
Taiwan
Branch
對單一企業背書保證之限額:395,266
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:湖州安力科技有限公司
對單一企業背書保證之限額:395,266
背書保證者公司名稱:ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:505,951
背書保證最高限額:569,195
背書保證者公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:382,508
背書保證最高限額:430,322
備註:本公司背書保證責任總金額以不超過本公司最近期財務報表淨值40%
為限，對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值20%為限。
1,976,331(仟元)
X
40%
=
790,532
(仟元)
,
1,976,331(仟元)
X
20%
=
395,266
(仟元)本公司之子公司背書保證責任總金額以不超過該子公司
最近期財務報表淨值45%為限，對單一企業背書保證以不超過該子公司最近
期財務報表淨值40%為限。子公司(KUANGHE
CO.,
LIMITED
與
ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED)為本公司(Anli
International
Co.,
Ltd
)聯合共同背書保證
金額新臺幣2億零4百萬元實際期末背書保證餘額為564,880仟元
(768,880仟元

減
204,000
仟元)。
年度:113
月份:3
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
對單一企業背書保證之限額:385,024
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
Taiwan
Branch
對單一企業背書保證之限額:385,024
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
Taiwan
Branch
對單一企業背書保證之限額:385,024
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:湖州安力科技有限公司
對單一企業背書保證之限額:385,024
背書保證者公司名稱:ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:495,496
背書保證最高限額:557,433
背書保證者公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:363,564
背書保證最高限額:409,010
備註:本公司背書保證責任總金額以不超過本公司最近期財務報表淨值40%
為限，對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值20%為限。
1,925,121(仟元)
X
40%
=
770,048
(仟元)
,
1,925,121(仟元)
X
20%
=
385,024
(仟元)本公司之子公司背書保證責任總金額以不超過該子公司
最近期財務報表淨值45%為限，對單一企業背書保證以不超過該子公司最近
期財務報表淨值40%為限。子公司(KUANGHE
CO.,
LIMITED
與
ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED)為本公司(Anli
International
Co.,
Ltd
)聯合共同背書保證
金額新臺幣2億零4百萬元實際期末背書保證餘額為569,844仟元
(773,844仟元

減
204,000
仟元)。
年度:113
月份:4
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
對單一企業背書保證之限額:385,024
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
Taiwan
Branch
對單一企業背書保證之限額:385,024
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
Taiwan
Branch
對單一企業背書保證之限額:385,024
背書保證者公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
被背書保證對象公司名稱:湖州安力科技有限公司
對單一企業背書保證之限額:385,024
背書保證者公司名稱:ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:495,496
背書保證最高限額:557,433
背書保證者公司名稱:KUANGHE
CO.,
LIMITED
被背書保證對象公司名稱:Anli
International
Co.,
Ltd
對單一企業背書保證之限額:363,564
背書保證最高限額:409,010
備註:本公司背書保證責任總金額以不超過本公司最近期財務報表淨值40%
為限，對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值20%為限。
1,925,121(仟元)
X
40%
=
770,048
(仟元)
,
1,925,121(仟元)
X
20%
=
385,024
(仟元)本公司之子公司背書保證責任總金額以不超過該子公司
最近期財務報表淨值45%為限，對單一企業背書保證以不超過該子公司最近
期財務報表淨值40%為限。子公司(KUANGHE
CO.,
LIMITED
與
ANLI
INTERNATIONAL
HOLDINGS
LIMITED)為本公司(Anli
International
Co.,
Ltd
)聯合共同背書保證
金額新臺幣2億零4百萬元實際期末背書保證餘額
為575,832仟元
(779,832仟元

