1.股東會決議日:113/05/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事，年美投資(股)公司代表人:廖萬隆
董事，中榮資產管理(股)公司代表人:張春桂
董事，璞全廣告(股)公司代表人:李忠恕
董事，璞全廣告(股)公司代表人:林瑞山
董事，璞全廣告(股)公司代表人:蘇立育
獨立董事，黃國師
3.許可從事競業行為之項目:投資經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司民國113年股東常會表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)民國112年以私募方式辦理發行普通股案，截至民國113年股東常會開會
日前尚未執行之數額將不再執行:通過。
(2)擬辦理現金增資私募普通股案:通過。
(3)擬授權與關係人交易案:通過。
(4)解除董事及法人董事代表人之競業限制案:通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊澤民/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳美例/代理內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/30
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。

1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市北投區大業路166號9樓(本公司第一會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國112年度營業報告。
(二)監察人審查報告。
(三)報告本公司背書保證辦理情形。
(四)報告本公司資金貸與他人辦理情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國112年度營業報告書及決算表冊。
(二)本公司民國112年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/20
11.停止過戶截止日期:113/06/18
12.其他應敘明事項:依公司法規定，於民國113年5月7日起至
113年5月17日止，於台北市北投區大業路166號9樓本公司財務處
受理股東就本次股東常會提案。

1.董事會決議日期:113/05/03
2.發放股利種類及金額:
現金股利：擬配發股東現金股利新台幣10,152,000元，(每股配發2.0元)。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:桃園市八德區長興路六七三號(6樓大會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。
(3)一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/28
11.停止過戶截止日期:113/06/26
12.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東提案期間及地點：113年05月18日起至113年05月28日十七時止，以
書面送達或寄達至本公司(桃園市八德區長興路673號)，電話：(03)365-1895。

1.董事會決議日期:113/05/03
2.發放股利種類及金額:0
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事陳振揚
4.舊任者簡歷:Walsin
Singapore
Pte.
Ltd.董事
5.新任者職稱及姓名:董事郭素菱
6.新任者簡歷:Walsin
Singapore
Pte.
Ltd.董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:法人股東委派董監
9.新任者選任時持股數:無
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/05/03
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無