1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣27,527,500元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:113/06/09
6.停止過戶起始日期:113/06/10
7.停止過戶截止日期:13/06/14
8.除權（息）基準日:13/06/14
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:銓鼎科技股份有限公司（以下稱「銓鼎公司」）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司直接持有74.49%銓鼎公司股權
5.發生緣由:
為強化軟硬體技術互補及整合資源，銓鼎公司股東常會於民國113年6月7日通過依據
企業併購法第十八條第七項及其他相關法令與華德動能科技股份有限公司
（以下稱「華德動能」）進行合併，並暫定合併基準日為民國113年7月11日。
合併後華德動能為存續公司，銓鼎公司為消滅公司，銓鼎公司之全部權利義務自合併
基準日起，悉由存續公司華德動能概括承受。
6.因應措施:
銓鼎公司之債權人如對前述合併案有任何異議，請自民國113年6月7日~民國113年7月7日
（郵寄以郵戳為憑），檢附債權證明文件，以書面向銓鼎公司提出，受理地址為台中市　
大里區科技路168號4樓「銓鼎科技股份有限公司」收，逾期視為無異議，特此公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:騰飛生技股份有限公司代表人：謝秀梅
董事:張家鈁
董事:凌美華
董事:鑫陽鋼鐵股份有限公司代表人：李伯皇
董事:邱昱誠
獨立董事:石曜堂
獨立董事:陳誠仁
3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
(2)通過解除董事競業禁止案。
(3)通過本公司擬辦理113年第一次私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國112年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國112年度財務報表及營業報告書承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣27,527,500元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/06/09
6.停止過戶起始日期:113/06/10
7.停止過戶截止日期:113/06/14
8.除權（息）基準日:113/06/14
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/06/07
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:元遠實業股份有限公司
4.新任者姓名及簡歷:源遠投資股份有限公司代表人苑竣唐
5.異動原因:全面改選後選任董事長
6.新任生效日期:113/06/07
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/07
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
股東常會日期:113/06/07
一、承認事項
(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認112年度虧損撥補案。
二、討論與選舉事項
(一)第14屆董事及監察人選舉案。
(二)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.舊任者姓名及簡歷:

董事:

(1)董事：元遠實業股份有限公司

(2)董事：旭利投資股份有限公司

(3)董事：太聯科技股份有限公司

(4)董事：錦星興業有限公司

(5)董事：酇侯資訊管理顧問股份有限公司

(6)董事：超敏捷投資股份有限公司

監察人：

(1)監察人：國瑞資產管理有限公司

(2)監察人：滿德有限公司
3.新任者姓名及簡歷:

董事：

(1)董事：源遠投資股份有限公司代表人：苑竣唐

(2)董事：元遠實業股份有限公司

(3)董事：銳亞投資股份有限公司

(4)董事：匯穎國際股份有限公司

(5)董事：太聯科技股份有限公司

(6)董事：酇侯資訊管理顧問股份有限公司

(7)董事：旭利投資股份有限公司

監察人：

(1)監察人：國瑞資產管理有限公司

(2)監察人：滿德有限公司
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:

(1)源遠投資股份有限公司代表人：苑竣唐/持有股數:100,049股

(2)元遠實業股份有限公司/持有股數:24,008,254股

(3)銳亞投資股份有限公司/持有股數:4,862,100股

(4)匯穎國際股份有限公司/持有股數:3,653,545股

(5)太聯科技股份有限公司/持有股數:1,600,291股

(6)酇侯資訊管理顧問股份有限公司/持有股數:880,000股

(7)旭利投資股份有限公司/持有股數:3,429,700股

新任監察人選任時持股數:

(1)國瑞資產管理有限公司/持有股數:33,000股

(2)滿德有限公司/持有股數:2,110,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/02/06~113/02/05
7.新任生效日期:113/06/07
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/07
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會議案決議情形。
3.因應措施:
一、112年度決算表冊承認案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計
422,563,105
權，反對權數

0
權，無效權數
0
權，棄權及未投票權數
29,108,978
權，同意權數占出席股東
總表決權數
93.56
%，超過法定數額，本案照案通過。
二、112年度盈餘分配案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計
422,533,959
權，反對權數

29,146
權，無效權數
0
權，棄權及未投票權數
29,108,978
權，同意權數占出席股東
總表決權數
93,54
%，超過法定數額，本案照案通過。
三、修訂本公司章程部分條文案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計
422,563,105
權，反對權數

0
權，無效權數
0
權，棄權及未投票權數
29,108,978
權，同意權數占出席股東
總表決權數
93.56
%，超過法定數額，本案照案通過。
四、修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計
422,563,105
權，反對權數

0
權，無效權數
0
權，棄權及未投票權數
29,108,978
權，同意權數占出席股東
總表決權數
93.56%，超過法定數額，本案照案通過。
五、選舉本公司第27屆董事及第28屆監察人案，當選名單如下：
新任董事：
(1)源遠投資股份有限公司代表人：苑竣唐
(2)元遠實業股份有限公司
(3)銳亞投資股份有限公司
(4)匯穎國際股份有限公司
(5)太聯科技股份有限公司
(6)酇侯資訊管理顧問股份有限公司
(7)旭利投資股份有限公司
新任監察人：
(1)國瑞資產管理有限公司
(2)滿德有限公司
4.其他應敘明事項:無