1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):845,795
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):59,301
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):8,657
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):32,456
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):21,940
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):21,526
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.18
11.期末總資產(仟元):5,816,520
12.期末總負債(仟元):3,120,526
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,640,343
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,273,605
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):770,920
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):309,901
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):368,054
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):294,726
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):280,771
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.13
11.期末總資產(仟元):10,074,106
12.期末總負債(仟元):3,953,247
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,486,332
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、財務主管及會計主管
2.發生變動日期:113/05/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:待選任
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊惠安經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/07
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):160,011
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):50,991
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):16,373
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):17,975
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):13,834
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):13,310
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.14
11.期末總資產(仟元):1,371,630
12.期末總負債(仟元):198,740
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,148,965
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/07
2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:


1)通過修訂本公司內部控制制度案。


2)通過提報本公司溫室氣體盤查及查證之時程計畫案。


3)通過新增議案，修正113年股東常會召集事由案。


4)通過子公司擬辦理減資彌補虧損案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:130,762,744元(每股2.6元)現金股利新台幣
4.除權（息）交易日:113/07/16
5.最後過戶日:113/07/17
6.停止過戶起始日期:113/07/18
7.停止過戶截止日期:113/07/22
8.除權（息）基準日:113/07/22
9.債券最後申請轉換日期:113/06/26
10.債券停止轉換起始日期:113/06/27
11.債券停止轉換截止日期:113/07/22
12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:
(1)如因本公司流通在外股數發生變動，致使股東配息比率發生變動而需修正時，



本公司董事會授權董事長調整，屆時將另行公告之。

1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:桃園市中壢區高鐵站前西路一段
286
號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112
年度營業報告
(二)112
年度審計委員會審查報告
(三)112
年度盈餘分派現金股利情形報告
(四)112
年度董事及員工酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)擬承認112
年度營業報告書及財務報表案
(二)擬承認112
年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正「公司章程」部分條文案(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本公司自113
年4月19日至113年4月29日下午5時止，受理持有本公司已發行股



份總數1%以上股份之股東書面提案，受理處所為本公司(地址：桃園市八德區



和平路772巷19號)，其他相關事宜將依法公告之。
(2)本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為113年4月27日起至113年6



月25日止。

1.契約種類:自地委建

2.事實發生日:113/5/7~113/5/7

3.契約相對人及其與公司之關係:

待確定後另行公告

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

尚未簽定契約，本次董事會決議通過本建案預計投入金額新台幣6億元，
待簽訂契約後另行公告。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

因應本公司營運發展興建廠房。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年5月7日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月7日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

本公司董事會決議授權董事長於一定額度內依「取得或處分資產處理程序」處理
各項交易之相關事宜；若逾授權額度，再提報予最近一期董事會追認。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):367,329
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):139,925
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):8,689
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):23,343
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):15,466
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):16,006
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.33
11.期末總資產(仟元):3,421,931
12.期末總負債(仟元):1,410,140
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,007,547
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):801,051
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):175,745
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):63,959
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):99,350
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):72,118
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):71,300
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.21
11.期末總資產(仟元):3,296,519
12.期末總負債(仟元):1,564,388
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,543,204
14.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):6,832,168,845

2.原預定買回之期間:113/03/08~113/05/07

3.原預定買回之數量(股):1,000,000

4.原預定買回區間價格(元):600.00~808.00

5.本次實際買回期間:113/04/10~113/05/07

6.本次已買回股份數量(股):519,000

7.本次已買回股份總金額(元):389,681,413

8.本次平均每股買回價格(元):750.83

9.累積已持有自己公司股份數量(股):800,000

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.79

11.本次未執行完畢之原因:

為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。

12.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:昆山熱映光電有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):185,391

(4)原資金貸與之餘額(仟元):44,200

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):36,578

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80,778

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應子公司昆山熱映光電有限公司營運之需求。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

不適用。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):322,859

(2)累積盈虧金額(仟元):22,877

5.計息方式:

按月計息。

6.還款之:

(1)條件:

到期還款，可提前清償。

(2)日期:

114年3月31日

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

80,778

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

8.71

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無。