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本資料由  (上櫃公司) 3691 碩禾 公司提供

主旨:公告本公司第四屆審計委員會委員
序號 6 發言日期 113/06/07 發言時間 17:35:00
發言人 陳繼明 發言人職稱 董事長 發言人電話 03-5981886
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/07
說明
1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

獨立董事:羅世蔚

獨立董事:張文銘

獨立董事:邱信富

獨立董事:李輝隆
4.舊任者簡歷:

獨立董事:羅世蔚
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:張文銘
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:邱信富
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:李輝隆
/
碩禾電材獨立董事
5.新任者姓名:

獨立董事:羅世蔚

獨立董事:張文銘

獨立董事:邱信富

獨立董事:李輝隆
6.新任者簡歷:

獨立董事:羅世蔚
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:張文銘
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:邱信富
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:李輝隆
/
碩禾電材獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/7/23~113/7/22
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3691 碩禾 公司提供

主旨:本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員
序號 5 發言日期 113/06/07 發言時間 17:34:31
發言人 陳繼明 發言人職稱 董事長 發言人電話 03-5981886
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/07
說明
1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

獨立董事:羅世蔚

獨立董事:張文銘

獨立董事:邱信富

獨立董事:李輝隆
4.舊任者簡歷:

獨立董事:羅世蔚
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:張文銘
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:邱信富
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:李輝隆
/
碩禾電材獨立董事
5.新任者姓名:

獨立董事:羅世蔚

獨立董事:張文銘

獨立董事:邱信富

獨立董事:李輝隆
6.新任者簡歷:

獨立董事:羅世蔚
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:張文銘
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:邱信富
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:李輝隆
/
碩禾電材獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/7/23~113/7/22
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2882 國泰金 公司提供

主旨:代子公司國泰世華銀行(柬埔寨)公告股東會決議事項
序號 3 發言日期 113/06/07 發言時間 17:34:16
發言人 陳晏如 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 27087698
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/07
說明
1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度合併財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過112年度公司年報
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3691 碩禾 公司提供

主旨:公告本公司董事會選任董事長
序號 4 發言日期 113/06/07 發言時間 17:33:58
發言人 陳繼明 發言人職稱 董事長 發言人電話 03-5981886
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/07
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:陳繼明
4.舊任者簡歷:碩禾電子材料(股)公司董事長
5.新任者姓名:陳繼明
6.新任者簡歷:碩禾電子材料(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3691 碩禾 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會通過 解除董事及其代表人競業禁止之限制
序號 7 發言日期 113/06/07 發言時間 17:33:26
發言人 陳繼明 發言人職稱 董事長 發言人電話 03-5981886
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/06/07
說明
1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清

董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠

董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮

董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座

董事:黃文瑞

獨立董事:羅世蔚

獨立董事:張文銘

獨立董事:邱信富

獨立董事:李輝隆
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數55,801,069權(含電子投票)

贊成權數53,480,889權,占表決權數
95.84%

反對權數
1,721,358權,占表決權數

3.08%

無效權數
0權,占表決權數
0%

棄權/未投票權數
598,822權,占表決權數1.07%

本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明

董事:黃文瑞

獨立董事:羅世蔚
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明

蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表

董事:黃文瑞

蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表

鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事長代表、創碩(鹽城)能源有限公司董事

鹽城芯材能源有限公司法人監事代表、江門市榮炭電子材料有限公司法人董事長代表

保山榮鋰科技有限公司法人董事長代表、上高縣榮炭科技有限公司法人董事長代表

獨立董事:羅世蔚

合肥頎中科技股份有限公司法人董事代表人、合肥頎材科技有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:

