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股市跑馬燈

本資料由  (上市公司) 2905 三商 公司提供

主旨:公告本公司增加持有被控股公司家數
序號 1 發言日期 113/06/06 發言時間 17:14:50
發言人 王志華 發言人職稱 副總經理 發言人電話 25031111#5306
符合條款 第 41 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用
2.決議日期:113/06/06
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:


原因:因應業務需求。


被控股公司之名稱:三商家購投資股份有限公司。


事業類別:一般投資業。


持股比例:由子公司三商家購股份有限公司,持股100%。
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用。
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:27
6.其他應敘明事項:上述決議日期為收到主管機關核准設立文件日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7728 光焱科技 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會增選獨立董事一席當選名單
序號 6 發言日期 113/06/06 發言時間 17:14:38
發言人 廖清霖 發言人職稱 協理 發言人電話 07-6955669
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事
/
蘇秋霞
6.新任者簡歷:
渣打國際商業銀行
/人力資源總處執行副總裁
美商尼爾森行銷研究股份有限公司/人力資源部總監
瑞典商利樂包裝股份有限公司/人力資源部總監
特力屋股份有限公司/人力資源部經理
鴻禧大溪別館/人力資源副理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:增選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):113/01/31-116/01/30
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:無異動
13.同任期獨立董事變動比率:無異動
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1515 力山 公司提供

主旨:公告本公司與威海奧文機電科技股份有限公司簽署 合作備忘錄(MOU)
序號 1 發言日期 113/06/06 發言時間 17:12:12
發言人 莊政勳 發言人職稱 副總經理 發言人電話 04-24914141#6711
符合條款 第 10 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.事實發生日:113/06/06
2.契約或承諾相對人:威海奧文機電科技股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/06
5.主要內容(解除者不適用):
在策略方面,雙方充分結合並發揮開發、銷售、製造核心競爭優勢,
以全方位的策略聯盟為手段,放眼世界,攜手並進,
以達成全球最大電動工具代工廠為目標。
在銷售方面,合作初期以雙方既有客戶與市場為基礎,在互信合作、
不分彼此的原則下,擴張並共同面向世界市場。
在生產方面,在電動工具的製造、技術與採購,結合雙方的管理專業,
致力將雙方合作的泰國廠區,共同雕琢成為世界一流的工廠。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.承諾事項(解除者不適用):無
8.其他重要約定事項(解除者不適用):無
9.對公司財務、業務之影響:預計對本公司財務及業務有正面影響
10.具體目的:雙方布局泰國,共同在開發、銷售、製造等進行全面合作,進一步服務全球
各大電動工具品牌。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 2252 為昇科 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/06 發言時間 17:12:04
發言人 洪元通 發言人職稱 執行長兼總經理 發言人電話 (03)560-0289
符合條款 第 15 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第5屆董事7席(含獨立董事3席)案
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人
競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7728 光焱科技 公司提供

主旨:本公司113年股東常會重要決議事項
序號 5 發言日期 113/06/06 發言時間 17:11:18
發言人 廖清霖 發言人職稱 協理 發言人電話 07-6955669
符合條款 第 15 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席獨立董事案。
當選名單:
獨立董事:蘇秋霞
6.重要決議事項五、其他事項:
通過申請股票上櫃案。
通過全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。
通過解除新任董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2885 元大金 公司提供

主旨:元大金控代子公司元大銀行公告董事會代行股東會重要 決議事項
序號 2 發言日期 113/06/06 發言時間 17:11:07
發言人 翁健 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-27811999
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:
依公司法及金融控股公司法規定股東常會職權由董事會代為行使之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2704 國賓 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/06 發言時間 17:08:48
發言人 林興國 發言人職稱 首席顧問 發言人電話 (02)21002100#2826
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第23屆董事15人(含獨立董事4人)案。
當選名單如下:
(1)董事名單:



