1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)通過申請股票上市（櫃）暨初次上市（櫃）前辦理現金增資發行新股
公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:莊昆明
獨立董事:李弘暉
獨立董事:黃映智
4.舊任者簡歷:
獨立董事:陳啟昌
/
陳啟昌律師事務所所長
獨立董事:莊昆明
/
全球專業合署會計師事務所所長
獨立董事:李弘暉
/
遠東新世紀(股)公司人力資源處協理
獨立董事:黃映智
/
黃映智律師事務所律師
5.新任者姓名:
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:李重慶
獨立董事:李弘暉
獨立董事:黃凱臨
6.新任者簡歷:
獨立董事:陳啟昌
/
陳啟昌律師事務所所長
獨立董事:李重慶
/
高遠商務法律事務所所長
獨立董事:李弘暉
/
遠東新世紀(股)公司人力資源處協理
獨立董事:黃凱臨
/
威瑞聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:莊昆明
獨立董事:李弘暉
獨立董事:黃映智
4.舊任者簡歷:
獨立董事:陳啟昌
/
陳啟昌律師事務所所長
獨立董事:莊昆明
/
全球專業合署會計師事務所所長
獨立董事:李弘暉
/
遠東新世紀(股)公司人力資源處協理
獨立董事:黃映智
/
黃映智律師事務所律師
5.新任者姓名:
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:李重慶
獨立董事:李弘暉
獨立董事:黃凱臨
6.新任者簡歷:
獨立董事:陳啟昌
/
陳啟昌律師事務所所長
獨立董事:李重慶
/
高遠商務法律事務所所長
獨立董事:李弘暉
/
遠東新世紀(股)公司人力資源處協理
獨立董事:黃凱臨
/
威瑞聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:李弘暉
4.舊任者簡歷:
獨立董事:李弘暉
/
遠東新世紀(股)公司人力資源處協理
5.新任者姓名:
獨立董事:李弘暉
6.新任者簡歷:
獨立董事:李弘暉
/
遠東新世紀(股)公司人力資源處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事，推選第三屆薪資報酬委員會之召集人
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:莊昆明
4.舊任者簡歷:
獨立董事:莊昆明
/
全球專業合署會計師事務所所長
5.新任者姓名:
獨立董事:黃凱臨
6.新任者簡歷:
獨立董事:黃凱臨
/
威瑞聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事，推選第三屆審計委員會之召集人
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/03/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周祐丞/協理
3.許可從事競業行為之項目:巨紅網路數位(股)公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:112/3/13-113/07/31
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:補充說明許可從事競業行為之項目

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長：昭美投資(股)公司
代表人：楊文榮
副董事長：勝誠有限公司
代表人：鄭淑鈴
4.舊任者簡歷:
董事長：信實保全(股)公司
董事長兼總經理
副董事長：信實保全(股)公司
副董事長
5.新任者姓名:
董事長：昭美投資(股)公司
代表人：楊文榮
副董事長：勝誠有限公司
代表人：鄭淑鈴
6.新任者簡歷:
董事長：信實保全(股)公司
董事長兼總經理
副董事長：信實保全(股)公司
副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選後選任
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第8屆董事案。

















當選名單：

















(1)董事：張鴻仁

















(2)董事：徐世昌

















(3)獨立董事：黃文鴻

















(4)獨立董事：陳基旺

















(5)獨立董事：楊宗仁
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過修訂「董事選舉辦法」案。


(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董



事：昭美投資(股)公司法人代表人
楊文榮
(2)董



事：勝誠有限公司之法人代表人
鄭淑鈴
(3)董



事：勝誠有限公司之法人代表人
陸蘊華
(4)獨立董事：陳啟昌
(5)獨立董事：李重慶
(6)獨立董事：李弘暉
(7)獨立董事：黃凱臨
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董



事:昭美投資(股)公司法人代表人
楊文榮



昭美投資(股)公司
董事長



信實公寓大廈管理維護(股)公司
董事長兼總經理



信實物業管理顧問(股)公司
董事長兼總經理



信實健康生活(股)公司
董事長兼總經理
(2)董



事:勝誠有限公司之法人代表人
鄭淑鈴



勝誠有限公司
負責人



信實公寓大廈管理維護(股)公司
董事



信實物業管理顧問(股)公司
董事



信實健康生活(股)公司
董事
(3)董



事:勝誠有限公司之法人代表人
陸蘊華



信實公寓大廈管理維護(股)公司
董事



信實健康生活(股)公司
董事
(4)獨立董事：陳啟昌



相互(股)公司
獨立董事



旗山龍鳳食品(股)公司董事
(5)獨立董事：李重慶



高遠商務法律事務所
所長
(6)獨立董事：李弘暉



遠東新世紀(股)公司人力資源處
協理



杏一醫療用品(股)公司
獨立董事
(7)獨立董事：黃凱臨



威瑞聯合會計師事務所
所長



裕國冷凍冷藏股份有限公司
獨立董事



晨發資源開發科技有限公司
總經理
4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~116/06/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第六屆董事，當選名單如下:
(1)董



事：昭美投資(股)公司法人代表人
楊文榮
(2)董



事：勝誠有限公司之法人代表人
鄭淑鈴
(3)董



事：勝誠有限公司之法人代表人
陸蘊華
(4)獨立董事：陳啟昌
(5)獨立董事：李重慶
(6)獨立董事：李弘暉
(7)獨立董事：黃凱臨
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:葉聖文/總經理
3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司轉投資公司之法人董事代表。
4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
施義芳
陳令軒
邱桂鈴
4.舊任者簡歷:
施義芳
台灣世曦工程顧問(股)公司
董事長
陳令軒
台北君倫律師事務所
主持律師
邱桂鈴
國富浩華聯合會計師事務所
會計師
5.新任者姓名:
施義芳
陳令軒
邱桂鈴
6.新任者簡歷:
施義芳
台灣世曦工程顧問(股)公司
董事長
陳令軒
台北君倫律師事務所
主持律師
邱桂鈴
國富浩華聯合會計師事務所
會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無