蘇州碩禾電子材料有限公司:江蘇省蘇州市吳中經濟開發區越溪街道塔韻商務廣場

13層1301室

鹽城碩禾電子材料有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

鹽城碩鑽電子材料有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

創碩(鹽城)能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

鹽城芯材能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

江門市榮炭電子材料有限公司:廣東省江門市新會區崖門鎮登高石工業區

上高縣榮炭科技有限公司:江西省上高縣工業園五里嶺功能區

保山榮鋰科技有限公司:雲南省保山市騰沖市經濟開發區

合肥頎中科技股份有限公司:合肥市新站區綜合保稅區大禹路2350號

合肥頎材科技有限公司:合肥市新站區合肥綜合保稅區內
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

蘇州碩禾電子材料有限公司:光伏制程調試技術服務業

鹽城碩禾電子材料有限公司:光伏制程調試技術服務業

鹽城碩鑽電子材料有限公司:線材生產製造與銷售業

創碩(鹽城)能源有限公司:電池模塊、電池組及電池部件組裝

鹽城芯材能源有限公司:能源材料製造及買賣

江門市榮炭電子材料有限公司:鋰電池負極材料

上高縣榮炭科技有限公司:鋰電池負極材料

保山榮鋰科技有限公司:鋰電池負極材料

合肥頎中科技股份有限公司:從事集成電路產品及半導體專用材料開發生產

、封裝和測試、銷售及售後服務

合肥頎材科技有限公司:從事電子專用材料、元件及組件的製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採用權益法之直接或間接轉投資公司/無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3691 碩禾 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單
序號 2 發言日期 113/06/07 發言時間 17:32:36
發言人 陳繼明 發言人職稱 董事長 發言人電話 03-5981886
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/07
說明
1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清

董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠

董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮

董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座

董事:黃文瑞

獨立董事:羅世蔚

獨立董事:張文銘

獨立董事:邱信富

獨立董事:李輝隆
4.舊任者簡歷:

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明

/
碩禾電材董事

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興

/
碩禾電材董事

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清

/
碩禾電材董事

董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠









/
碩禾電材董事

董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮





/
碩禾電材董事

董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座

/
碩禾電材董事

董事:黃文瑞


/
碩禾電材董事

獨立董事:羅世蔚
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:張文銘
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:邱信富
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:李輝隆
/
碩禾電材獨立董事
5.新任者職稱及姓名:

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清

董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠

董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮

董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座

董事:黃文瑞

獨立董事:羅世蔚

獨立董事:張文銘

獨立董事:邱信富

獨立董事:李輝隆
6.新任者簡歷:

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明

/
碩禾電材董事

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興

/
碩禾電材董事

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清

/
碩禾電材董事

董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠









/
碩禾電材董事

董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮





/
碩禾電材董事

董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座

/
碩禾電材董事

董事:黃文瑞


/
碩禾電材董事、碩禾電材總經理

獨立董事:羅世蔚
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:張文銘
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:邱信富
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:李輝隆
/
碩禾電材獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:以本公司113/04/09停止過戶日為基準日

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明

/
34,982,909股

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興

/
34,982,909股

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清

/
34,982,909股

董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠









/



330,340股

董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮





/

4,686,000股

董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座

/

9,265,098股

董事:黃文瑞
































/



414,115股

獨立董事:羅世蔚




























/









0股

獨立董事:張文銘




























/









0股

獨立董事:邱信富




























/









0股

獨立董事:李輝隆




























/









0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/7/23~113/7/22
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2891 中信金 公司提供

主旨:子公司中信銀公告113年度第15期無擔保主順位3個月期美元 計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本 金融債券因發生提前出場事件屆臨還清本金暨終止櫃檯買賣
序號 1 發言日期 113/06/07 發言時間 17:32:35
發言人 高麗雪 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 (02)3327-7777
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/06/07
說明
1.事實發生日:
113/06/07
2.公司名稱:中國信託商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司
5.發生緣由:依據中國信託商業銀行股份有限公司113年度第15期無擔保主順位3個月期
美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed
Coupon)型不保本金融債券發行辦法
辦理提前出場還本。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
中國信託商業銀行股份有限公司將依發行辦法於提前出場付款日以債券面額還本,
並將相關細節公告於證交所公開資訊觀測站之「債券訊息市場公告」專區。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3691 碩禾 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/07 發言時間 17:32:00
發言人 陳繼明 發言人職稱 董事長 發言人電話 03-5981886
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/07
說明
1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

