1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：堤福投資股份有限公司法人代表人：陳政民
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會票決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:擬具本公司2023年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:擬具本公司2023年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/21

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:建錩(中國)精密不銹鋼科技有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

皆為本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,915,628

(4)原背書保證之餘額(仟元):572,906

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):137,397

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):710,303

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):201,934

(8)本次新增背書保證之原因:

因業務經營所需

新增背書保證人民幣3,000萬元

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,015,409

(2)累積盈虧金額(仟元):-29,530

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

到期還款解除

(2)日期:

背書保證後一年

6.背書保證之總限額(仟元):

6,455,692

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,262,890

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

70.11

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

73.24

10.其他應敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/28

1.召開法人說明會之日期：113/05/28

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由富邦證券舉辦之線上法人說明會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/21

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:昆山建昌金屬科技有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

皆為本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,472,602

(4)原背書保證之餘額(仟元):659,506

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):457,990

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,117,496

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):589,957

(8)本次新增背書保證之原因:

因業務經營所需

新增背書保證人民幣10,000萬元

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):690,671

(2)累積盈虧金額(仟元):498,152

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

到期還款解除

(2)日期:

背書保證後4年

6.背書保證之總限額(仟元):

6,455,692

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,125,493

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

65.85

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

79.12

10.其他應敘明事項:

無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認。
3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

●修訂「股東會議事規則」部分條文案：經表決後照案通過。

●解除董事競業之限制案：經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:


通過修訂『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


通過修訂『股東會議事規則』案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利343,241,382元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:113/06/21
7.停止過戶截止日期:113/06/25
8.除權（息）基準日:113/06/25
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及(合併及個體)財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/21
2.發生緣由:依台灣證券交易所規定辦理
3.財務業務資訊:


期

間











(月)



















(季)












(最近四季累計)

========

======================

======================

=================
　　　　　　最近一月　　去年同期　　最近一季　　去年同期　
　(112年第2季至


科

目



(113年4月)　　增減%　　(113年第1季)

　增減%　　　　113年第1季)
　　





IFRS合併自結數　　　　　IFRS合併查核數　　　　




IFRS合併查核數

========

============
========


============

========

==================

營業收入




269.9





-20.16%







788.2　　　-16.84%






4,060.3

(百萬)

稅前淨利





26.2





-50.06%








69.5






23.33%








651.7

(百萬)

歸屬母公司



19.9





-56.20%








36.0






-5.36%








530.2



業主淨利

(百萬)

每股盈餘






0.12




-53.85%









0.21





-4.55%










3.10

(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:113年4月係為自行結算，僅供投資人參考。

1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:安恩投資(股)公司
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因任期中轉讓持股超過選任時持股二分之一,依法當然解任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司112年度盈餘分派案，分派現金股利總額新台幣27,000,000元
（每股發放新台幣0.9元）。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無