減
204,000
仟元)。
9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5)通過本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/27
2.研發新藥名稱或代號:安泰拿疼(SNP-810)
3.用途:
一、本試驗屬於本公司無肝毒性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810(安泰拿疼)查驗登記重要
臨床驗證試驗。
二、本試驗設計是多劑量、單盲、單中心及口服給予普拿疼或無肝毒性止痛新藥
SNP-810(安泰拿疼)之臨床安全驗證試驗，給與劑量4-12克(合計48人)，其中最大劑
量已超過現行乙醯胺酚(Acetaminophen)藥品說明書核准每日最大劑量(4克)，且達到
三倍之無肝毒性臨床試驗數據分析結果。
三、本試驗的目的是要證實SNP-810縱使在人體過量時仍不會產生肝毒性，不是改變
現行乙醯胺酚治療適應症或使用劑量。
4.預計進行之所有研發階段:
本試驗已於112/11/03收案完成，113/05/27接收到顧問公司提供的4-12g臨床試驗分
析資料，預計於顧問公司完成最終報告後發重訊公告，並以最終報告結果辦理查驗
登記，完成後再發布重訊公告。本試驗除可取得SNP-810給與每日劑量12克(為過去
核准可使用上限每天4克的3倍)於人體之資料外，未來本公司將以本次結果，向國內
外衛生主管機關申請更高劑量乙醯胺酚之無(低)肝毒性安全性驗證試驗，也將向國
內外衛生主管機關諮詢討論核准上市是否需要後續研究。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：
一、本試驗依計畫書執行完投與劑量4-12克之試驗組共48人，委託第三方臨床試驗顧
問公司進行統計分析，本公司已於113/05/27收到分析結果，此分析結果對SNP-810之
研發影響重大，其重要結果依規定揭露如下列各點。
二、試驗評估指標：
主要指標為肝指數血清麩胺酸丙酮轉氨基酵素(ALT)濃度峰值。次要指標為ALT峰值升
高大於1~8倍正常值上限比例、ALT時間間隔加權曲線下面積(AUC)的變化、毒性代謝
物之生物指標AAP-Cys
adducts的AUC變化與AAP代謝產物AAP-Cys的AUC變化。
三、揭示主要及次要評估指標之統計結果：
根據臨床數據分析結果顯示：
(i)主要指標：SNP-810各不同劑量組與對照藥品相比，ALT峰值無因提高劑量而有統
計上顯著差異，表示使用SNP-810其乙醯胺酚劑量每天4-12克(最大劑量為過去核准
上限每天4克的3倍)均未產生肝毒性。
(ii)次要指標：
‧ALT峰值升高大於1~8倍正常值上限比例結果顯示所有劑量組均未達肝毒性標準，
所有劑量組ALT峰值均未超過3倍以上的正常值，即ALT升高大於3~8倍正常值上限之
比例為0%，均未達肝毒性標準。惟10克組及12克組各有一位受試者ALT峰值超過2倍
正常值，即ALT升高大於2倍正常值之比例為4.17%。
‧PT(INR)數值惟8克組一位及12克組一位受試者於試驗期間曾超過正常值1.25，但
數值都沒有臨床上的意義
(NCS)，比例為2/48
=
4.17%。
‧ALT時間間隔加權曲線下面積(AUC)的變化，於4-12克各劑量組間均無統計上顯著
差異。顯示即使劑量上升達3倍，其肝發炎指數ALT之時間間隔加權曲線下面積(AUC)
未上升並維持正常。
‧最主要反應AAP肝毒性之代謝物AAP-Cys
adducts濃度及AAP-Cys濃度於所有劑量組
均未達肝毒性標準。顯示AAP-Cys
adducts及AAP-Cys之時間間隔加權曲線下面積
(AUC)於所有劑量組均如預期未出現肝毒性。
四、本分析結果重要結論：
受試者使用SNP-810每日劑量4克、4.5克、5克、6克、8克、10克及12克均未產生肝毒
性，維持正常肝功能。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
保障投資人權益，暫不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：本次結果已委請顧問公司進一步完成完整試驗報告，將以最終報
告辦理查驗登記或向國內外衛生主管機關諮詢討論核准上市是否需要後續研究。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:
根據Future
Market
Insights
2021年市場統計報告指出，全球Acetaminophen(乙醯胺
酚)止痛藥市場規模於2020年實際約為91.5億美元，而主要市場如北美佔比約33.0%、
歐洲約26.3%和亞洲(包含東亞和南亞國家)約31.7%。若以每年年均複合增長率(CAGR)
4.1%計算，於2031年全球止痛藥市場規模可達140.7億美元。除本公司SNP-810(安泰
拿疼)外，目前市場上尚無其它類似無肝毒性乙醯胺酚止痛藥競爭產品。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學P值及統計學上是否達顯著意義)
，並不一定足以充分反映未來藥品開發上市之成敗，投資人應審慎判斷謹慎投資。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:詹青柳
4.舊任者簡歷:藥華醫藥股份有限公司董事長暨監製藥師長
5.新任者姓名:詹青柳
6.新任者簡歷:藥華醫藥股份有限公司董事長暨監製藥師長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿改選
9.新任生效日期:
113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:楊育民
(2)獨立董事:張進德
(3)獨立董事:田健和
(4)謝明娟
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:楊育民



美國韌力生物科技公司副董事長（National
Resilience,
Inc.）
(2)獨立董事:張進德



冠恆聯合會計師事務所所長



中華民國仲裁協會仲裁人、顧問
(3)獨立董事:田健和



XW
Pharma
資深副總經理



旭富製藥科技股份有限公司顧問
(4)謝明娟



台灣神隆股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:因薪資報酬委員會任期與該屆董事會任期相同，配合113年股東常會

全面改選董事，故第四屆薪資報酬委員會任期屆滿解任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
110/08/16~113/08/15
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:


新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。