符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/22

1.召開法人說明會之日期：113/05/22

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上說明會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦韓國區域投資論壇，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:

董事：堤福投資股份有限公司
代表人:陳政民
6.新任者簡歷:陳政民
/
怡居開發實業股份公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:2,245,070股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
11.新任生效日期:113/05/21
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/23

1.召開法人說明會之日期：113/05/23

2.召開法人說明會之時間：13
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓(台北市信義區松壽路2號3樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券所舉辦之2024年第二季富邦企業日，說明本公司財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/28

1.召開法人說明會之日期：113/05/28

2.召開法人說明會之時間：16
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心)

4.法人說明會擇要訊息：(1)主要產品市場回顧及展望(2)公司財務資訊

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/05/21
2.發放股利種類及金額:發放現金股利USD
6,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/05/07
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/04/26
4.董事會決議(追補)發行日期:113/03/15
5.發行總金額及股數:
發行總金額:以面額計算，新台幣100,000,000元
發行總股數:普通股10,000,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:
每股認購價格新台幣20元
10.員工認股股數:保留發行新股總數之10%，計1,000,000股。
11.原股東認購比率:
發行新股總數80%，計8,000,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持
股比例認購。
12.公開銷售方式及股數:提撥發行新股總數之10%辦理公開申購，計1,000,000股。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務
代理機構辦理併湊整股認購。
(2)原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未申辦併湊之部分，擬
授權董事長洽特定人認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股股份相同。
15.本次增資資金用途:轉投資子公司與充實營運資金
16.現金增資認股基準日:113/06/03
17.最後過戶日:113/05/29
18.停止過戶起始日期:113/05/30
19.停止過戶截止日期:113/06/03
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳款期間:113/06/06~113/06/17
(2)特定人認股繳款期間:113/06/18~113/06/19
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/05/21
22.委託代收存款機構:臺灣中小企業銀行台東分行。
23.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行前鎮分行。
24.其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會113年4月26日金管證發字第　
1130339756號函申報生效在案。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/27

1.召開法人說明會之日期：113/05/27

2.召開法人說明會之時間：16
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市中正區羅斯福路二段100號11樓
(櫃買中心11樓多功能資訊媒體區)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心業績發表會，就本公司財務及業務相關資訊做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議或公司決定日期:113/05/21
2.發行股數:150,000股
3.每股面額:20美金
4.發行總金額:3,000,000美金
5.發行價格:20美金
6.員工認股股數:不適用
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
10.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
11.本次增資資金用途:因應營運發展需要
12.現金增資認股基準日:不適用
13.最後過戶日:不適用
14.停止過戶起始日期:不適用
15.停止過戶截止日期:不適用
16.股款繳納期間:不適用
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:增資基準日訂於113年5月21日

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:


(1)李德財


(2)林宏文


(3)陳萬金
4.舊任者簡歷:


(1)李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授


(2)林宏文/今周刊顧問


(3)陳萬金/能率網通股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:


(1)李德財


(2)李飛鵬


(3)張淑惠


(4)陳麗清


(5)項紀玉


(6)張世宗
6.新任者簡歷:


(1)李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授


(2)李飛鵬/台灣醫院協會理事長


(3)張淑惠/中華民國證券櫃檯買賣中心內稽小組總稽核


(4)陳麗清/中華民國證券櫃檯買賣中心企劃暨國際部經理


(5)項紀玉/台灣證券交易所股份有限公司監視部副組長


(6)張世宗/神達聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


全面提前改選
8.異動原因:


依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函


規定，本公司須於113年股東常會增選獨立董事達全體董事席次三分之二以上。


本公司第五屆董事之任期於114年6月26日屆滿，配合上市承諾事項辦理全面


提前改選，並由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
10.新任生效日期:113/08/01~116/07/31
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


(1)董事：合一生技股份有限公司


(2)董事：合一生技股份有限公司代表人：楊泮池


(3)董事：合一生技股份有限公司代表人：李祖德


(4)獨立董事：陳麗清
3.許可從事競業行為之項目:


