1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
2.審計委員會通過日期:113/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):496278
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):129215
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):61102
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):63069
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):50728
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):50728
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.54
11.期末總資產(仟元):1605584
12.期末總負債(仟元):377144
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1228440
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:113/04/29
2.重要決議事項:
1.通過修訂公司章程部分條文
2.通過選任董事，當選名單如下：
(1)Luki
Suryanto先生
(2)Setiawan
Darmawidjaja先生
通過選任Commissioner，當選名單如下：
(1)Ronald
Anthony
Ooi先生
(2)Mohamad
Fiscana先生
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/29
2.股東臨時會召開日期:113/04/29
3.股東臨時會召開地點:Equity
Tower
10th
Floor,
Unit
E,F,G,H,
SCBD
Lot.9.
Jl.Jend.
Sudirman
Kav
52-53,
Jakarta
12190,
Indonesia
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:修訂公司章程部分條文
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選任案
(2)Commissioner選任案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
2.審計委員會通過日期:113/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):1,444,080
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):2,992,095
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損)
(仟元):2,296,570
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):2,018,642
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):2,018,642
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.82
10.期末總資產(仟元):388,961,043
11.期末總負債(仟元):336,484,418
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):52,476,625
13.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:不適用。
7.其他應敘明事項:
一、112年度盈餘分配:股東現金股利:總計新台幣1,913,258,122元，
每股新台幣1.0353元；股票股利:總計新台幣0元。
二、現金股利發放對象為本公司之法人股東國票金融控股股份有限公司。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。