當選董事:國碩科技工業股份有限公司
代表人
陳繼明

當選董事:國碩科技工業股份有限公司
代表人
陳繼興

當選董事:國碩科技工業股份有限公司
代表人
林江清

當選董事:春如投資有限公司








代表人
陳素惠

當選董事:勝璽投資股份有限公司




代表人
許金榮

當選董事:鴻揚創業投資股份有限公司
代表人
吳易座

當選董事:黃文瑞

當選獨立董事:羅世蔚

當選獨立董事:張文銘

當選獨立董事:邱信富

當選獨立董事:李輝隆
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2603 長榮 公司提供

主旨:代本公司之子公司「Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.」公告 取得船舶使用權資產
序號 3 發言日期 113/06/07 發言時間 17:31:58
發言人 吳光輝 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2505-7766
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/06/07
說明
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):

6艘12,000
TEU全貨櫃輪

2.事實發生日:113/6/7~113/6/7

3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:

交易數量:6艘12,000TEU
全貨櫃輪
交易總金額:使用權資產約USD
349,256,252.21
(租期11.36年
~
12.57年)

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關

係人者,得免揭露其姓名):

青標海運公司
(Evergreen
Marine
(Asia)
Pte.
Ltd.之關係人)

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:符合營運需求
前次移轉之所有人:
Catalina
Shipping
S.A.、Paraiso
Shipping,
S.A.、Pedregal
Maritime
S.A.、
Los
Halillos
Shipping
Co,
S.A.與La
Darien
Navegacion
S.A.
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人
前次移轉日期及金額:
青標海運公司於2020~2022年認列船舶使用權資產總計約USD
564,378,535.05
(租期14.84
~14.85年)。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

青標海運公司於2020~2022年認列船舶使用權資產總計約USD
564,378,535.05
(租期14.84
~14.85年)。

7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明

認列情形):

不適用

8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定

9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:市價
決策單位:Evergreen
Marine
(Asia)
Pte.
Ltd.之董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

配合營運需要

22.本次交易表示異議之董事之意見:



23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年6月7日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月7日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2603 長榮 公司提供

主旨:代本公司之子公司「青標海運公司」公告 處分船舶使用權資產
序號 2 發言日期 113/06/07 發言時間 17:28:25
發言人 吳光輝 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2505-7766
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/06/07
說明
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):

6艘12,000
TEU全貨櫃輪

2.事實發生日:113/6/7~113/6/7

3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:

交易數量:6艘12,000
TEU
全貨櫃輪
使用權資產減少金額:USD
449,929,757.34
(租期11.36年
~
12.57年)

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關

係人者,得免揭露其姓名):

Evergreen
Marine
(Asia)
Pte.
Ltd.
(青標海運公司之關係人)

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:符合營運需求
前次移轉之所有人:
Catalina
Shipping
S.A.、Paraiso
Shipping,
S.A.、Pedregal
Maritime
S.A.、
Los
Halillos
Shipping
Co,
S.A.與La
Darien
Navegacion
S.A.
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人
前次移轉日期及移轉金額:
青標海運公司於2020~2022年認列船舶使用權資產總計約USD
564,378,535.05
(租期14.84
~14.85年)。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明

認列情形):

預估認列租賃修改利益約USD
7,106,434.23

8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定

9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:市價
決策單位:青標海運公司之董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

配合營運需要

22.本次交易表示異議之董事之意見:



23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年6月7日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月7日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6164 華興 公司提供

主旨:公告113年股東常會重要決議
序號 1 發言日期 113/06/07 發言時間 17:27:05
發言人 倪志誠 發言人職稱 元件產品業務處協理 發言人電話 (02)22186891-2200
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/07
說明
1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一二年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司辦理現金減資案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 2937 集雅社 公司提供

主旨:代重要子公司集盛股份有限公司決議股利配發基準日
序號 1 發言日期 113/06/07 發言時間 17:26:35
發言人 何政鋒 發言人職稱 財務長 發言人電話 07-7273128#260
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/06/07
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣11,468,794元
4.除權(息)交易日:113/07/09
5.最後過戶日:113/07/10
6.停止過戶起始日期:113/07/11
7.停止過戶截止日期:113/07/15
8.除權(息)基準日:113/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/29
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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