1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第七屆董事案，選任董事8人（含獨立董事4人）
(一)董事當選名單




祥辰投資(股)公司代表人：胡蕙郁




祥辰投資(股)公司代表人：楊尚軒




聖倫投資(股)公司代表人：曾俊盛




彥文資產管理顧問(股)公司代表人：謝承運
(二)獨立董事當選名單




王惟怡




陳偉航




洪欣儒




陳淑珠
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司盈餘轉增資發行新股案
(二)通過本公司「股東會議事規則」修訂案
(三)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:鈊象電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告113年5月自結損益。
本公司113年5月合併營收為1,572,119仟元，網路遊戲、授權遊戲及商用遊戲機
營收佔比為37%、53%及10%，營業淨利為895,796仟元，稅前淨利為890,224仟元
稅前EPS為6.32元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
請投資人參詳公開資訊觀測站，查詢路徑如下：
營運概況\自結損益公告\自結損益公告月申報，再輸入本公司股票代碼即可查詢。

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/06/07
2.增資資金來源:可轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:新台幣151,290,960元
發行股數:15,129,096股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:訂定113年06月07日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後
實收資本額為新台幣21,514,344,270元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員
3.舊任者姓名:
趙振綱-獨立董事
江海邦-獨立董事
4.舊任者簡歷:
趙振綱：國立臺灣科技大學機械工程系講座教授
江海邦：國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授
5.新任者姓名:
江海邦-獨立董事
謝萬華-獨立董事
靳偉君-獨立董事
6.新任者簡歷:
江海邦：國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授
謝萬華：萬鑫會計師事務所執業會計師
靳偉君：University
of
California,
Merced
Professor
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號4樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加2024年元大證券第二季投資論壇

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
趙振綱-獨立董事
江海邦-獨立董事
謝萬華-獨立董事
4.舊任者簡歷:
趙振綱：國立臺灣科技大學機械工程系講座教授
江海邦：國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授
謝萬華：萬鑫會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:
江海邦-獨立董事
謝萬華-獨立董事
靳偉君-獨立董事
6.新任者簡歷:
江海邦：國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授
謝萬華：萬鑫會計師事務所執業會計師
靳偉君：University
of
California,
Merced
Professor
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:徐文麟
4.舊任者簡歷:董事長
5.新任者姓名:徐文麟
6.新任者簡歷:董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

貨櫃

2.事實發生日:112/6/19~113/6/7

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量：10,000只貨櫃
交易總金額：USD
32,152,500

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

Singamas
Management
Services
Limited
(非Evergreen
Marine
(Asia)
Pte.
Ltd.之關係人)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：市價
決策單位：Evergreen
Marine
(Asia)
Pte.
Ltd.之董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供營業使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
徐文麟-董事
姜同會-董事
英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事
英範投資股份有限公司(代表人:徐婉晟)-法人董事
趙振綱-獨立董事
江海邦-獨立董事
謝萬華-獨立董事
4.舊任者簡歷:
徐文麟-董事：英濟公司董事長
姜同會-董事：英濟公司總經理
英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事：昭瀚(股)公司董事
英範投資股份有限公司(代表人:徐婉晟)-法人董事：英濟公司執行長室特助
趙振綱-獨立董事：國立臺灣科技大學機械工程系講座教授
江海邦-獨立董事：國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授
謝萬華-獨立董事：萬鑫會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
徐文麟-董事
姜同會-董事
徐婉晟-董事
褚敏雄-董事
英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事
英範投資股份有限公司(代表人:張嘉正)-法人董事
江海邦-獨立董事
謝萬華-獨立董事
靳偉君-獨立董事
6.新任者簡歷:
徐文麟-董事：英濟公司董事長
姜同會-董事：英濟公司總經理
徐婉晟-董事：英濟公司執行長室特助
褚敏雄-董事：查理士有限公司董事長
英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事：昭瀚(股)公司董事
英範投資股份有限公司(代表人:張嘉正)-法人董事：英濟集團財務長
江海邦-獨立董事：國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授
謝萬華-獨立董事：萬鑫會計師事務所執業會計師
靳偉君-獨立董事：University
of
California,
Merced
Professor
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
徐文麟-董事：4,991,508股
姜同會-董事：1,421,356股
徐婉晟-董事：1,523,640股
褚敏雄-董事：2,140,217股
英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事：38,983,802股
英範投資股份有限公司(代表人:張嘉正)-法人董事：38,983,802股
江海邦-獨立董事：0股
謝萬華-獨立董事：0股
靳偉君-獨立董事：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

Mars
TMK；Corporate
bond

2.事實發生日:113/06/07

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

不適用、不適用、JPY200,000,000

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

Mars
TMK；非利害關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

交付或付款條件（含付款時間及金額）：依合約規定辦理

其他重要約定事項：依合約規定辦理

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

相關條件依合約規定辦理

Credit
Risk
Committee
of
The
Tokyo
Star
Bank,
Limited.

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用、JPY
200,000,000、不適用、

股權受限情形（如質押情形）：不適用

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔總資產比例0.223%、佔歸屬於母公司業主之權益比例3.417%、營運資金金額：不適用

15.經理人及經紀費用:

不適用

16.取得或處分之具體目的或用途:

投資目的

17.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

18.本次交易為關係人交易:

否

19.董事會通過日期:

不適用

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22.會計師事務所名稱:

不適用

23.會計師姓名:

不適用

24.會計師開業證書字號:

不適用

25.其他敘明事項:

JPY/TWD=0.2064
as
of
2024/6/6

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

貨櫃

2.事實發生日:113/5/7~113/6/7

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量：14,500只貨櫃
交易總金額：USD
41,950,000

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
(非Evergreen
Marine
(Asia)
Pte.
Ltd.之關係人)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：市價
決策單位：Evergreen
Marine
(Asia)
Pte.
Ltd.之董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供營業使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無