1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

FOXLINK
ARIZONA
INC.

2.事實發生日:113/5/15~113/5/15

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：10,000仟股
每單位價格：USD
1.00元
交易總金額：USD
10,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

本公司之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

現金增資方式取得

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

以增資方式取得FOXLINK
ARIZONA
INC.新增股權，故不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

董事會決議通過後分次匯款

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積投資金額：
USD
30,000仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例：1.45%
佔母公司業主權益比例：3.89%
營運資金數額：
-
1,390,287仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

113/05/15

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

113/05/15

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

富士臨國際投資股份有限公司

2.事實發生日:113/5/15~113/5/15

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：56,100仟股。
每單位價格：新台幣10元
交易總金額：新台幣561,000仟元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

本公司持有100%股權之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

現金增資方式取得

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

以增資方式取得富士臨國際投資股份有限公司新增股權，故不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

董事會決議通過後分次付款

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決定方式：增加投資
價格決定參考依據：股票面額
決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積投資金額：5,108,000仟元。
持股比例：100%。
權利受限情形：無。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例：6.97%
佔母公司業主權益比例：18.69%
營運資金數額：
-1,390,287仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

113/05/15

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

113/05/15

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

FOXLINK
DA
NANG
ELECTRONICS
CO.,
LTD.

2.事實發生日:113/5/15~113/5/15

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額：美金17,000仟元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

本公司之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

現金增資方式取得

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

以增資方式取得FOXLINK
DA
NANG
ELECTRONICS
CO.,
LTD.新增股權，故不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

董事長決議通過後分次付款

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位：董事長

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積投資金額：美金45,000仟元。
持股比例：100%。
權利受限情形：
無。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例：2.27%
佔母公司業主權益比例：6.08%
營運資金數額：
-1,390,287仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

113/05/15

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/15
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第
43條之
6
及金融監督管理委員會
91年6月13日（91台）財證一字第
0910003455號令規定之特定人為限。應募人
如為策略性投資人，其選擇方式仍以符合前述規定之特定人為限。
(1)目前尚未洽定特定人，將優先以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為
首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
應募人之選擇將優先以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以
符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
可能應募人為內部人或關係人之名單：
應募人名稱	
















與本公司之關係
-------------







--------------------------------------
李長賡	













本公司副總經理暨董事長之法人代表人
潘進興	













本公司副董事長之法人代表人
江文洲	













本公司總經理暨法人董事之代表人
陳和川	













本公司法人董事代表人
廖振勇	













本公司法人董事代表人
陳雙全	













本公司董事
高進財	













本公司獨立董事
袁義昕	













本公司獨立董事
楊禮全	













本公司獨立董事
(2)本次辦理私募現金增資普通股，不排除任何符合私募條件之應募人，惟考量
目前經濟狀況及對公司目前經營狀況的了解程度，所以仍以本公司目前內部人
及關係人為私募洽詢對象，因此經營權不會發生重大變化，故本次私募應募人
授權董事長決定之。
4.私募股數或張數:2,000,000股
5.得私募額度:以不逾4,000,000股之額度為限，本次預計發行額度2,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，
且不得低於股票面額，參考價格以下列二基準計算價格較高者：
A.定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無
償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
，並加回減資反除權後之每股股價。
C.本董事會以113年5月15日為定價日，依據前述說明計算結果，最終參考價為
新台幣73.3元，故私募價格為新台幣58.77元(為參考價格80.18%訂定之)。
(3)私募有價證券價之訂定，係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
相關規定辦理，且證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，其價格訂定原則
應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、或支應其他因應本公司未來多角化業務發展之
資金需求(包括但不限於轉投資、充實新業務營運資金)
。
8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前公司營運狀況及資本市場接受度，為掌握
募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，故擬透過私募方
式募集資金，且私募之限制轉讓規定有助於公司經營權之穩定，另透過授權董事會
視公司實際營運需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:113年5月15日
11.參考價格:73.3元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:58.77元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股
相同，惟其轉讓應受證券交易法第43條之8規定限制，另本次私募普通股及其嗣後
所配發之普通股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定向主管機關
補辦公開發行程序，暨申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普股之繳款期間：自民國113年05月16日至民國113年05月29日。
(2)本次私募普通股之增資基準日：民國113年05月29日。
(3)前述私募普通股之應募人、認購繳款期間及增資基準日，如因法令或客觀環境影響需
變更時，授權董事長訂定之。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北巿土城區中山路28號廠房

2.事實發生日:113/5/15~113/5/15

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：租賃面積1,518坪
每單位價格：租金NT800,000元/月
交易總金額：NTD28,800,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

鑫鴻國際投資股份有限公司/關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

交易相對人選定關係人之原因：地點符合公司需求
前次移轉情形：
前次移轉所有人及關係：鑫鴻國際投資股份有限公司/關係人
前次移轉日期及移轉金額：民國110年5月14日/
NTD
28,800,000元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：依契約規定
付款期間：依契約起始日起算共計3年
契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：依據周邊租賃行情進行議價
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為辦公室使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年05月15日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月15日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/15
2.增資資金來源:由母公司100%現金增資。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣561,000仟元/56,100仟股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:新台幣10元。
9.員工認購股數或配發金額:5,610仟股。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:發行之新股除保留10%由員工承購外，
餘由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:充實營運資金。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/15
2.審計委員會通過日期:113/05/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):18,981,930
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):2,117,117
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):27,105
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):675,665
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):527,967
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):382,083
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.83
11.期末總資產(仟元):104,656,695
12.期末總負債(仟元):67,486,187
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):24,133,672
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/16

1.召開法人說明會之日期：113/05/16
~
113/05/17

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：東京

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券本公司受邀參加櫃買中心與元富證券於日本共同舉辦之「櫃買中心x元富證券日本東京海外企業日」法說會

5.其他應敘明事項：會議簡報等資料將依規定於期限前揭露於公開資訊觀測站。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/15
2.法人名稱:台超微國際股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:梁見國
6.新任者簡歷:浩然科技股份有限公司董事長
7.異動原因:新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/15
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/15
2.法人名稱:山頂投資有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:翁宗宇
6.新任者簡歷:山頂投資有限公司董事長
7.異動原因:新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/15
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

楠梓區藍田東段6筆地號房地

2.事實發生日:113/4/25~113/5/15

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

累計交易土地面積
2,132.80平方公尺，折合約
645.17坪。
累計交易金額為新台幣
589,600,000元，平均每坪單價約
91.39萬元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

皆為自然人且非為本公司之關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依契約付款條件分期支付。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：周邊行情與實價登錄。
決策單位：董事長依授權決行。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

宏邦不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣
633,361,196元

11.專業估價師姓名:

林睿明

12.專業估價師開業證書字號:

(96)北市估字第000110號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

預計興建住宅以供出售。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:高明哲先生擔任本公司獨立董事已連續超過三屆任期，依「公開發行公司獨
立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
6.因應措施:高明哲先生具有專業學識與累積多年經驗，在就任期間為本公司提供重要
建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事
職責外，仍可發揮其專長，並給予董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名
其擔任本公司獨立董事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無