1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

配合公司整體營運策略調整、降低營運成本及資源有效分配，

決議設籍將自新竹科學園區變更至南部科學園區，

並停止竹南廠美洛培南原料藥之生產。
6.因應措施:

授權董事長決定遷址日期及依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。

另竹南廠之美洛培南原料藥將陸續改由對外採購因應。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司董事會113年02月27日通過參與「新北國際AI+智慧園區污水下水道系統促進
民間參與
(BOT+BTO)案」之投標。
(2)因所需投入資金超出預期規劃，且公司正努力尋求伺服器相關新業務，考量到資金
投入的時間和成效不佳，故取消參與該案之投標。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案業經113年05月03日審計委員會及董事
會決議通過。

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.聲請或收到法院通知書日期:113/05/03
2.法院名稱:浙江省杭州市中級人民法院
3.發文日期:113/04/26
4.發文字號:(2020)浙01破103號之三
5.公司名稱:東風裕隆汽車銷售有限公司
6.與公司關係（請輸入本公司、母公司或子公司）:子公司
7.若為母公司或子公司，其相互持股比例:50%
8.聲請人或重整人:東風裕隆汽車銷售有限公司
9.聲請或通知書內容:浙江省杭州市中級人民法院認為依據管理人提交之報告，
東風裕隆汽車銷售有限公司財產分配已完結，依法終結東風裕隆汽車銷售有限
公司破產清算程序。
10.負債總額:約人民幣19.59億元
11.處理過程:因東風裕隆汽車銷售有限公司資產不足清償債務，債權人向法院申
請破產清算，經法院審理後裁定宣告破產，嗣後於113/04/26法院裁定破產清算
程序完成。
12.其他應敘明事項:本公司前於109年11月13日代東風裕隆汽車銷售公司公告法院
受理破產清算申請，並於法院選定破產管理人之日起，本公司對其喪失控制力，
並將相關資產、負債及非控制權益予以除列。今法院裁定東風裕隆汽車銷售有限
公司破產清算程序完成，對本公司之財務業務並無重大影響。

1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞商務會議中心2F會議廳207會議室
（地址：台北市松山區復興北路99號2樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2023年度營業報告書。
(2)2023年度審計委員會審查報告。
(3)2023年度資金貸與他人情形報告。
(4)2023年度背書保證情形報告。
(5)2023年度私募普通股執行情形報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司2023年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)追認2023年度私募普通股對象案。(新增)
(2)擬辦理私募發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
一、受理股東提案期間與受理處所如下：
(1)本公司擬於2024年4月12日（星期五）起至2024年4月22日（星期一）止受理股東提案



，凡有意提案之股東應於2024年4月22日下午五時前辦理。
(2)本公司受理股東提案之處所：10475台北市中山區建國北路二段66號9樓；



電話：02-25178779。
二、電子投票期間：



本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2024年5月21日至2024年



6月17日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」


【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

1.證券名稱:

鈺邦科技股份有限公司普通股

2.交易日期:113/5/6~113/7/31

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：1,602,000股。

每單位價格：依實際交易價格而定。

交易總金額：待實際交易後補充公告。

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產歸屬其他綜合損益，故無處分損益。

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：1,602,000股。

金額：新臺幣197,046,000元。(依5/2收盤價計算)

持股比例：1.80%。

權利受限情形：無。

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：7.60%
(係以預計處分後金額計算)。

占歸屬於母公司業主之權益之比例：9.05%
(係以預計處分後金額計算)。

營運資金數額：NTD1,228,635仟元。

8.取得或處分之具體目的:

資金運用

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

實際交易資訊待處分完畢後補充公告。

1.
董事會擬議日期：113/05/03

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,424,474

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1175932
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):103644
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):38993
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):27518
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):19768
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):32338
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.34
11.期末總資產(仟元):3725346
12.期末總負債(仟元):1140090
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2249174
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/07

1.召開法人說明會之日期：113/05/07

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓證券交易所資訊展示中心

4.法人說明會擇要訊息：2024年第一季營運說明

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許芳禎/副理/本公司稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊昇樺/副理/本公司稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務輪調
7.生效日期:113/05/03
8.其他應敘明事項:無