1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.
董事會擬議日期：113/04/30

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：273,519,615

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：謝清隆
(2)獨立董事：王育琦
(3)獨立董事：朱建成
(4)獨立董事：曾慶瀛
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
(2)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
(3)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師
(4)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：謝清隆
(2)獨立董事：王育琦
(3)獨立董事：朱建成
(4)獨立董事：曾慶瀛
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
(2)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
(3)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師
(4)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/03
10.新任生效日期:113/04/30
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃監字
第1100200460號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11303
4.自結流動比率:74.19%
5.自結速動比率:65.62%
6.自結負債比率:65.74%
7.因應措施:於每月底前公告本公司自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、
速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：謝清隆
(2)獨立董事：王育琦
(3)獨立董事：朱建成
(4)獨立董事：曾慶瀛
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
(2)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
(3)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師
(4)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：謝清隆
(2)獨立董事：王育琦
(3)獨立董事：朱建成
(4)獨立董事：曾慶瀛
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
(2)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
(3)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師
(4)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
10.新任生效日期:113/04/30
11.其他應敘明事項:新任審計委員推選謝清隆先生擔任委員會召集人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李雨霖
4.舊任者簡歷:漢田生技(股)公司董事長
5.新任者姓名:李雨霖
6.新任者簡歷:漢田生技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113/04/30股東常會完成董事全面改選，依規定辦理召集董事會推選董事長。
9.新任生效日期:113/04/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/04/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：李雨霖
(2)董事：漢碩投資股份有限公司

代表人：楊美娟
(3)董事：洪尚文
(4)董事：陳建宏
(5)董事：陳崇貴
(6)獨立董事：謝清隆
(7)獨立董事：朱建成
(8)獨立董事：曾慶瀛
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
(1)董事：李雨霖




漢碁科技(股)公司
董事/總經理




社會網絡(股)公司
董事




漢畿投資有限公司
董事
(2)董事：漢碩投資股份有限公司

代表人：楊美娟




代表人部分：




漢碩投資(股)公司
董事長
(3)董事：洪尚文




齊力達(股)公司
監察人
(4)董事：陳建宏




宏俊投資有限公司
董事
(5)董事：陳崇貴




漢碁科技(股)公司
董事
(6)獨立董事：謝清隆





財團法人吳善奇教育文化藝術基金會
董事
(7)獨立董事：朱建成




濾能(股)公司
獨立董事




貓侍(股)公司
監察人




非貓不可(股)公司
監察人




財團法人臺東縣惠心文化基金會
董事




和迅生命科學股份有限公司
獨立董事
(8)獨立董事：曾慶瀛




財團法人亞太科學技術協會
董事長




財團法人全球生物產業科技發展基金會
董事




財團法人清誠教育事務基金會
董事
4.許可從事競業行為之期間:任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：李雨霖
(2)董事：漢碩投資股份有限公司

代表人：楊美娟
(3)董事：洪尚文
(4)董事：陳建宏
(5)董事：陳崇貴
(6)獨立董事：謝清隆
(7)獨立董事：王育琦
(8)獨立董事：朱建成
(9)獨立董事：曾慶瀛
4.舊任者簡歷:不適用
(1)董事：李雨霖/本公司董事長
(2)董事：漢碩投資股份有限公司

代表人：楊美娟/本公司副總經理
(3)董事：洪尚文/統一速達(股)公司商品部部長
(4)董事：陳建宏/陳建宏皮膚科診所院長
(5)董事：陳崇貴/台灣茂矽電子(股)公司稽核長
(6)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
(7)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
(8)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師
(9)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：李雨霖
(2)董事：漢碩投資股份有限公司

代表人：楊美娟
(3)董事：洪尚文
(4)董事：陳建宏
(5)董事：陳崇貴
(6)獨立董事：謝清隆
(7)獨立董事：王育琦
(8)獨立董事：朱建成
(9)獨立董事：曾慶瀛
6.新任者簡歷:
(1)董事：李雨霖/本公司董事長
(2)董事：漢碩投資股份有限公司

代表人：楊美娟/本公司副總經理
(3)董事：洪尚文/統一速達(股)公司商品部部長
(4)董事：陳建宏/陳建宏皮膚科診所院長
(5)董事：陳崇貴/台灣茂矽電子(股)公司稽核長
(6)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
(7)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
(8)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所
會計師
(9)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：李雨霖，710,357股
(2)董事：漢碩投資股份有限公司

代表人：楊美娟，3,076,270股
(3)董事：洪尚文，420,773股
(4)董事：陳建宏，238,787股
(5)董事：陳崇貴，171,994股
(6)獨立董事：謝清隆，0股
(7)獨立董事：王育琦，0股
(8)獨立董事：朱建成，0股
(9)獨立董事：曾慶瀛，0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
11.新任生效日期:113/04/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無