符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/15

1.召開法人說明會之日期：113/05/15

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：本公司受邀參加UBS所舉辦之線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加UBS所舉辦之線上法說會，說明2024年第一季營運及業務狀況。投資人或分析師可透過以下連結參加:

https://openexc.zoom.us/webinar/register/WN_0-jVYWAOTGCZmgszTzAAtQ#/registration

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.發放股利種類及金額:決議發放現金股利，新台幣120,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):199,156
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):36,964
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(874)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,418
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):245
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):245
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.00
11.期末總資產(仟元):1,189,246
12.期末總負債(仟元):228,994
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):960,252
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08
2.捐贈原由:補助營運維護費用支出
3.捐贈金額:新台幣25,758,750元
4.受贈對象:財團法人高雄市王永慶、王永在昆仲公園文化基金會
5.與公司關係:本公司部份董事擔任該基金會董事
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):117,041
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):17,785
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(15,449)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(10,058)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(10,058)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(9,345)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.29)
11.期末總資產(仟元):619,537
12.期末總負債(仟元):113,790
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):494,047
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):567,024
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):150,856
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):
99,180
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):151,512
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):116,150
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):116,150
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.8
11.期末總資產(仟元):2,507,750
12.期末總負債(仟元):

854,262
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,653,488
14.其他應敘明事項:113年第一季財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳公告作業，屆時相關訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號茹曦酒店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。
(3)本公司分派112年度員工酬勞報告。
(4)本公司分派112年度現金股利報告。
(5)本公司發行112年度國內無擔保普通公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)為依法提出本公司112年度決算表冊，請

承認案。
(2)為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案，請

承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)為擬修正本公司章程，請

承認案。
(2)為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制
，請
公決案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
另依公司法第172條之1、第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定
，訂定自113年4月15日起至4月24日止於本公司股務組受理股東提案及董事提名。

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:南亞塑膠工業股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

該公司為本公司之法人董事

(3)資金貸與之限額(仟元):67,474,537

(4)原資金貸與之餘額(仟元):3,000,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,500,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):7,500,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:台灣化學纖維股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

該公司為本公司之法人董事

(3)資金貸與之限額(仟元):67,474,537

(4)原資金貸與之餘額(仟元):3,000,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,500,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):7,500,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:台塑石化股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

採權益法評價之被投資公司

(3)資金貸與之限額(仟元):67,474,537

(4)原資金貸與之餘額(仟元):3,000,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,500,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):7,500,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:台朔重工股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

採權益法評價之被投資公司

(3)資金貸與之限額(仟元):67,474,537

(4)原資金貸與之餘額(仟元):3,800,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5,700,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9,500,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:台塑建設事業股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

採權益法評價之被投資公司

(3)資金貸與之限額(仟元):67,474,537

(4)原資金貸與之餘額(仟元):800,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,800,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):5,600,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):256,574,448

(2)累積盈虧金額(仟元):150,603,507

5.計息方式:

按日計息

6.還款之:

(1)條件:

貸款期限1年，借款人得隨時還款

(2)日期:

未定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

56,471,640

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

16.74

9.公司貸與他人資金之來源:

其他

10.其他應敘明事項:

1.南亞公司資本79,308,216千元，累積盈虧28,479,327千元。

2.台化公司資本58,611,863千元，累積盈虧37,721,751千元。

3.台塑石化公司資本95,259,597千元，累積盈虧88,177,168千元。

4.台朔重工公司資本20,094,772千元，累積盈虧-3,637,928千元。

5.台塑建設公司資本3,300,000千元，累積盈虧-136,811千元。

6.資金來源：本公司自有資金。

7.本次資金貸與僅係提報董事會通過之可貸出金額，實際尚未動撥。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段6號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年營業報告
(2)一一二年審計委員會查核報告
(3)一一二年員工及董事酬勞撥付情形報告
(4)本公司董事會議事規範部分條文修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年營業報告書及財務報表案
(2)承認一一二年盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司取得或處分資產處理程序部分條文修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
股東提案期間：113/04/08起迄113/04/18止。持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東，得依公司法第172之1條的規定，以書面向本公司提出本次股東常會
之議案。其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。

1.事實發生日:113/05/08

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:SUREWIN
WORLDWIDE
LIMITED暨其台灣分公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

桐鄉波力科技複材用品有限公司之母公司

(3)背書保證之限額(仟元):4,839,327

(4)原背書保證之餘額(仟元):2,113,204

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):711,634

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,824,838

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):893,260

(8)本次新增背書保證之原因:

授信契約到期更換新約

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,151,500

(2)累積盈虧金額(仟元):1,091,100

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

授信契約到期後

(2)日期:

授信契約到期日

6.背書保證之總限額(仟元):

10,742,450

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,824,838

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

131.48

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

227.92

10.其他應敘明事項:

依據2021.03.03董事會通過「背書保證作業辦法」規定，

(1)本公司對單一企業背書保證之累計總額不得超過本公司

最近期財務報表淨值百分之五，惟本公司對本公司直接及間接

持有表決權股份超過百分之八十之子公司，或本公司對直接及

間接持有本公司表決權股份超過百分之八十之母公司為背書保證

，則其背書保證金額不得超過本公司最近期財務報表淨值之二倍。

(2)本公司及子公司整體對外背書保證之總額不得超過本公司

最近期財務報表淨值之五倍。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):48,108,493
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,833,235
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(1,445,142)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):360,781
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):220,856
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):220,856
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.03
11.期末總資產(仟元):531,331,472
12.期末總負債(仟元):193,958,789
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):337,372,683
14.其他應敘明事項:無