許育瑞



仰德投資事業股份有限公司代表人:許淑婉



和昇投資有限公司代表人:李昌霖



仰德投資事業股份有限公司代表人:林展川



常德投資股份有限公司代表人:李棟樑



士林電機廠股份有限公司代表人:許家堯



士林電機廠股份有限公司代表人:謝漢章



鼎林企業股份有限公司代表人:杜恒誼



士林電機廠股份有限公司代表人:林瀚東



常德投資股份有限公司代表人:林興國



仰德投資股份有限公司代表人:李元琦
(2)獨立董事名單:



梁文菁



黃雅惠



李淑真



陳重吉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2348 海悅 公司提供

主旨:公告本公司取得新北市新店區寶元段土地及建物
序號 1 發言日期 113/06/06 發言時間 17:08:29
發言人 王俊傑 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-87122888
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):

土地:新北市新店區寶元段902、912地號等2筆土地
建物:新北市新店區寶元段1773、1774、1775、1776建號及其所有地上物

2.事實發生日:113/6/6~113/6/6

3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:

土地面積計7,281.43平方公尺(折合約2,202.63坪)
建物及其所有地上物面積合計約7,458.22平方公尺(折合約2,256.11坪)

交易總金額為新臺幣5,506,575,000元,本公司持有比例為50%。
本公司交易金額為新臺幣2,753,287,500元

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關

係人者,得免揭露其姓名):

交易相對人:屬自然人且非本公司之關係人,故不揭露其姓名
與公司之關係:非公司關係人

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明

認列情形):

不適用

8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約約定方式辦理

9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式:議價
決策單位:董事會授權董事長決行

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

(1)瑞普國際不動產估價師事務所,估價金額:新台幣2,974,884,810元
(2)展茂不動產估價師聯合事務所,估價金額:新台幣2,863,422,380元

11.專業估價師姓名:

(1)瑞普國際不動產估價師事務所:蔡友翔估價師
(2)展茂不動產估價師聯合事務所:蔡明航估價師

12.專業估價師開業證書字號:

(1)蔡友翔估價師:(107)北市估字第000261號
(2)蔡明航估價師:(109)北市估字第000285號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

開發興建以供出售

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

賣方依土地法第34-1條出售新北市新店區寶元段902、912地號等2筆土地
及其建物與所有地上物。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2607 榮運 公司提供

主旨:公告本公司訂定配息基準日及現金股利發放日
序號 1 發言日期 113/06/06 發言時間 17:08:01
發言人 林振芳 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-3252060
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利,每股配發1.1元。
4.除權(息)交易日:113/07/09
5.最後過戶日:113/07/10
6.停止過戶起始日期:113/07/11
7.停止過戶截止日期:113/07/15
8.除權(息)基準日:113/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7706 宏碁創達 公司提供

主旨:公告本公司取得不動產使用權資產
序號 3 發言日期 113/06/06 發言時間 17:06:39
發言人 陳惠雯 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-6567588
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):

新竹縣竹北市環科一路33號6樓之2

2.事實發生日:113/6/6~113/6/6

3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:42.653坪
每單位價格:980元/坪(含稅)
使用權資產金額:820,209元

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關

係人者,得免揭露其姓名):

交易相對人:智聯服務股份有限公司
與公司之關係:本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:基於整體營運規劃需要。
前次移轉之所有人:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明

認列情形):

不適用

8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件:依契約規定
付款期間:113/07/01~115/03/31

契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及

決策單位:

價格決定之參考依據:參考同地區建物租賃價格行情擬定交易金額。
決策單位:本公司董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供本公司營運之用

22.本次交易表示異議之董事之意見:



23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年6月6日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月6日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7706 宏碁創達 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 2 發言日期 113/06/06 發言時間 17:06:15
發言人 陳惠雯 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-6567588
符合條款 第 15 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國112年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國112年度財務報表及營業報告書承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:

6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請股票上櫃討論案
(2)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源,
暨原股東全數放棄認購討論案
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6908 宏碁遊戲 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止 之限制討論案
序號 5 發言日期 113/06/06 發言時間 17:03:00
發言人 徐挺洋 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)26960068
符合條款 第 22 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事/謝琬如
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
贊成:24,860,694權/99.30%;反對:25,644權/0.10%;
無效:0權/0%;棄權及未投票:147,257權/0.58%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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