1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:顏豐文
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:工作業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/02
2.發生緣由:本公司113年03月28日董事會提名並審核113年股東常會全面改
選之獨立董事候選人資格，其中獨立董事廖述忠先生及陳志仁先生任期已連
續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定
，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
3.因應措施:
廖述忠先生已擔任本公司獨立董事已達三屆，因考量其具有財務及稅務專業
並領有會計師證書及熟稔相關法令，對本公司有明顯助益，故本次將繼續提
名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及對董
事會監督並提供意見，依規定發布重大訊息公告之。
陳志仁先生已擔任本公司獨立董事已達三屆，因考量其具有企業管理、商務
、財經等領域之工作經驗及公司治理專才經驗對公司有明顯之助益，本次將
繼續提名為獨立董事候選人藉由其專長使其於行使獨立董事職責時，給與董
事會適時監督並提供專業意見，依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/06
2.公司名稱:濟南大自然新材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於113年5月2日接獲大陸委任律師通知中國證監會已於113年4月

12日回覆備案申請予以退回，中國證監會意見反饋內容為”請說明本次增發認購對象

的註冊地/國籍等資訊，如存在境內自然人認購，請律師對境內自然人認購事項的

合規性發表意見”。
6.因應措施:本公司將依據中國證監會意見反饋內容補充相關信息及說明後，

再提供予中國證監會進行審理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司112年現金增資發行新股已於112年8月21日收足股款，現金增資發行之新股

並已於112年08月24日上市。

1.
現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/05/06

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.44000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：235,760,682

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.44000000

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：23,576,068

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/05/06
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台北市士林區基河路132號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理減資彌補虧損案。(新增)
(2)擬辦理私募現金增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止
股票過戶日前，公告受理股東提案之期間與處所:
(1)受理期間：自113年04月12日起至113年04月22日下午五時止。
(2)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上
加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(3)受理處所：本公司(地址：台北市士林區承德路4段172號7樓)。
本次股東會電子方式行使表決權，行使期間:自民國113年05月18日起至113年06月16日止
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

1.董事會決議日期:113/05/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本公司目前尚無已洽定之特定人，特定人之選任，將符合
證券交易法第
43
條之
6
及相關函令之規定，以對公司未來之營運能產生直接或間接
助益者為首要考量，並認同本公司經營理
念之策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:以不超過40,000,000股為限
5.得私募額度:新台幣400,000,000元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)、私募價格訂定之依據及合理性：
A、本次私募普通股以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。
參考價格以下列二種
基準價格計算方式孰高者定之：
(A)、定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(B)、定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
B、實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第43條之6及公開發行公司辦
理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽定特定人情形及視當時市場狀況，提請股東
會授權董事會決定之。
C、本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運
狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂價方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:拓展業務及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得
自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之長期關係；另透過授權董事會視公司營運
實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會通過後，授權董事會決定
11.參考價格:俟股東會通過後，授權董事會決定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後除私募訂價成數外，授權董事會決定
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法
本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，均不得自由轉讓
規定，並得於私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會依相關法令規定申請補辦
公開發行程序及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/06
2.減資緣由:為改善財務結構及未來發展需要，本公司擬辦理減資以彌補虧損
3.減資金額:新台幣114,999,850元
4.消除股份:11,499,985股
5.減資比率:26.3172%
6.減資後股本:新台幣321,976,150元
7.預定股東會日期:113/06/19
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:15,250,571
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):47.37%
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:待股東常會通過並呈奉主管機關核准後而定。
12.其他應敘明事項:
本公司於113年05月06日17時30分在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息
記者會，說明本公司為改善財務結構及未來發展需要，董事會決議辦理減資以彌補
虧損，其內容如本公告資訊如下:
一、本公司目前登記實收資本額為新台幣436,976,000元，發行股份43,697,600股，
截至民國一一二年十二月三十一日止，帳載累積虧損為新台幣231,001,298元，為
彌補虧損以改善財務結構，擬減少實收資本額新台幣114,999,850元，並銷除已發行　
股份11,499,985股以目前公司實收資本額新台幣436,976,000元計算，減資比例約為
26.3172%，以減資基準日股東名簿記載之股東及其持有股份按比例消除股份，每仟股
減少約263.172股(即每仟股換發736.828股)。若本公司於減資換股基準日前，經主管
機關修正、可轉換公司債執行轉換股票權利、執行員工認股權、私募增資案或其他等
因素造成流通在外股數變動，導致減資比例亦隨之發生變動時，提請股東會授權
董事會決定實際減資比率以變動後比率為準。
二、減資後未滿一股之畸零股，得由股東於減資換股停止過戶日前5日起至停止過戶日
前1日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之
畸零股，依減資換股基準日前股票集中交易市場最後交易日之收盤價按比例計算給付
現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按該收盤價承購之。
三、以目前本公司實收資本額新台幣436,976,000元計算，減資後之實收資本額為
新台幣321,976,150元，減資後發行股數計32,197,615股(上櫃普通股15,250,571股佔
減資後發行股數47.37%；私募普通股16,947,044股佔減資後發行股數52.63%)每股面額
新台幣壹拾元整。
四、減資換股作業計畫、減資基準日、減資換股基準日、新股上櫃日及其他未盡事宜，
俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定並公告之。
五、減資換發新股之期限及相關規定，授權董事會依公司法第279條
及相關法令規定辦理。
六、減資後新股之權利義務與原發行之普通股股份相同。
七、減資後對股東權益影響:本公司為改善財務結構，辦理減資彌補虧損，減資後
每股淨值提升到6.3元，財務結構大幅改善，預期可符合主管機關解除列為全額
交割股等限制規定，辦理減資的同時，股票在交易市場的價格也會相應調整，
使減資前後的總市值(即總股數乘以市價)不變；也就是說在減資換發股票恢復
交易時，股東所持有的股數雖然減少，但股票參考價會依比例向上調升，與減資
基準日前一日收盤時依原持股數計算的市值是相等的，整體而言，預期減資對
股東權益應有正面良好效益。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):195
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):5
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(7,977)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(5,755)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(5,755)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(5,755)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.13)
11.期末總資產(仟元):216,707
12.期末總負債(仟元):17,974
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):198,733
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季度
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/06

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:MA
KUANG
BIOTECH
INVESTMENTS
PTE.LTD.(MKB)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與公司MA
KUANG
HEALTHCARE
MANAGEMENT
PTE.
LTD.(MKHM)

為MKB之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):203,302

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3,552

(2)累積盈虧金額(仟元):-26,896

5.計息方式:

以利率0%計算

6.還款之:

(1)條件:

到期償還

(2)日期:

自撥款日起為期三年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

560,359

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

137.15

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無