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公告本公司113年股東常會議案決議情形序號 | 2 | 發言日期 | 113/06/07 | 發言時間 | 18:09:44 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 柯賢仁 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | (02)21002288 |
符合條款 | 第 14 款 | 事實發生日 | 113/06/07 | ||
說明 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/07 | 發言時間 | 18:09:27 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 柯賢仁 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | (02)21002288 |
符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 113/06/07 | ||
說明 |
1.股東常會日期:113/06/07 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/07 | 發言時間 | 18:09:25 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 楊誌榮 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 03-381-1863 |
符合條款 | 第 44 款 | 事實發生日 | 113/06/07 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/06/07 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/06/07 | 發言時間 | 18:09:11 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 洪懿珮 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)2792-2699 |
符合條款 | 第 21 款 | 事實發生日 | 113/06/07 | ||
說明 |
1.股東會決議日:113/06/07 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/07 | 發言時間 | 18:08:36 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 洪懿珮 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)2792-2699 |
符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 113/06/07 | ||
說明 |
1.股東常會日期:113/06/07 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/07 | 發言時間 | 18:07:15 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 韓政達 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 03-533-9141 |
符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 113/06/07 | ||
說明 |
1.股東常會日期:113/06/07 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/06/07 | 發言時間 | 18:06:51 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 吳人傑 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-2100-2195 |
符合條款 | 第 14 款 | 事實發生日 | 113/06/07 | ||
說明 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 3 | 發言日期 | 113/06/07 | 發言時間 | 18:06:40 |
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發言人 | 顏建村 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-66366100 |
符合條款 | 第 113/06/07 款 | 事實發生日 | 1.董事會決議日:113/06/07 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:元遠實業股份有限公司 4.新任者姓名及簡歷:源遠投資股份有限公司代表人苑竣唐 5.異動原因:全面改選後選任董事長 6.新任生效日期:113/06/07 7.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.董事會決議日:113/06/07 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/07 | 發言時間 | 18:06:37 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 吳人傑 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-2100-2195 |
符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 113/06/07 | ||
說明 |
1.股東常會日期:113/06/07 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/07 | 發言時間 | 18:06:11 |
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發言人 | 尤智賢 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | (04)23111313 |
符合條款 | 第 113/06/07 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/06/07 2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項 股東常會日期:113/06/07 一、承認事項 (一)承認112年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認112年度虧損撥補案。 二、討論與選舉事項 (一)第14屆董事及監察人選舉案。 (二)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/06/07 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/06/07 | 發言時間 | 18:06:09 |
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發言人 | 顏建村 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-66366100 |
符合條款 | 第 113/06/07 款 | 事實發生日 | 1.發生變動日期:113/06/07 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)董事:元遠實業股份有限公司 (2)董事:旭利投資股份有限公司 (3)董事:太聯科技股份有限公司 (4)董事:錦星興業有限公司 (5)董事:酇侯資訊管理顧問股份有限公司 (6)董事:超敏捷投資股份有限公司 監察人: (1)監察人:國瑞資產管理有限公司 (2)監察人:滿德有限公司 3.新任者姓名及簡歷: 董事: (1)董事:源遠投資股份有限公司代表人:苑竣唐 (2)董事:元遠實業股份有限公司 (3)董事:銳亞投資股份有限公司 (4)董事:匯穎國際股份有限公司 (5)董事:太聯科技股份有限公司 (6)董事:酇侯資訊管理顧問股份有限公司 (7)董事:旭利投資股份有限公司 監察人: (1)監察人:國瑞資產管理有限公司 (2)監察人:滿德有限公司 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: (1)源遠投資股份有限公司代表人:苑竣唐/持有股數:100,049股 (2)元遠實業股份有限公司/持有股數:24,008,254股 (3)銳亞投資股份有限公司/持有股數:4,862,100股 (4)匯穎國際股份有限公司/持有股數:3,653,545股 (5)太聯科技股份有限公司/持有股數:1,600,291股 (6)酇侯資訊管理顧問股份有限公司/持有股數:880,000股 (7)旭利投資股份有限公司/持有股數:3,429,700股 新任監察人選任時持股數: (1)國瑞資產管理有限公司/持有股數:33,000股 (2)滿德有限公司/持有股數:2,110,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/02/06~113/02/05 7.新任生效日期:113/06/07 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:無。 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/06/07 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/07 | 發言時間 | 18:05:29 |
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發言人 | 顏建村 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-66366100 |
符合條款 | 第 113/06/07 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/06/07 2.發生緣由:公告本公司113年股東常會議案決議情形。 3.因應措施: 一、112年度決算表冊承認案。 表決結果:經票決結果,出席股東表決權數之同意權數共計 422,563,105 權,反對權數 0 權,無效權數 0 權,棄權及未投票權數 29,108,978 權,同意權數占出席股東 總表決權數 93.56 %,超過法定數額,本案照案通過。 二、112年度盈餘分配案。 表決結果:經票決結果,出席股東表決權數之同意權數共計 422,533,959 權,反對權數 29,146 權,無效權數 0 權,棄權及未投票權數 29,108,978 權,同意權數占出席股東 總表決權數 93,54 %,超過法定數額,本案照案通過。 三、修訂本公司章程部分條文案。 表決結果:經票決結果,出席股東表決權數之同意權數共計 422,563,105 權,反對權數 0 權,無效權數 0 權,棄權及未投票權數 29,108,978 權,同意權數占出席股東 總表決權數 93.56 %,超過法定數額,本案照案通過。 四、修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。 表決結果:經票決結果,出席股東表決權數之同意權數共計 422,563,105 權,反對權數 0 權,無效權數 0 權,棄權及未投票權數 29,108,978 權,同意權數占出席股東 總表決權數 93.56%,超過法定數額,本案照案通過。 五、選舉本公司第27屆董事及第28屆監察人案,當選名單如下: 新任董事: (1)源遠投資股份有限公司代表人:苑竣唐 (2)元遠實業股份有限公司 (3)銳亞投資股份有限公司 (4)匯穎國際股份有限公司 (5)太聯科技股份有限公司 (6)酇侯資訊管理顧問股份有限公司 (7)旭利投資股份有限公司 新任監察人: (1)國瑞資產管理有限公司 (2)滿德有限公司 4.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/06/07 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。