(1)董事：合一生技股份有限公司





許可項目：棉花田有機農場股份有限公司法人董事、中天(上海)生物科技有限
















公司法人董事、泉盛(珠海)生物科技有限公司法人董事長、愛合購
















股份有限公司法人董事、新耀生技投資股份有限公司法人董事、
















精英投資股份有限公司法人董事


(2)董事：合一生技股份有限公司代表人：楊泮池





許可項目：宏碁股份有限公司獨立董事


(3)董事：合一生技股份有限公司代表人：李祖德





許可項目：臺北醫學大學董事、華夏海灣塑膠股份有限公司獨立董事、鑽石
















資本管理股份有限公司法人董事代表、精英投資股份有限公司
















法人董事代表、新耀生技投資股份有限公司法人董事代表、牧德
















科技股份有限公司獨立董事


(4)獨立董事：陳麗清





許可項目：連訊通信股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:113/08/01~116/07/31
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


主席裁示投票表決。表決結果:表決時出席股東總表決權數723,043,289權，


贊成權數720,275,573權，反對權數604,661權，無效權數0權，棄權及未投票權數


2,163,055權，贊成權數佔出席總表決權數99.61%，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:


(1)董事：路孔明


(2)董事：李祖德


(3)董事：合一生技股份有限公司代表人郭土木


(4)董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人黃榮毅


(5)董事：台新創業投資股份有限公司代表人林宇聲


(6)董事：中天生物科技股份有限公司代表人陳菀均


(7)獨立董事：李德財


(8)獨立董事：林宏文


(9)獨立董事：陳萬金
4.舊任者簡歷:


(1)董事：路孔明/鑽石生技投資股份有限公司董事長


(2)董事：李祖德/台北醫學大學董事


(3)董事：合一生技股份有限公司代表人郭土木/合作金庫商業銀行股份有限公司











獨立董事


(4)董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人黃榮毅/富邦金控創業投資股份











有限公司協理


(5)董事：台新創業投資股份有限公司代表人林宇聲/台新創業投資股份有限公司











總經理


(6)董事：中天生物科技股份有限公司代表人陳菀均/中天生物科技股份有限公司











副總經理兼發言人


(7)獨立董事：李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授


(8)獨立董事：林宏文/今周刊顧問


(9)獨立董事：陳萬金/能率網通股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:


(1)董事：合一生技股份有限公司代表人楊泮池


(2)董事：合一生技股份有限公司代表人李祖德


(3)董事：周哲安


(4)獨立董事：李德財


(5)獨立董事：李飛鵬


(6)獨立董事：張淑惠


(7)獨立董事：陳麗清


(8)獨立董事：項紀玉


(9)獨立董事：張世宗
6.新任者簡歷:


(1)董事：合一生技股份有限公司代表人楊泮池/臺大醫院醫療體系管理發展中心











主任


(2)董事：合一生技股份有限公司代表人李祖德/臺北醫學大學董事


(3)董事：周哲安/Ultimate
Epoch
Ltd.生物醫藥投資負責人


(4)獨立董事：李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授


(5)獨立董事：李飛鵬/台灣醫院協會理事長


(6)獨立董事：張淑惠/中華民國證券櫃檯買賣中心內稽小組總稽核


(7)獨立董事：陳麗清/中華民國證券櫃檯買賣中心企劃暨國際部經理


(8)獨立董事：項紀玉/台灣證券交易所股份有限公司監視部副組長


(9)獨立董事：張世宗/神達聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


全面提前改選
8.異動原因:


依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函


規定，本公司須於113年股東常會增選獨立董事達全體董事席次三分之二以上。


本公司第五屆董事之任期於114年6月26日屆滿，配合上市承諾事項辦理全面


提前改選。
9.新任者選任時持股數:


(1)董事：合一生技股份有限公司：119,400,289股











代表人楊泮池：0股


(2)董事：合一生技股份有限公司：119,400,289股











代表人李祖德：0股


(3)董事：周哲安：0股


(4)獨立董事：李德財：0股


(5)獨立董事：李飛鵬：0股


(6)獨立董事：張淑惠：17,493股


(7)獨立董事：陳麗清：0股


(8)獨立董事：項紀玉：0股


(9)獨立董事：張世宗：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:113/08/01~116/07/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事(含獨立董事)全面改選，當選名單


如下:


(1)董事：合一生技股份有限公司代表人楊泮池


(2)董事：合一生技股份有限公司代表人李祖德


(3)董事：周哲安


(4)獨立董事：李德財


(5)獨立董事：李飛鵬


(6)獨立董事：張淑惠


(7)獨立董事：陳麗清


(8)獨立董事：項紀玉


(9)獨立董事：張世宗
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案


(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無