符合條款第XX款：30

事實發生日：113/05/22

1.召開法人說明會之日期：113/05/22

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳I區(臺北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及主管機關要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址：
https://www.mic-tw.com/

7.其他應敘明事項：無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

國泰私募黑石房地產信託通道基金

2.事實發生日:113/05/14

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數:30,000單位

每單位價格:預估9.3423美元

交易總金額:預估280,269美元(新台幣9,080,715元,匯率1:32.4)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

國泰私募黑石房地產信託通道基金;非公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

預計處分利益新台幣157,634元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

交付或付款條件:依據私募基金認購合約之約定

契約限制條款及其他重要約定事項:依據私募基金認購合約之約定

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:依經理公司公告之每單位淨值

決策單位:依本公司核決權限

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:302.69

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:30,000單位

金額:新台幣8,923,081元

持股比例:不適用

權利受限情形:無

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔總資產之比例:2.8%

佔母公司業主權之比例:3.45%

營運資金:新台幣439,866仟元

15.經理人及經紀費用:

無

16.取得或處分之具體目的或用途:

以閒置資金獲取投資收益

17.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

18.本次交易為關係人交易:

否

19.董事會通過日期:

不適用

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22.會計師事務所名稱:

不適用

23.會計師姓名:

不適用

24.會計師開業證書字號:

不適用

25.其他敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/15

1.召開法人說明會之日期：113/05/15

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：宏遠證券703會議室(台北市信義路四段236號7樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):96,174
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):20,546
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):210
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):9,235
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):7,410
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):7,410
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.14
11.期末總資產(仟元):1,066,426
12.期末總負債(仟元):131,753
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):934,673
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,973,566
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):446,089
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):156,223
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):35,346
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):5,238
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):5,238
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.01
11.期末總資產(仟元):42,896,958
12.期末總負債(仟元):32,338,515
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,558,443
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/13
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):43,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣516,000元
6.發行價格:新台幣12元
7.員工認購股數或配發金額:43,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年5月13日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/15

1.召開法人說明會之日期：113/05/15

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,237,975
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):237,968
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):30,756
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):71,897
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):29,628
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):27,871
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.12
11.期末總資產(仟元):8,466,507
12.期末總負債(仟元):5,478,936
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,849,136
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/14

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:江蘇南緯纖維科技有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

100%持有之孫公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,424,568

(4)原背書保證之餘額(仟元):585,810

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):227,815

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):813,625

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):544,834

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行融資保證額度

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

彰化芬園廠

(2)價值(仟元):72,464

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,749,139

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,879,055

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

合約到期還款解除

(2)日期:

合約到期還款解除

6.背書保證之總限額(仟元):

2,849,136

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,409,249

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

49.46

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

36.10

10.其他應敘明事項:

本公司提供予江蘇南緯纖維科技有限公司銀行融資保證額度

1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區
國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國112年度營業報告。
2.民國112年度審計委員會審查報告書。
3.民國112年通過之辦理私募普通股案，擬不續辦。
6.召集事由二、承認事項:
1.民國112年度營業報告書及財務報表案。
2.民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選。
9.召集事由五、其他議案:1.解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:原公告開會地點之會議室當日無法使用，原113/3/28公告股東會召
開地點：高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區行政服務大樓401會
議室)修改為高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)。

1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:錢龍廠辦大樓會議室(桃園市龍潭區中豐路461巷180號4樓會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)報告一一二年度營運概況。

(2)審計委員會審查一一二年度各項財務表冊。

(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配案。

(4)本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案。
6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及各項財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。（本次增列）
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:


公告受理股東提案或提名獨立董事候選人相關事宜如下：


(一)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午五時止。


(二)受理地點：桃園市龍潭區中豐路461巷180號10樓(本公司股務單位)，
















電話：(03)4892860。


(三)凡有意提案之股東應於113年4月29日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡






方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所






。股東提案若有違公司法第172條之1規定者，不列入股東常會議案。

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113/05/14董事會重大決議如下:

(1)
本公司關係人合約案。

(2)
本公司「授權管理辦法」部份條文修訂案。

(3)
解除董事競業禁止之限制案。

(4)
擬增列一一三年股東常會議程案。

(5)
本公司擬向銀行申請授信案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。