1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭里環科路323號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告案。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(4)本公司虧損達實收資本額之二分之一報告案。
(5)112年度董事領取之酬金報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。(新增)
(2)本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:永豐金控
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司;本公司100%持有之子公司
5.發生緣由:永豐金控公告其與子公司永豐銀行及永豐金證券113年4月自結損益如下:
　　　　　　　　




稅後




累計稅後


稅後


累計稅後
　　　　　　　　




損益






損益





EPS




EPS
　　　　　　　




(佰萬元)


(佰萬元)



(元)



(元)
永豐金控











1,626






8,504




0.13



0.69
永豐銀行











1,355






6,588




0.14



0.68
永豐金證券











274






1,802




0.17



1.11
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.預計發行價格:以每股新台幣10元發行。
3.預計發行總額(股):以不超過本公司普通股3,000千股為限
4.既得條件:符合限制員工權利新股辦法所訂之服務年資與績效條件等綜合指標者。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，本公司將依法以原發行價格收
回其股份並辦理註銷。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
1.截至發行日止為本公司正式員工且績效良好者為限。實際得為獲配之員工及數
量，將參酌年資、職級、績效表現、整體貢獻及其他因素等，並考量對ESG參與貢
獻度，及公司營運需求及業務發展策略所需，於法令規定之限額內依本公司訂定之
限制員工權利新股發行辦法分配之。
2.單一員工獲配之數量依募發準則規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以共同創造本公司及股
東之利益，期確保本公司員工利益與股東利益相結合，並使本公司營運目標與環境
、社會及公司治理(ESG)成果亦能相結合。
9.可能費用化之金額:
本次預計發行之限制員工權利新股發行總額以不超過本公司已發行股數3%為限。以
本公司停止過戶開始日前十個營業日平均收盤價每股32.38元計算，假設係以每股
10元為認股價格全數發行，並考量員工既得期間、股價波動率、無風險利率等因素
，代入選擇權評價模型計算，發行後每年分攤之費用化金額對113年度、114年度、
115年度、116年度、117年度及118年度之估算分別為新台幣2,798千元、14,920千元
、20,515千元、19,583仟元、7,460仟元及1,865千元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
對公司113年度至118年度每股盈餘影響各約0.03元、0.14元、0.20元、0.19元、
0.07元及0.02元(以停止過戶日本公司已發行股份103,208,229股計算)。然本公司
未來年度之營收預估將持續呈成長趨勢，故整體評估，對本公司未來年度每股盈餘
之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出
售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。其他權利受限制情形
依本次發行辦法及信託保管機構之約定或相關法令規定辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司發行之限制員工權利新股，將以股票信託保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):89617
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):23822
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(12842)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):4014
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):3211
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):3211
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.06
11.期末總資產(仟元):878955
12.期末總負債(仟元):337717
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):541238
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):44,856
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):10,731
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(6,778)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(1,241)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(1,988)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(1,988)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.08)
11.期末總資產(仟元):586,298
12.期末總負債(仟元):54,352
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):531,946
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):272,888
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):
(2,202)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(33,641)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(31,566)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(31,566)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(31,566)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.31)
11.期末總資產(仟元):2,856,318
12.期末總負債(仟元):1,573,123
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,283,195
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:尚茂電子材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司112年私募普通股現金增資總發行股數4,923,000股，每股發行價格
新台幣8元，實收股款總金額為新台幣39,384,000元，已於113年05月08日全數收足，
收款明細如下：







應募人姓名









應募股數(股)






繳款金額(元)



---------------------

----------------

----------------






Daito
Me
Co.,
Ltd.



1,500,000









12,000,000






佐佐木Beji











3,423,000









27,384,000



---------------------

----------------

----------------










合

計











4,923,000









39,384,000



=====================

================

================

(2)依本公司113年01月16日董事會決議，授權董事長訂定113年05月08日為增資基準日。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):948,762
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):334,124
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):120,272
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):133,122
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):114,001
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):114,001
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.11
11.期末總資產(仟元):4,762,099
12.期末總負債(仟元):1,934,593
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,827,506
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

坐落於荷蘭Europalaan
89,5232
BC's-Hertogenbosch之部分辦公室使用權資產

2.事實發生日:113/5/8~113/5/8

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:
232平方公尺
租金總金額:
每季歐元12,900元
使用權資產金額:
歐元127,210.72元
(約新台幣4,390,958元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人


