1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1593
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):-155
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-12627
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):20320
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):20320
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):20320
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.20
11.期末總資產(仟元):1588891
12.期末總負債(仟元):793331
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):795560
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:代理總經理
3.舊任者姓名:林瑞山
4.舊任者簡歷:璞元建設(股)公司董事長等
5.新任者姓名:黃文正(暫行代理)
6.新任者簡歷:本公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原林瑞山總經理因自113.3.21起擔任本公司董事長，並自同日請辭總經理
職務，為使公司營運管理維持順暢，董事會通過由黃文正財務長暫行代理總經理一職
，直至董事會委任新任總經理為止。
9.新任生效日期:113/05/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市樹林區大安段224地號土地

2.事實發生日:113/5/3~113/5/3

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積：2,998.90平方公尺(907.17坪)
每坪單價
:新台幣435,420元
交易總金額：約新台幣3.95億元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:泰電資產開發股份有限公司
與公司之關係：本公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：土地係關係人持有，且標的符合公司需求。
前次移轉之所有人及其與公司及交易相對人間相互之關係：查無資料
前次移轉日期：查無資料
前次移轉金額：查無資料

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依雙方簽訂之不動產買賣契約約定辦理

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式
:議價
價格決定之參考依據：依據不動產估價報告書並洽會計師就交易價格
出具合理性意見書後決定
決策單位：經審委會審議後提報董事會決議，並提報股東常會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

估價機構：歐亞不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣403,690,650元

11.專業估價師姓名:

謝宗廷

12.專業估價師開業證書字號:

(110)高市估字第000120號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

圓富聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

林錦華

19.會計師開業證書字號:

北市會證字第4231號

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於土地長期由本公司租賃，但地上建物所有權者為本公司，
故購買土地以使公司生產可以順利運作

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月3日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月3日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:450,395,000元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):479,025
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):171,155
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):99,562
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):110,234
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):83,278
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):86,573
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.01
11.期末總資產(仟元):2,198,030
12.期末總負債(仟元):824,162
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,350,346
14.其他應敘明事項:無

1.
董事會決議日期：113/05/03

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

1.本次113年第1季考量資金需求，暫不予分派盈餘。

2.依公司法函釋內容，每季不分派盈餘時，不需編製盈餘分配表。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,304,372
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):197,542
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):84,413
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):89,532
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):67,662
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):52,231
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.84
11.期末總資產(仟元):3,365,037
12.期末總負債(仟元):1,756,699
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,300,209
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無