1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:桃園市觀音區草漯里247-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)
112年度營業及財務報告。

(2)
本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(3)
112年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:

(1)
112年度營業報告書及財務報表案。

(2)
112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十五屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/15

1.召開法人說明會之日期：113/05/15

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段333號18樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，會中說明本公司營運概況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.
董事會決議日期：113/05/13

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:無
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,755,715
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):395,134
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):110,176
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):180,860
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):155,574
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):155,451
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.32
11.期末總資產(仟元):13,895,443
12.期末總負債(仟元):1,650,903
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,244,540
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

地段：新北市新莊區鴻褔段
地號：0151-0000

2.事實發生日:113/5/13~113/5/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

承租面積:1,100坪
每月租金:255,719元(未稅)
每坪租金:232元(未稅)
交易總金額：使用權資產為9,205,884元(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：東安資產開發管理股份有限公司
與公司之關係：其他關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：本公司為申請設立汽車運輸業停車場，需有租期最少2年
以上租賃合約，擬向關係人東安資產開發管理股份有限公司續租新莊廠區土地，以利申
請設立汽車運輸業停車場。
前次移轉相關資訊：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依合約每月支付
租約：租期113/7/1-116/6/30，3年;
契約限制條件及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：依據市場行情進行議價
價格決定之參考依據：依週邊行情
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:是

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

公司營運使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月13日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月3日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本案經董事會審議通過並公告，實際交易尚未執行。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議收回










已發行之限制員工權利新股並註銷減資。
3.減資金額:新臺幣1,232,000元。
4.消除股份:普通股123,200股。
5.減資比率:0.094%。
6.減資後股本:新臺幣1,304,909,420元。
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用。
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:113/05/13
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

本公司國際夥伴Servier於歐盟之
ONIVYDE
適應症合併用法用量變更申請，獲得歐盟

藥品管理局
European
Medicines
Agency
(EMA)核准新適應症為適用於轉移性胰腺癌

，合併oxaliplatin、5-fluorouracil和leucovorin，作為病患的第一線治療，並在

德國上市，本公司授權合作夥伴Ipsen公司於今日正式通知智擎公司將獲得美金187.5

萬元之再授權收入
(sublicense
revenue)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一.研發新藥名稱或代號：安能得ONIVYDE。

二.用途：適用於轉移性胰腺癌，合併oxaliplatin、5-fluorouracil和leucovorin，










作為病人的第一線治療。

三.預計進行之所有研發階段：不適用。

四.目前進行中之研發階段：




(一)提出申請／通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其他影響藥








品研發之重大事件：獲得歐盟藥品管理局
European
Medicines
Agency
(EMA)








之核准並在德國上市。




(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計








上顯著意義或發生其他影響藥品研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應








措施：不適用。




(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上








顯著意義或發生其他影響藥品研發之重大事件者，未來經營方向：（例如繼續








研發、授權他人使用、出售等）：歐洲地區銷售由Servier負責。




(四)已投入之累積研發費用：不適用。

五.將再進行之下一階段研發：




(一)預計完成時間：不適用。




(二)預計應負擔之義務（例如取得技術授權應支付之費用等）：不適用。

六.市場狀況：依根據世界衛生組織WHO的Cancer
Today數據，2022年全球初次診斷為胰




惡性腫瘤者共計510,570人，當年死因為胰惡性腫瘤者共計466,983人。

七.藥物開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，




投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

越南巴地頭頓省周德工業區Plot
No.40之土地使用權

2.事實發生日:113/5/13~113/5/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：
179,800平方公尺
每單位價格：VND
2,134.18仟元
交易總金額：VND
383,726,000仟元
(約當新台幣491,350仟元)
【包含預估land
rental
fee折現值換算為VND
7,917,030仟元】

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：SONADEZI
CHAU
DUC
SHAREHOLDING
COMPANY
與公司之關係：非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約條件付款

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依TRIPOD
VIETNAM
(CHAUDUC)
ELECTRONIC
COMPANY
LIMITED之法定代表人決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者公司名稱：Cushman
&
Wakefield
(Vietnam)
Ltd.
估價金額：VND
408,566,730仟元
(約當台幣523,158仟元)
【包含
(1)
infrastructure
user
fee
VND
400,649,700仟元，

(2)
預估land
rental
fee折現值VND
7,917,030仟元，
(3)
USD/VND匯率以估價報告23,991計算。】

11.專業估價師姓名:

Cuc
Le,
MRICS

12.專業估價師開業證書字號:

Membership
Card
6719274

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

業務需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年05月13日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

1.請參照112/11/09本公司代尚未設立之越南子公司
簽署越南周德工業區租地協議案公告。
2.依113/05/08台灣銀行USD/TWD收盤中價32.41計算。
3.依113/05/08國泰世華胡志明分行USD/VND收盤中價以25,311計算。

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:時碩工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
中國證券監督管理委員會對於本公司備案經審理後，
由中國大陸證監會信息公開系統顯示通過。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.增資資金來源:國內第三次無擔保轉換公司債轉換。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行普通股新股1,923股，面額計新台幣19,230元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:每股轉換價格新台幣52.00元。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
14.本次增資資金用途:不適用。
15.其他應敘明事項:

(1)增資基準日訂為113年5月13日。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.增資資金來源:國內第二次無擔保轉換公司債轉換。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行普通股新股27,210股，面額計新台幣272,100元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:每股轉換價格新台幣44.10元。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
14.本次增資資金用途:不適用。
15.其他應敘明事項:

(1)增資基準日訂為113年5月13日。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.增資資金來源:國內第一次無擔保轉換公司債轉換。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行普通股新股223,230股，面額計新台幣2,232,300元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:每股轉換價格新台幣43.90元。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
14.本次增資資金用途:不適用。
15.其他應敘明事項:

(1)增資基準日訂為113年5月13日。