:
ACER
COMPUTER
B.V.
與公司之關係
:
關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因
:
因應公司營運需求
前次移轉之相關資訊
:
不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件
:
每季支付
租約期間
:
2024/09/01-2027/3/31
契約限制條款及其他重要約定事項
:
無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式
:
雙方議價
價格決定之參考依據
:
參考當地辦公室出租行情
決策單位
:
董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為辦公室使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

1.民國113年5月8日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年5月8日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:台達電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:發布本公司113年04月份業績資料
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年04月份合併營業額為新台幣335.38億元，較去年同期合併營業額
新台幣315.42億元成長6.3%，較上月份合併營業額新台幣315.78億元成長6.2%；
113年1~4月份累積合併營業額為新台幣1,248.36億元，較去年同期累積合併營業
額新台幣1,244.01億元成長0.3%。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

復華新智能證券投資信託基金(私募股票型)

2.事實發生日:113/05/08

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：1,173,708.9單位

預估每單位價格：新台幣4.26元

預估交易總金額：新台幣5,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

復華證券投資信託股份有限公司，非本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

非關係人

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

損失約新台幣6,737,089元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

交付或付款條件(含付款期間及金額)：一次付清

契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依基金經理公司公告之每單位淨值計算

決策單位：依本公司核決權限

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持股數量：13,826,291.1單位

金額：新台幣138,262,911元

持股比例：8.7118%

權利受限情形：無

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔總資產比例：0.08%

佔歸屬於母公司業主權益比例：2.60%；

營運資金數額：不適用

15.經理人及經紀費用:

無

16.取得或處分之具體目的或用途:

依保險法之規定，為壽險資金之運用

17.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

18.本次交易為關係人交易:

否

19.董事會通過日期:

不適用

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22.會計師事務所名稱:

不適用

23.會計師姓名:

不適用

24.會計師開業證書字號:

不適用

25.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:合併財報及個體財報附註揭露部份資料誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度合併財務報表、112年度個體財務報表
7.更正前金額/內容/頁次:
112年度合併財務報表附註：第33頁
按攤銷後成本衡量之金融資產




















112.12.31



111.12.31
流

動














$111,760




$106,640
非流動
















11,800






28,200
合

計















123,560





134,840
112年度合併財務報表附註：第72頁
負債





















112.12.31


111.12.31
應報導部門負債合計數


$813,863




$734,093
其他部門間調節及消除




(1,553)





(1,540)
集團負債
合

計
















830,310





732,553
112年度個體財務報表附註：第45頁
其他利益及損失
























112年度



111年度
處分子公司投資損失







$(459)






$
-
租賃修改利益
















25









-
透過損益按公允價值衡





9,150






8,318
量之金融資產損益
其他損失



















(4)









-
合計




















8,710






8,318
112年度個體財務報表附註：第65頁
項目


















摘要








金額
薪資支出


























$21,095
攤銷費用




























2,673
保險費






























1,912
折

舊






























1,534
郵電費






























1,137
伙食費
































480
其

他





























18,140
合

計





























46,971
8.更正後金額/內容/頁次:
112年度合併財務報表附註：第33頁
按攤銷後成本衡量之金融資產




















112.12.31



111.12.31
流

動














$139,361




$106,640
非流動
















11,800






28,200
合

計















151,161





134,840
112年度合併財務報表附註：第72頁
負債





















112.12.31



111.12.31
應報導部門負債合計數


$831,863




$734,093
其他部門間調節及消除




(1,153)





(1,540)
集團負債
合

計
















830,710





732,553
112年度個體財務報表附註：第45頁
其他利益及損失
























112年度



111年度
處分子公司投資損失







$(459)






$
-
租賃修改利益
















25









-
透過損益按公允價值衡





9,150






8,318
量之金融資產損益
其他損失



















(6)









-
合計




















8,710






8,318
112年度個體財務報表附註：第65頁
項目


















摘要








金額
薪資支出


























$21,061
攤銷費用




























2,673
保險費






























1,912
折

舊






























1,534
郵電費






























1,137
伙食費
































480
其

他





























18,140
合

計





























46,937
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財務報告
申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:
(1)財務報告更正，請參見「財務報告更補正專區」之合併及個體財務報告電子書。
(2)前述更正對財報損益金額無影響。